Verificação de identidade em Cazaquistão
Verificação de documentos, vivacidade biométrica e rastreio AML para empresas que operam no Cazaquistão — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
Os serviços financeiros no Cazaquistão são regulamentados em duas vias paralelas. No território nacional, o Banco Nacional do Cazaquistão (NBK) mantém-se responsável pela política monetária, sistemas de pagamento, regulamentação cambial, e registo/licenciamento de organizações de pagamento sob a Lei de 2016 "Sobre Pagamentos e Sistemas de Pagamento". A supervisão prudencial de bancos, seguradoras, empresas de investimento, organizações de microfinanças, e participantes do mercado de valores mobiliários foi transferida em janeiro de 2020 do NBK para a recém-criada Agência da República do Cazaquistão para Regulamentação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro (ARDFM), estabelecida por Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2019. A ARDFM introduziu um Processo de Revisão e Avaliação Supervisora (SREP) baseado em risco, Revisão da Qualidade de Ativos (AQR), e testes de stress, e está progressivamente
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Supervisor AML
Ministério do Desenvolvimento Digital
regulamentado
Plataforma abrangente de governo eletrónico. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) atribuído a todos. Verificação de identidade eletrónica disponível via eGov e aplicação Mobile eGov.
Ministério do Desenvolvimento Digital
regulamentado
Cartão de identificação digital disponível via eGov móvel. Verificação de identidade baseada em QR. Amplamente usado para serviços comerciais.
Ministério da Justiça
regulamentado
Registo civil centralizado. IIN serve como identificador universal através das bases de dados governamentais.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Lei AML/CFT
O estatuto fundamental AML/CFT é a Lei da República do Cazaquistão datada de 28 de agosto de 2009 N.º 191-IV "Sobre o Combate à Legalização (Branqueamento) de Rendimentos Obtidos Criminalmente e ao Financiamento do Terrorismo", disponível em inglês no Sistema de Informação Jurídica oficial Adilet em `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. A lei foi alterada em múltiplas ocasiões: o próprio título foi alterado pela Lei N.º 206-V de 10 de junho de 2014; o preâmbulo foi alterado pela Lei N.º 325-VI de 13 de maio de 2020; Capítu
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
- Base legal: o consentimento explícito é a base legal dominante; outras bases incluem execução de contrato e obrigação legal (que normalmente cobre AML CDD). - Localização: a Lei PDP, lida em conjunto com atos de implementação e as alterações de 2015, exige que bases de dados contendo dados pessoais de
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
O Cazaquistão é membro do Grupo Eurasiático de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (EAG), um organismo regional do tipo FATF. O Relatório de Avaliação Mútua EAG de 2023, baseado na missão no local dos avaliadores de 12-30 de setembro de 2022, analisou a conformidade do Cazaquistão com as 40 Recomendações FATF
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Lei N.º 193-VII LRK "Sobre Ativos Digitais na República do Cazaquistão", assinada pelo Presidente Tokayev em 6 de fevereiro de 2023 e em vigor desde 1 de abril de 2023, criou a base legal para a emissão, colocação e circulação de ativos digitais, e regula a mineração de criptomoedas. O estatuto distingue "seguro
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
A Lei "Sobre Pagamentos e Sistemas de Pagamento" (2016) é o estatuto principal que rege os serviços de pagamento. Criou duas categorias: participantes licenciados (bancos, operadores postais e um pequeno número de entidades especializadas), e "organizações de pagamento" registadas — o equivalente cazaque dos institutos de pagamento PSD2 da UE
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
O jogo é regido pela Lei N.º 219-III de 12 de janeiro de 2007 "Sobre a Indústria do Jogo" (disponível em adilet.zan.kz), com o Ministério da Cultura e Desportos como regulador do setor. Casinos terrestres e salas de slot são permitidos apenas em duas zonas designadas (região de Almaty em Kapshagay e o distrito de Schuchinsky
Liveness biométrico
eGov.kz, operado pelo Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovações e Indústria Aeroespacial (MDDIAI), é o portal nacional de governo eletrónico e super-aplicação móvel. Fornece mais de mil serviços públicos digitais e é o canal de distribuição para o Cartão de Identificação Digital — uma representação verificável, baseada em QR, do ID nacional que os cidadãos apresentam a bancos, notários e retalhistas em vez do cartão físico. A Autoridade Nacional de Certificação (`pki.gov.kz`) emite a Assinatura Digital Eletrónica
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Cazaquistão permite o registo KYC remoto sob o seu quadro nacional AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrica e identificação por vídeo quando exigido pela regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Cazaquistão, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit verifica contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e meios adversos — cobrindo todas as obrigações AML no Cazaquistão.
A maioria dos setores regulados no Cazaquistão exige ou recomenda fortemente a deteção de liveness biométrica para registo remoto. A Didit fornece liveness certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, liveness, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulatório cripto do Cazaquistão, incluindo conformidade com a Regra de Viagem da UE quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming do Cazaquistão.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
