Verificação de identidade
construído para Listenstaine 
Cartão de identidade e passaporte biométrico do Liechtenstein numa única sessão — supervisionado pela FMA, avaliado pela MONEYVAL, rastreado contra a lista de vigilância da FIU Liechtenstein e sanções globais. $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Listenstaine.
- Cenário de fraude
- O setor de banca privada e VASP do Liechtenstein enfrenta fraudes sofisticadas de propriedade beneficiária de empresas de fachada, ataques transfronteiriços de deepfake em fluxos de integração digital e risco PEP elevado da sua significativa clientela internacional. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, conforme alterada em 2022)
- Lei de Tokens e TT (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- Lei de Proteção de Dados do Liechtenstein (DSG) + GDPR (aplicação no EEE)
- EU AMLD6 — aplicada através do Acordo EEE
- MiCA (Regulamento de Mercados de Criptoativos — aplicável ao abrigo do acordo EEE)
- Regulamento UE 2019/1157 (cartões de identificação com chip — formato harmonizado)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Listenstaine.
FMA
Autoridade do Mercado Financeiro do Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — o regulador integrado para bancos, empresas de investimento, companhias de seguros, gestores de fundos e Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais. Define os requisitos de Due Diligence do Cliente ao abrigo da Lei de Due Diligence (SPG).
FIU Liechtenstein
Unidade de Informação Financeira do Liechtenstein — opera ao abrigo da Lei de Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, conforme alterada). Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e coordena com a MONEYVAL e o Grupo Egmont na aplicação de AML/CFT.
MONEYVAL
Comité de Peritos na Avaliação de Medidas Anti-Branqueamento de Capitais — organismo do Conselho da Europa ao estilo FATF. O Liechtenstein é um membro sujeito a avaliação mútua periódica contra as 40 Recomendações do FATF.
DSB
Datenschutzstelle (Autoridade de Proteção de Dados) — autoridade supervisora do Liechtenstein para as obrigações de proteção de dados ao abrigo da DSG do Liechtenstein e do GDPR (aplicado através do acordo EEE). Regula como os dados de verificação de identidade dos residentes são processados.
Egmont Group
Rede internacional de Unidades de Informação Financeira, incluindo a FIU Liechtenstein. Facilita a partilha de informações transfronteiriças e a aplicação coordenada de AML em fluxos financeiros ligados ao Liechtenstein.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Identitätskarte do Liechtenstein (chip), Reisepass (leitura de chip NFC), EWR-Aufenthaltskarte, Führerschein e cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Identitätskarte — cartão de identificação nacional com chip (Reg. UE 2019/1157)
- Reisepass — passaporte biométrico, leitura de chip NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no desktop
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Liechtenstein:
- FIU Liechtenstein — registo de Relatórios de Atividades Suspeitas ao abrigo da Lei de Due Diligence (SPG).
- FMA Liechtenstein — avisos de aplicação regulatória e advertências contra entidades obrigadas.
- Landtag Liechtenstein — registo PEP Nível 1 (membros do parlamento do Liechtenstein).
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — aplica-se no Liechtenstein através do acordo EEE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — designações de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA.
- Lista de Sanções do Reino Unido (FCDO) — sanções financeiras com relevância transfronteiriça para o Liechtenstein.
- MONEYVAL — descobertas de avaliação mútua e sinalizadores de risco do Conselho da Europa.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Grupo Egmont — designações da rede de inteligência FIU transfronteiriça.
- Notificações Vermelhas da Interpol — alertas internacionais de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — referência de risco de país do Liechtenstein.
- 40 Recomendações do FATF — monitorização de jurisdições de risco.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades do Liechtenstein.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Liechtenstein exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil Ausländer- und Passamt não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados para identidades do Liechtenstein — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Listenstaine Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Listenstaine.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Listenstaine.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.