Verificação de identidade
criado para Listenstaine 
Cartão de identidade e passaporte biométrico do Liechtenstein numa única sessão, supervisionado pela FMA, avaliado pela MONEYVAL, rastreado contra a lista de vigilância da FIU Liechtenstein e sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Robinhood Ventures
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
How identity verification works in Listenstaine.
- Fraud landscape
- O setor de banca privada e VASP do Liechtenstein enfrenta fraudes sofisticadas de beneficiários efetivos de empresas de fachada, ataques de deepfake transfronteiriços em fluxos de onboarding digital e risco PEP elevado da sua significativa clientela internacional. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão, morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Compliance frameworks
- Lei da Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG, 1996, conforme alterada em 2022)
- Lei de Tokens e TT (TVTG, Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- Lei de Proteção de Dados do Liechtenstein (DSG) + GDPR (aplicação no EEE)
- Diretiva AMLD6 da UE, aplicada através do Acordo EEE
- MiCA (Regulamento de Mercados de Criptoativos, aplicável ao abrigo do acordo EEE)
- Regulamento UE 2019/1157 (cartões de identificação com chip, formato harmonizado)
Who supervises identity verification in Listenstaine.
FMA
Autoridade do Mercado Financeiro do Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein), o regulador integrado para bancos, empresas de investimento, seguradoras, gestores de fundos e Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais. Define os requisitos de Due Diligence do Cliente ao abrigo da Lei da Due Diligence (SPG).
FIU Liechtenstein
Unidade de Informação Financeira do Liechtenstein, opera ao abrigo da Lei da Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG, 1996, conforme alterada). Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e coordena com o MONEYVAL e o Grupo Egmont na aplicação de AML/CFT.
MONEYVAL
Comité de Peritos na Avaliação de Medidas Antibranqueamento de Capitais, organismo do Conselho da Europa ao estilo FATF. O Liechtenstein é um membro sujeito a avaliações mútuas periódicas em relação às 40 Recomendações do FATF.
DSB
Datenschutzstelle (Autoridade de Proteção de Dados), autoridade supervisora do Liechtenstein para as obrigações de proteção de dados ao abrigo da DSG do Liechtenstein e do GDPR (aplicado através do acordo EEE). Regula como os dados de verificação de identidade dos residentes são processados.
Egmont Group
Rede internacional de Unidades de Informação Financeira, incluindo a FIU Liechtenstein. Facilita a partilha de informações transfronteiriças e a aplicação coordenada de AML em fluxos financeiros ligados ao Liechtenstein.
Four modules. One verification.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telemóvel, classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Identitätskarte do Liechtenstein (chip), Reisepass (leitura de chip NFC), EWR-Aufenthaltskarte, Führerschein e cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Identitätskarte, cartão de identificação nacional com chip (Reg. UE 2019/1157)
- Reisepass, passaporte biométrico, leitura de chip NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
Compare o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com a fotografia do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado, o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no desktop
Rastreio de sanções, PEPs e notícias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e notícias adversas, mais listas de vigilância do Liechtenstein:
- FIU Liechtenstein, registo de Relatórios de Atividades Suspeitas ao abrigo da Lei da Due Diligence (SPG).
- FMA Liechtenstein, avisos e notificações de aplicação regulatória contra entidades obrigadas.
- Landtag Liechtenstein, registo PEP Nível 1 (membros do parlamento do Liechtenstein).
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE, aplica-se no Liechtenstein através do acordo EEE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN), designações de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA.
- Lista de Sanções do Reino Unido (FCDO), sanções financeiras com relevância transfronteiriça para o Liechtenstein.
- MONEYVAL, descobertas de avaliação mútua do Conselho da Europa e sinalizadores de risco.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU, designações globais.
- Grupo Egmont, designações da rede de inteligência FIU transfronteiriça.
- Avisos Vermelhos da Interpol, alertas internacionais de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia, referência de risco de país do Liechtenstein.
- 40 Recomendações do FATF, monitorização de jurisdições de risco.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e notícias adversas , see the docs for the full module surface.
Validação de base de dados para identidades do Liechtenstein.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Liechtenstein exposta como um serviço Didit autónomo, o registo civil Ausländer- und Passamt não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados para identidades do Liechtenstein , see the docs for the full module surface.
Every Listenstaine document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Listenstaine.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas frequentes sobre Listenstaine.
O que oferece a Didit?
A Didit é a camada de infraestrutura para identidade e fraude. Uma única Interface de Programação de Aplicações (API), mais de 25 módulos compósitos em quatro linhas de produtos:
- Verificação de Utilizadores (KYC, know your customer), Verificação de Documentos de Identidade, prova de vida, correspondência facial, rastreio Anti-Branqueamento de Capitais (AML), análise de Endereço de Internet Protocol (IP). $0.33 por pacote completo.
- Verificação de Empresas (KYB, know your business), registo, Beneficiário Efetivo Final (UBO), diretores, AML de entidades, mais uma sessão KYC ligada por UBO.
- Monitorização de Transações, motor de regras em tempo real, gestão de casos, fluxo de trabalho de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR).
- Rastreio de Carteiras (KYT, know your transaction), risco de carteira on-chain a $0.15 por verificação, ou traga o seu próprio fornecedor de rastreio e execute-o dentro da Didit.
Combine qualquer módulo num fluxo de trabalho com o construtor visual sem código, implemente em 5 minutos, 500 verificações gratuitas todos os meses, para sempre.
Em que é que a Didit se diferencia de um fornecedor de Know Your Customer (KYC) de produto único?
A maioria dos fornecedores de identidade vende uma fatia, uma verificação KYC, uma lista Anti-Branqueamento de Capitais (AML), um rastreio de carteira. A Didit oferece a infraestrutura subjacente a todos eles:
- Preços. Preço público em cada módulo, $0.33 para um KYC completo, 500 verificações gratuitas todos os meses, sem mínimos, sem contratos.
- Acesso. Sandbox com um clique, self-service desde o primeiro dia, chaves de produção no registo.
- Experiência de programador. Documentação pública, servidor MCP e SDKs nativos para Web, iOS, Android, React Native e Flutter. Integre em 5 minutos.
- Experiência de utilizador. As mais altas taxas de aprovação no mercado, inferência em menos de 2 segundos, mais de 48 idiomas.
- Flexibilidade. Uma API compõe mais de 25 módulos em KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras.
- Fraude na era da IA. Mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão.
Qual é o custo? Há algo realmente gratuito?
500 verificações gratuitas todos os meses, para sempre, em cada conta. Sem cartão de crédito. Sem chamada de vendas. Sem prazo de validade.
Acima do nível gratuito, cada módulo tem um preço público por sucesso em didit.me/pricing, $0.33 por pacote KYC completo, $0.15 por Verificação de Documento de Identidade, $0.20 por Rastreio AML, $0.10 por prova de vida, $0.05 por correspondência facial.
Pague conforme usa, sem mínimos, sem surpresas de excesso de uso.
Qual regulador do Liechtenstein abrange a verificação de identidade num onboarding digital?
Três autoridades governam cada fluxo de verificação de identidade no Liechtenstein:
- Autoridade do Mercado Financeiro do Liechtenstein (FMA), o regulador integrado para bancos, empresas de investimento, VASPs e gestores de fundos. Define os requisitos de Due Diligence do Cliente ao abrigo da Lei da Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG, 1996, conforme alterada em 2022).
- FIU Liechtenstein, opera ao abrigo da SPG. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e é membro do Grupo Egmont de FIUs.
- MONEYVAL, organismo do Conselho da Europa ao estilo FATF. O Liechtenstein é um membro sujeito a avaliações mútuas periódicas em relação às 40 Recomendações do FATF.
A Didit oferece o fluxo alojado + o registo de auditoria + a cobertura de listas de vigilância para satisfazer todos os três ao mesmo tempo, o mesmo fluxo de trabalho POST /v3/session/, o mesmo relatório JSON, o mesmo pacote de evidências SOC 2 Tipo 1 + ISO/IEC 27001.
A Didit suporta os requisitos KYC VASP da Lei de Tokens e TT (TVTG) do Liechtenstein?
Sim. A Lei de Tokens e TT (TVTG, 2019) do Liechtenstein é um dos quadros VASP mais avançados da Europa, exigindo due diligence KYC/AML completa para serviços de tokens, serviços de carteira e serviços de câmbio licenciados pela FMA.
A Didit cobre a pilha completa num único fluxo de trabalho:
- Verificação de Documentos de Identidade + Prova de Vida Ativa + Correspondência Facial 1:1 para a verificação de onboarding de nível 1.
- Rastreio AML ($0.20 por verificação) contra o pool global mais as listas de vigilância do Liechtenstein, registo SAR da FIU Liechtenstein, avisos de aplicação da FMA, sanções UE/OFAC/Reino Unido, descobertas do MONEYVAL.
- Monitorização AML contínua ($0.07 por utilizador/ano) para a obrigação de revisão periódica da SPG.
- Todas as saídas cumprem a Lei da Due Diligence (SPG) e as Diretivas AML da UE, conforme aplicadas através do acordo EEE.
Quanto tempo leva para integrar a Didit no Liechtenstein?
5 minutos para um sandbox funcional, um fim de semana para um fluxo de produção.
- Registe-se em
business.didit.me, obtenha uma chave de API, chamePOST /v3/session/com umworkflow_idque liga Verificação de ID + Prova de Vida Ativa + Correspondência Facial + AML, feito. - Caminho do agente de IA: cole o prompt de integração em
docs.didit.me/integration/integration-promptno Claude Code, Cursor ou qualquer agente de codificação de IA. - Cinco SDKs partilham o mesmo modelo de sessão: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
As primeiras 500 verificações todos os meses são gratuitas, para sempre, teste a pilha completa do Liechtenstein sem custos.
Quanto custa a verificação no Liechtenstein de ponta a ponta?
Preços públicos por módulo, pague apenas pelo que é executado na sessão:
- Verificação de ID,
$0.15por verificação de documento. - Prova de Vida Passiva,
$0.10. Prova de Vida Ativa,$0.15. - Correspondência Facial 1:1,
$0.05. Pesquisa Facial 1:N, gratuita. - Rastreio AML,
$0.20por verificação. AML Contínuo,$0.07 por utilizador/ano.
O pacote KYC completo (Identidade + Prova de Vida Passiva + Correspondência Facial + Análise de IP) custa `$0.33`, o mesmo preço base em todo o mundo. 500 verificações gratuitas todos os meses, sem cartão de crédito. Descontos por volume aplicam-se automaticamente acima do nível gratuito.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.