Verificação de identidade
construído para Geórgia 
Cartão de Identidade Biométrico, Passaporte, Cartão de Residência numa única sessão — Acordo de Associação da UE, alinhado com NBG + FMS, membro do MONEYVAL. $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Geórgia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade georgiana: ataques de deepfake e ID sintéticas visando o crescente ecossistema fintech, cripto e iGaming em Tbilisi, falsificação de documentos no Cartão de Identidade biométrico e formatos legados, e redes de mulas transfronteiriças alavancando o ambiente bancário de economia aberta da Geórgia e a sua posição como um centro financeiro regional que conecta os corredores da UE, CEI e Médio Oriente. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei da Geórgia sobre a Facilitação da Prevenção da Legalização de Rendimentos Ilegais (2003, alterada em 2019)
- Lei da Geórgia sobre a Proteção de Dados Pessoais (2011)
- Lei da Geórgia sobre o Sistema de Pagamentos e Serviços de Pagamento
- Lei da Geórgia sobre o Mercado de Valores Mobiliários
- Recomendações da Avaliação Mútua MONEYVAL
- Acordo de Associação da UE (2016) — alinhamento com os princípios da AMLD e do GDPR
Quem supervisiona a verificação de identidade em Geórgia.
NBG
Banco Nacional da Geórgia — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, prestadores de serviços de pagamento, organizações de microfinanciamento e Prestadores de Serviços de Criptoativos. Principal supervisor de AML ao abrigo da Lei da Geórgia sobre a Facilitação da Prevenção da Legalização de Rendimentos Ilegais (2003, alterada em 2019).
FMS
Serviço de Monitorização Financeira da Geórgia — Unidade de Inteligência Financeira da Geórgia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e mantém a Lista de Pessoas Sancionadas ao abrigo da Lei AML (2003, alterada em 2019). Organismo de comunicação de informações MONEYVAL.
GNCC
Comissão Nacional de Comunicações da Geórgia — supervisiona os prestadores de comunicações eletrónicas e os operadores de serviços digitais. Relevante para a conformidade de serviços digitais ligados à identidade e a supervisão do fluxo de dados eKYC.
PDPS
Serviço de Proteção de Dados Pessoais da Geórgia — supervisor da Lei da Geórgia sobre a Proteção de Dados Pessoais (2011). Rege todas as verificações de identidade de residentes georgianos, incluindo o tratamento de dados biométricos.
Revenue Service
Serviço de Receitas da Geórgia — autoridade de aplicação fiscal. Gere os sistemas de número de identificação pessoal (PIK) e número de registo comercial referenciados no KYB e na integração de conformidade fiscal.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- o Cartão de Identidade biométrico (com leitura de chip NFC), Passaporte (com leitura de chip em e-Passaportes), Carta de Condução, Cartão de Residência para cidadãos estrangeiros e Certidão de Nascimento como prova suplementar.
- Devolve o nome, número de identificação pessoal (PIK), data de nascimento, local de emissão e validade.
- Cartão de Identidade Georgiano (chip) · Passaporte
- Carta de Condução · Cartão de Residência
- Certidão de Nascimento (suplementar)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Liveness ativo ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância georgianas:
- LEPL Financial Monitoring Service of Georgia — Lista de Pessoas Sancionadas — Designações de sanções primárias do FMS.
- National Bank of Georgia — Sanções — Lista de sanções de pessoas e entidades designadas pelo NBG.
- National Bank of Georgia — PEP Nível 2 — altos funcionários do NBG e do governo.
- National Bank of Georgia — PEP Nível 3 — funcionários e consultores associados.
- PAEEB (Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans) — Sinais de Pessoa de Interesse Especial (SIP).
- EU Consolidated Financial Sanctions List — aplica-se ao abrigo do alinhamento do Acordo de Associação da UE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações do Tesouro dos EUA.
- MONEYVAL (Conselho da Europa) — avaliação mútua e conclusões de países de alto risco.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List — designações globais de terrorismo e proliferação.
- FATF 40 Recommendations — registo de jurisdições de alto risco e monitorizadas.
- Basel AML Index — sinais compósitos de risco de país.
- Council of Europe GRECO — registo anticorrupção e de integridade política.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- A Geórgia não expõe atualmente uma API pública governamental de consumidor aberta a integradores de terceiros — a base de dados de identidade da Agência de Registo Civil e o sistema PIK do Serviço de Receitas não publicam um endpoint de validação de base de dados autónomo para uso comercial.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Geórgia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Geórgia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Geórgia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.