Verificação de identidade
construído para Líbia

Capturado em qualquer telefone — auto-classificado, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Cartão de Identidade Nacional Líbio (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), Passaporte, Carta de Condução, Autorização de Residência e Caderneta Familiar.
• Retorna: nome completo, Número de Identificação Nacional (NIN), data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.

Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.

• Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
• Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.

Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância da Líbia:

• Comité 1970 do Conselho de Segurança da ONU — designações de congelamento de ativos e proibição de viagens ao abrigo do regime de sanções da Líbia (UNSCR 1970/2011 e medidas subsequentes).
• Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — designações ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) transpostas na Líbia.
• Lista OFAC SDN — programa de sanções da Líbia — designações de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA visando figuras do regime líbio e evasão de sanções.
• Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Líbia — medidas restritivas ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 204/2011 do Conselho.
• Lista de Sanções do Reino Unido — regime da Líbia — designações administradas pelo FCDO com componentes de congelamento de ativos e proibição de viagens.
• AMLCU — designações AML domésticas — designações da Unidade de Inteligência Financeira da Líbia ao abrigo da Lei n.º 1 de 2008.
• Banco Central da Líbia — ações de execução — sanções a nível do CBL a bancos e instituições de pagamento.
• Entidades designadas regionais do MENAFATF — pessoas e entidades nomeadas pelo organismo FATF do Médio Oriente e Norte de África.

Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.

• Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Líbia exposta como um serviço Didit autónomo — a Autoridade do Registo Civil não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceiros.

A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autorizado e em conformidade com o CBL e a AMLCU hoje: o Número de Identificação Nacional é analisado por OCR a partir do Cartão de Identidade Nacional, o rosto é correspondido com o retrato e a fase AML rastreia o nome extraído em todas as listas de vigilância líbias e internacionais. Clientes empresariais podem falar com a equipa de vendas sobre opções de ligação a registos à medida que estas se tornam disponíveis.