Verificação de identidade
construído para Honduras 
DNI verificado com o registo civil RNP em tempo real — 0,33 $ KYC completo, 500 gratuitos todos os meses, construído para a economia de remessas em rápido crescimento da América Central.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Honduras.
- Cenário de fraude
- Honduras enfrenta a falsificação de DNI impulsionada pelo acesso a contas de remessas, fraude de identidade sintética na integração de cooperativas e microfinanças, e crime organizado transnacional criando exposição a PEP em todo o governo e aplicação da lei. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Decreto 144-2014 — Ley Contra el Lavado de Activos (e reformas)
- Decreto 240-2010 — Ley del Sistema Financiero
- Decreto 170-2002 — Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Decreto 170-2014 — Ley Especial Contra el Lavado de Activos
- 40 Recomendações do GAFILAT
- Metodologia FATF 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros — supervisor prudencial para bancos, cooperativas de poupança, seguros e mercados de valores. Detém os requisitos de integração KYC e AML ao abrigo do Decreto 144-2014 (Ley Contra el Lavado de Activos).
UIF
Unidad de Información Financiera — Unidade de Inteligência Financeira de Honduras. Recebe Reportes de Operaciones Sospechosas ao abrigo do Decreto 144-2014 e coordena com o Ministerio Público.
BCH
Banco Central de Honduras — banco central. Supervisiona o sistema de pagamentos, a política monetária e o licenciamento de operadores de dinheiro eletrónico.
RNP
Registro Nacional de las Personas — autoridade do registo civil. Emite o DNI e mantém a base de dados de identidade oficial consultada pelo serviço `hnd_dni`.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado — gabinete regulador de contratação que mantém a lista de exclusão pública consultada para KYB e fluxos de integração de tesouraria.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o DNI.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, exatamente 13 dígitos), Pasaporte (leitura de chip em passaportes biométricos), Carné de Residencia, Licencia de Conducir e Documento de Identidad de Menores.
- Retorna o nome, número do DNI, data de nascimento, sexo e validade.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) — número de 13 dígitos
- Pasaporte — leitura de chip em e-Passaporte biométrico
- Carné de Residencia
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância hondurenhas.
- Ministério do Interior das Honduras — registo oficial PEP Nível 1
- Ministério da Segurança das Honduras — registo PEP Nível 2
- ONCAE — Gabinete Regulador de Contratação do Estado das Honduras (Advertências)
- CBC Canal 6 — meios de comunicação adversos (SIP)
- CNBS — Sanções administrativas da Comissão Nacional de Bancos e Seguros
- UIF — Lista de entidades suspeitas da Unidade de Informação Financeira
- BCH — Advertências regulamentares do Banco Central das Honduras
- GAFILAT — Avaliações mútuas do Grupo de Ação Financeira da América Latina
- FATF — Lista consolidada do Grupo de Ação Financeira
- Conselho de Segurança da ONU — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — avisos vermelhos regionais da América Central
Os acertos são pontuados por gravidade. Ative a monitorização contínua ($0.07 por utilizador / ano) e a Didit verifica novamente cada cliente diariamente, acionando um webhook no momento em que um novo acerto aparece — crítico para as obrigações de revisão periódica do Decreto 144-2014.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com o registo civil RNP.
Verificação cruzada com o registo civil oficial.
- A verificação `hnd_dni` (
$0.20por consulta bem-sucedida, sem necessidade de consentimento do utilizador final) acede diretamente ao Registro Nacional de las Personas —document_number(exatamente 13 dígitos, sem hífens) como entrada, campos de identificação normalizados como saída:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Verificação cruzada com o registo civil RNP — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Honduras Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Fonte: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Listas AML rastreadas em Honduras
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além das listas de vigilância regulamentares e registos PEP do país.
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Perguntas comuns sobre Honduras.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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