Verificação de identidade
construído para Guiana 
Cartão de Identidade e Passaporte da Guiana verificados com liveness biométrico e rastreio AML em mais de 1.300 listas globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses, construído para a economia petrolífera de crescimento mais rápido do Caribe.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Guiana.
- Cenário de fraude
- A economia em rápida expansão da Guiana atraiu um aumento na fraude de identidade sintética visando a integração de novas fintechs, fraude de identidade transfronteiriça dos corredores de remessas da Venezuela e do Brasil, e risco PEP através da Assembleia Nacional e das redes de empresas estatais. A lista de procurados da CANU adiciona uma dimensão de aplicação da lei de narcóticos única para a jurisdição. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo de 2009 (conforme alterada)
- Lei das Instituições Financeiras de 1995 (conforme alterada)
- Lei dos Produtos do Crime de 2009
- Lei de Proteção de Dados de 2023
- Avaliação Mútua do CFATF
- Metodologia FATF 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Guiana.
Bank of Guyana
Banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, casas de câmbio e empresas de serviços monetários. Define os requisitos de integração KYC e AML ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo de 2009.
FIU Guyana
Unidade de Inteligência Financeira da Guiana — recebe relatórios de transações suspeitas e coordena com o CFATF na aplicação da AML. Mantém a base de dados nacional de inteligência de crimes financeiros.
CANU
Unidade Anti-Narcóticos da Alfândega — mantém a lista de pessoas procuradas relevante para fluxos de rastreio de AML e fraude relacionados com narcóticos. Uma lista de vigilância de aplicação da lei fundamental para o rastreio na Guiana.
CFATF
Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe — o organismo regional ao estilo FATF. A Guiana é membro e está sujeita a avaliação mútua e acompanhamento ao abrigo da metodologia FATF.
GRA
Autoridade de Receitas da Guiana — administra o registo fiscal e o Número de Identificação Fiscal Nacional (TIN) utilizado nos fluxos de KYB e identidade de tesouraria.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o Cartão de Identidade Nacional ou Passaporte.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade de Registo Nacional (NRIC), Passaporte (leitura de chip em passaportes biométricos), Autorização de Trabalho e Carta de Condução.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade de Registo Nacional (NRIC)
- Passaporte — leitura de chip em e-Passaporte biométrico
- Autorização de Trabalho
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreie sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância da Guiana:
- Assembleia Nacional da Guiana — registo legislativo PEP Nível 1
- The Colorado Bar (Guiana) — registo de aplicação SIP
- Unidade Anti-Narcóticos da Alfândega (CANU) — avisos de pessoas procuradas
- FIU Guiana — lista de aplicação da Unidade de Inteligência Financeira
- Banco da Guiana — sanções administrativas e ações regulatórias
- CFATF — avaliações mútuas da Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe
- FATF — lista consolidada da Força-Tarefa de Ação Financeira
- Conselho de Segurança da ONU — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — avisos vermelhos da região do Caribe
- FinCEN — avisos da Rede de Combate a Crimes Financeiros
- Índice AML de Basileia — nível de risco do país Guiana
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreie sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados contra o Registo Geral.
- Não existe atualmente uma API de validação de base de dados governamental pública para a Guiana exposta como um serviço Didit autónomo — o Gabinete do Registo Geral não oferece atualmente uma API de consumidor pública aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados contra o Registo Geral — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Guiana Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Guiana.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Guiana.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.