Verificação de identidade
construído para Libéria 
Identidade Nacional e Passaporte da Libéria numa única sessão, rastreados contra o Banco Central da Libéria, FIU e listas de vigilância AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Libéria.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Libéria: ataques de deepfake e identidade sintética em plataformas de dinheiro móvel e no setor financeiro digital em desenvolvimento, falsificação de documentos de Identidade Nacional e risco AML transfronteiriço nos corredores da Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2012
- Uma Lei para Estabelecer o Registo Nacional de Identificação de 2011
- Lei de Proteção do Consumidor da Libéria
- Lei das Telecomunicações da Libéria de 2007 (obrigações de dados)
- Recomendações de Avaliação Mútua do GIABA
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Libéria.
CBL
Banco Central da Libéria — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, instituições de microfinanciamento e prestadores de serviços de pagamento, incluindo operadores de dinheiro móvel.
FIU Liberia
Unidade de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da Libéria. Administra a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2012 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas de entidades reguladas.
LRA
Autoridade de Receitas da Libéria — administra a conformidade fiscal e aduaneira. Coopera com a FIU Libéria em investigações de crimes financeiros e aplicação da lei de crimes económicos.
NIR
Registo Nacional de Identificação — emite e mantém o cartão de identidade nacional e a base de dados biométrica que sustenta todos os fluxos de KYC da Libéria.
ACC
Comissão Anti-Corrupção da Libéria — investiga e processa crimes de corrupção ao abrigo da Lei Anti-Corrupção da Libéria. Contribui para os processos de revisão por pares do GIABA.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o documento de identificação.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional, Passaporte (MRZ analisado), carta de condução e Cartão de Registo Eleitoral como documento de identificação suplementar.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — MRZ analisado
- Carta de Condução · Cartão de Registo Eleitoral
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância liberianas:
- Câmara dos Representantes da Libéria — Membros da Câmara dos Representantes (PEP Nível 1) e altos funcionários do Senado.
- Liberia Petroleum Refining Company — funcionários do conselho paraestatal e alta direção (PEP Nível 2).
- National Oil Company of Liberia — funcionários paraestatais (PEP Nível 2).
- Governo do Condado de Montserrado — executivo do condado e altos funcionários (PEP Nível 4).
- Banco Central da Libéria — Gazeta — ações de fiscalização e avisos emitidos pelo CBL.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas que abrangem entidades ligadas à Libéria.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com ligação à Libéria.
- GIABA — Sinais de risco regionais do Grupo de Ação Intergovernamental Contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental.
- Interpol África Ocidental — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Ocidental.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Libéria exposta como um serviço Didit autónomo — o National Identification Registry (NIR) não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Libéria Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Libéria.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Libéria.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.