Verificação de identidade
construído para Itália

Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Carta d'Identità Elettronica (o cartão de policarbonato pós-2016 com chip NFC), passaporte italiano (com leitura de chip NFC em e-Passaportes), Permesso di Soggiorno, Patente di guida, Tessera Sanitaria / Codice Fiscale e todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
• Devolve o nome, número do documento, data de nascimento, local de nascimento, Codice Fiscale (quando disponível), nacionalidade e validade.

Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do documento de identificação.

• Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
• Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira a cabeça ou pisca os olhos.

Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância italianas:

• Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings — avisos formais e alertas de aplicação para participantes do mercado de capitais italiano.
• CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) — decisões de aplicação e sanções administrativas do supervisor do mercado de valores mobiliários.
• ITGPDP (Italian Data Protection Authority / Garante) — decisões de aplicação da proteção de dados com penalidades financeiras vinculativas.
• House of Representatives of Italy — PEP register — membros da Camera dei Deputati (PEP Nível 1).
• Città di Castenaso — PEP register — funcionários municipais capturados no registo PEP subnacional.
• Il Caffè Geopolitico — SIP — lista de referência de meios de comunicação adversos para entidades e indivíduos ligados à Itália.
• UIF (Unità di Informazione Finanziaria) — Bank of Italy Financial Intelligence Unit suspicious-transaction bulletins — alertas de tipologia AML e análises STR ao abrigo do D.Lgs. 231/2007.
• Guardia di Finanza — financial-crime enforcement and fiscal-police sanction register — investigações da polícia financeira italiana, ordens de congelamento de bens e avisos de sanções criminais.

• Os acertos são pontuados por gravidade — um membro da Camera dei Deputati surge como PEP Nível 1, um presidente regional como PEP Nível 2, sanções como críticas.
• Ative a monitorização contínua ($0.07 por utilizador / ano) e a Didit verifica novamente cada cliente diariamente, acionando um webhook no momento em que um novo acerto aparece.

Verificação cruzada com o registo civil oficial.

• A verificação de consumidor (ita_consumer, $0.08, ~5% de cobertura) é a pesquisa na base de dados de geração de leads com nome + data de nascimento.
• A verificação residencial (ita_residential, $0.30, >75% de cobertura) confirma a presença do endereço — verificação cruzada de nome + data de nascimento + endereço.
• As verificações de agência de crédito (ita_credit_bureau, $1.95, ~80% de cobertura, requer Codice Fiscale; ita_credit_bureau_2, $1.60, >50% de cobertura) fazem uma verificação cruzada com dados de cabeçalho de crédito italianos — útil para credores supervisionados pelo Banca d'Italia, neobancos que realizam subscrição e diligência devida aprimorada D.Lgs. 231/2007.