Verificação de identidade
construído para Letónia 
Cartão eID letão, passaporte e autorização de residência numa única sessão — alinhado com FKTK, KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Letónia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade letã: ataques de deepfake e injeção no cluster fintech e cripto de Riga, falsificação de documentos contra o cartão eID letão e autorização de residência, e alta escrutínio AML após a reestruturação histórica da banca não residente de 2018 que deixou a FKTK e o Latvijas Banka com expectativas de supervisão reforçadas. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morfo facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei AML da Letónia (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Lei de Processamento de Dados Pessoais
- PSD2
- eIDAS 2.0
Quem supervisiona a verificação de identidade em Letónia.
Latvijas Banka
Banco da Letónia. Após a fusão de 2023 com a Comissão do Mercado Financeiro e de Capitais (FKTK), o Latvijas Banka supervisiona bancos, instituições de pagamento, instituições de moeda eletrónica e prestadores de serviços de criptoativos ao abrigo da Lei AML da Letónia.
Finanšu Izlūkošanas Dienests
Unidade de Informação Financeira da Letónia. Recebe todos os relatórios de atividades suspeitas ao abrigo da Lei AML da Letónia.
DVI
Datu valsts inspekcija — Inspeção Estatal de Dados da Letónia. Supervisor do RGPD ao abrigo da Lei de Tratamento de Dados Pessoais para todas as verificações de identidade de residentes letões.
PMLP
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde — Gabinete de Cidadania e Assuntos de Migração. Emite todos os cartões de identificação eletrónicos e passaportes letões — a fonte autoritária por trás da verificação de identidade letã.
SAB
Satversmes aizsardzības birojs — Gabinete de Proteção da Constituição. Serviço de segurança interna da Letónia. Mantém listas de vigilância de segurança e avaliações relevantes para as obrigações de AML/CFT ao abrigo da Lei AML da Letónia.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais primárias letãs — Personas apliecība (o cartão de identificação eletrónico), Pase (com a leitura do chip em e-Passaportes), Vadītāja apliecība e a autorização de residência Uzturēšanās atļauja.
- Devolve o nome, personas kods (código pessoal), data de nascimento, sexo e validade.
- Personas apliecība (eID)
- Pase — leitura de chip em e-Passaporte
- Vadītāja apliecība · Uzturēšanās atļauja
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa (0,15 $) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Verificar sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância letãs:
- Parlamento da Letónia (Saeima) — Registo PEP Nível 1 — Membros da Saeima e altos funcionários legislativos.
- RSS da Letónia — Registo PEP Nível 3 — Entradas PEP institucionais regionais da era soviética transpostas.
- UR informācijas portāls — Registo de Empresas com Investimento Estatal — Entidades com participação estatal do portal Uzņēmumu reģistrs.
- Global Arbitration Review (Letónia) — Entradas de Pessoas com Investimento Estatal — Pessoas com ligações a entidades estatais.
- Serviço de Inteligência Financeira da Letónia — Sujeitos a Sanções — Lista de sanções administrada pela FID ao abrigo da Lei AML da Letónia.
- Serviço de Inteligência Financeira da Letónia — Recursos Económicos Congelados — Designações de congelamento de ativos.
- Latvijas Banka — Lista de sanções — Registo de sanções do Banco da Letónia.
- Letónia FCMC — avisos de operador — Avisos de conduta de mercado da Comissão do Mercado Financeiro e de Capitais.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Cobertura total de sanções alinhadas com a AMLD6.
- Lista Consolidada de Proibições de Viagem da UE — Registo de restrições de viagem da UE.
Pontuação de gravidade. Monitorização contínua (0,07 $/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Verificar sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar o documento de ponta a ponta.
A Letónia não expõe atualmente uma API governamental pública para consultas de registo civil — não existe um serviço de validação de base de dados para o registo nacional de população PMLP.
- A leitura do chip do cartão eID valida o certificado de autenticação e extrai os dados do titular do cartão diretamente através do módulo padrão de Verificação de Documentos de Identidade.
- A leitura do chip NFC do passaporte devolve os grupos de dados assinados e valida a cadeia do Diretório de Chaves Públicas.
- Para a verificação cruzada do lado do registo, a pesquisa KYB da Didit contra o Registo de Empresas da Letónia (Uzņēmumu reģistrs) resolve todas as empresas letãs e revela os Beneficiários Efetivos Finais — particularmente relevante para o onboarding de entidades de alto risco AML.
- Uma pesquisa direta da fonte autoritativa do registo de população PMLP é disponibilizada à medida que os parceiros de dados compatíveis com o GDPR são integrados — os clientes empresariais podem contactar as vendas para integrá-la no seu fluxo de trabalho.
Verificar o documento de ponta a ponta — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Letónia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Letónia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Letónia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.