Verificação de identidade
construído para Gibraltar

Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Cartão de Identidade de Gibraltar, passaporte britânico com endosso de Gibraltar (com o chip lido em e-Passaportes), carta de condução de Gibraltar e autorização de residência de Gibraltar para residentes não britânicos e não da UE.
• Devolve o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade. O mesmo fluxo lida com todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE para jogadores transfronteiriços e clientes adjacentes a Espanha.

Selfie confirmada ao vivo e correspondida com a fotografia do ID.

• A mesma selfie é pesquisada contra os utilizadores anteriores do cliente — deteta qualquer pessoa a tentar fazer onboarding duas vezes ou com um nome diferente. Crítico para operadores licenciados pela GRA que procuram jogadores autoexcluídos ou redes de fraude de múltiplas contas. Gratuito.
• Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.

Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância de Gibraltar:

• Bolsa de Valores de Gibraltar — Avisos — registo de avisos regulamentares específicos de Gibraltar.
• GFSC — aplicação regulamentar e avisos de mercado — ações de aplicação da Gibraltar Financial Services Commission e avisos de pessoas proibidas.
• HM Government of Gibraltar — registo de aplicação e exclusão do Tribunal da Coroa — avisos de aplicação e exclusão a nível judicial.
• Royal Gibraltar Police — avisos de Pessoas Procuradas — avisos criminais e de fugitivos domésticos ativos.
• UK OFSI — Lista Consolidada — Office of Financial Sanctions Implementation do Tesouro do Reino Unido, aplica-se através do perímetro espelho do Reino Unido.
• OFAC — Nacionais Especialmente Designados (SDN) — sanções do Tesouro dos EUA.
• Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — sanções multilaterais globais.
• Sanções Financeiras Consolidadas da UE — sanções a nível da UE aplicáveis através das obrigações de monitorização da GFIU.

Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novas ocorrências.

Gibraltar não expõe atualmente uma API governamental pública para o consumidor para pesquisas de registo civil — não existe um serviço de validação de base de dados para o registo do Gabinete de Estado Civil e Registo.

• O Cartão de Identidade de Gibraltar e o passaporte britânico com endosso de Gibraltar são capturados + analisados por OCR (e lidos por chip em e-Passaportes) através do módulo de Verificação de Documento de Identidade — a garantia autoritativa do lado do documento que a GFSC e a GFIU esperam.
• A superfície completa de Rastreio AML ($0.20 por verificação) está ativa hoje — sanções globais, PEPs, meios de comunicação adversos, Lista Consolidada do UK OFSI, OFAC SDN, sanções da ONU, aplicação da GFSC, mais o registo de Avisos da Bolsa de Valores de Gibraltar.
• Uma pesquisa de fonte autoritativa específica de Gibraltar é lançada à medida que os parceiros de dados são integrados — nenhuma alteração de integração é necessária quando o serviço entra em funcionamento.