Verificação de identidade
construído para Jamaica 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte jamaicanos verificados com prova de vida biométrica — rastreio AML incluindo a lista de vigilância da Força Policial da Jamaica — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Jamaica.
- Cenário de fraude
- A Jamaica enfrenta pressões de fraude de identidade de redes de esquemas de lotaria, fraude de contas de remessas transfronteiriças visando corredores da diáspora e risco PEP elevado através da Autoridade de Aviação Civil da Jamaica e das redes do Ministério da Agricultura. A lista de pessoas desaparecidas da Força Policial da Jamaica fornece uma dimensão única de rastreio de aplicação da lei para a devida diligência KYC. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Produtos do Crime de 2007 (POCA, conforme alterada em 2022)
- Lei do Banco da Jamaica (Alterações) de 2022
- Lei da Comissão de Serviços Financeiros de 2001
- Lei de Proteção de Dados de 2020
- Avaliação Mútua do CFATF 2020 (acompanhamento em curso)
- Metodologia FATF 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Jamaica.
BOJ
Banco da Jamaica — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, casas de câmbio e empresas de serviços monetários. Define os requisitos de integração de KYC e AML ao abrigo da Lei de Produtos do Crime de 2007 (POCA) e da Lei (Alterações) do Banco da Jamaica de 2022.
FID
Divisão de Investigações Financeiras — Unidade de Inteligência Financeira da Jamaica. Recebe relatórios de transações suspeitas ao abrigo da POCA 2007 e coordena com a CFATF e as autoridades policiais em investigações de AML.
FSC
Comissão de Serviços Financeiros — supervisiona corretores de valores mobiliários, companhias de seguros e esquemas de investimento coletivo. Aplica as obrigações de AML/CFT da POCA 2007 aos intermediários do mercado de capitais.
CFATF
Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe — o organismo regional ao estilo FATF. A Jamaica é membro e está sujeita a avaliação mútua e acompanhamento de acordo com a metodologia FATF.
JCF
Força Policial da Jamaica — serviço de polícia nacional. Mantém as listas de pessoas desaparecidas e de vigilância de aplicação da lei relevantes para a prevenção de fraudes KYC e fluxos de triagem AML.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o Cartão NIDS, Passaporte ou Cartão de Eleitor.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão NIDS, Passaporte (leitura de chip em passaportes biométricos), Cartão de Eleitor (EOJ) e Carta de Condução.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão NIDS — cartão de identidade nacional biométrico NIRA
- Passaporte — leitura de chip em e-Passaporte biométrico (PICA)
- Cartão de Identificação de Eleitor (EOJ)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância da Jamaica:
- Jamaica Civil Aviation Authority — registo PEP Nível 1
- Ministry of Agriculture Jamaica — registo PEP Nível 2
- Jamaica Constabulary Force (JCF) — avisos de pessoas desaparecidas e de aplicação da lei
- Financial Investigations Division (FID) — lista de entidades suspeitas
- FSC Jamaica — avisos regulamentares da Comissão de Serviços Financeiros
- BOJ — sanções administrativas do Banco da Jamaica
- Stamford Daily Voice — meios de comunicação adversos (SIP)
- CFATF — avaliações mútuas da Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe
- FATF — lista consolidada da Força-Tarefa de Ação Financeira
- UN Security Council — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — avisos vermelhos da região do Caribe
Com pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados contra NIRA e EOJ.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Jamaica exposta como um serviço Didit autónomo — a National Identification and Registration Authority (NIRA) e o Electoral Office of Jamaica (EOJ) não oferecem atualmente APIs públicas de consumo abertas a integradores de terceiros.
Validação de base de dados contra NIRA e EOJ — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Jamaica Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Jamaica.
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Perguntas comuns sobre Jamaica.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.