Verificação de identidade
construído para Cazaquistão 
Cartão de Identidade do Cazaquistão (Куәлік), Passaporte Estrangeiro e Carta de Condução numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares do Cazaquistão — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Cazaquistão.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Cazaquistão: ataques de deepfake e ID sintética nos mercados de fintech e cripto em rápido crescimento, centrados no AIFC, falsificação de Cartões de Identidade no formato de cartão com chip, e pressão AML transfronteiriça no corredor de remessas da Ásia Central. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 191-IV (PLA/FT)
- Lei 94-V (Dados Pessoais)
- Regulamentos NBRK + AFR sobre CDD
- Regras AML/CFT do AIFC (off-shore)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Cazaquistão.
NBRK
Banco Nacional da República do Cazaquistão — banco central, autoridade de política monetária e operador do sistema nacional de pagamentos.
AFR
Agência da República do Cazaquistão para a Regulação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro — supervisiona bancos, instituições de pagamento, organizações de microfinanciamento, seguradoras e organizações financeiras não bancárias.
Financial Monitoring Agency
Agência de Monitorização Financeira da República do Cazaquistão — Unidade de Inteligência Financeira do Cazaquistão. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Lei 191-IV sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
PDP Committee
Comité de Proteção de Dados Pessoais sob o Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovação e Indústria Aeroespacial — aplica a Lei 94-V sobre Dados Pessoais e a sua Proteção.
AIFC
Centro Financeiro Internacional de Astana — jurisdição independente de serviços financeiros com o seu próprio regulador baseado na lei inglesa (AFSA), separado do regime cazaque on-shore.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o documento de identificação.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- o Cartão de Identidade com chip (Жеке куәлік), Passaporte Estrangeiro (Қазақстан паспорты, com o chip lido em e-Passaportes), Carta de Condução e Autorização de Residência.
- Devolve o nome, o Número de Identificação Individual (IIN) de 12 dígitos, data de nascimento, local de emissão e validade.
- Cartão de Identidade do Cazaquistão (Куәлік)
- Passaporte Estrangeiro — chip lido em e-Passaporte
- Carta de Condução · Autorização de Residência
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Cazaquistão:
- Governo do Cazaquistão — registo de Empresas com Investimento Estatal (SIE) — entidades com propriedade beneficiária estatal.
- Comité de Receitas Estatais (KZKGD) — registo SIE — designações de entidades com investimento estatal do Ministério das Finanças.
- Agência Anticorrupção (KZACA) — registo de Pessoas com Investimento Estatal (SIP) — pessoas com ligações a entidades estatais.
- Registo Estatal de Objetos de Propriedade Industrial — Avisos — registo de avisos regulamentares.
- Assembleia da República — PEP Nível 1 — senadores e altos funcionários legislativos.
- Câmara dos Representantes — PEP Nível 3 — deputados do Majilis.
- Caminhos de Ferro do Cazaquistão (KTZ) — PEP Nível 3 — altos funcionários da empresa estatal ferroviária nacional.
- Agência de Monitorização Financeira — entidades designadas para financiamento do terrorismo — designações AML/CFT mantidas pela FMA ao abrigo da Lei 191-IV.
- Comité de Segurança Nacional (KNB) — lista de vigilância de segurança — pessoas de interesse e avisos dos serviços de segurança.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Associar cada verificação a uma sessão auditada.
O Cazaquistão não expõe atualmente uma API governamental pública para consumidores para pesquisas de registo civil — não existe um serviço de validação de base de dados para o registo IIN da Corporação Estatal 'Governo para Cidadãos'.
- O Número de Identificação Individual (IIN) de 12 dígitos é analisado por OCR a partir do Cartão de Identidade do Cazaquistão em cada captura e apresentado no relatório JSON — verificável em relação ao registo interno do cliente sem uma chamada Didit separada.
- Conecte a Verificação de Identidade, Prova de Vida Ativa, Correspondência Facial e AML num único fluxo no construtor visual sem código. O pacote completo custa $0.33 por sessão com um registo de auditoria à prova de adulteração que a Agência de Monitorização Financeira espera ao abrigo da Lei 191-IV.
- Uma pesquisa IIN de fonte autorizada contra eGov.kz está no roteiro de Validação de Base de Dados — clientes Enterprise podem falar com as vendas para integrá-la no seu fluxo de trabalho.
Associar cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Cazaquistão Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Cazaquistão.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Cazaquistão.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.