Verificação de identidade
construído para Eritreia 
Cartão de Cidadão e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares eritreias e internacionais — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Eritreia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Eritreia: fraude de remessas da diáspora visando a grande comunidade de expatriados na Europa, América do Norte e Golfo, falsificação de Cartões de Identidade Nacionais em corredores transfronteiriços com a Etiópia, Djibuti e Sudão, e exposição a AML em canais de remessas sujeitos a monitorização internacional. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Proclamação 17/1991 — Estabelecimento do Banco da Eritreia (conforme alterado)
- Proclamação de Branqueamento de Capitais 165/2012 (Eritreia)
- Proclamação de Contraterrorismo 162/2011 (Eritreia)
- Quadro de avaliação mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Eritreia.
BoE
Banco da Eritreia — banco central e único supervisor do setor bancário eritreu. Define os requisitos de KYC e AML para bancos licenciados e operadores de transferência de dinheiro.
MOFND
Ministério das Finanças e Desenvolvimento Nacional — supervisiona a política fiscal e a regulamentação do setor financeiro. Coordenador da implementação de AML/CFT em conjunto com o Banco da Eritreia.
ESAAMLG
Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral — o organismo regional de estilo FATF relevante para a Eritreia. As avaliações mútuas e os padrões regionais informam a conformidade AML/CFT da Eritreia.
FATF
Grupo de Ação Financeira — definidor de padrões globais de AML/CFT. A conformidade da Eritreia com as 40 Recomendações do FATF está sujeita à monitorização regional do ESAAMLG.
MLG
Ministério da Administração Local — administra o registo civil e emite o Cartão de Identidade Nacional. Autoridade primária de documentos de identidade para cidadãos eritreus.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional, Passaporte (analisado por MRZ), Carta de Condução e Autorização de Residência para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — analisado por MRZ
- Carta de Condução · Autorização de Residência
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância da Eritreia:
- Assembleia Nacional da Eritreia — funcionários legislativos PEP Nível 1.
- Frente de Libertação da Eritreia — funcionários de movimentos políticos PEP Nível 3.
- Asmara e Eritreia — registo de meios de comunicação adversos e inteligência de negócios SIE.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações individuais com ligação à Eritreia.
- Lista SDN da OFAC — designações ligadas a redes de conflito no Corno de África.
- ESAAMLG — lista de vigilância regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- FATF — normas globais e lista de vigilância de monitorização do Grupo de Ação Financeira.
- Interpol África Oriental — registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco de país (nível elevado para a Eritreia).
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — designações que abrangem a Eritreia.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Eritreia exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Ministério da Administração Local não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Eritreia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Eritreia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Eritreia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.