Verificação de identidade
construído para Maldivas 
Cartão de Identidade Nacional das Maldivas e passaporte biométrico numa única sessão — correspondência facial com uma selfie ao vivo, rastreio AML em listas de vigilância da Autoridade Monetária das Maldivas e listas de sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Maldivas.
- Cenário de fraude
- As Maldivas enfrentam pressões de fraude de identidade impulsionadas pelo grande setor de turismo e hotelaria do arquipélago — reivindicações fraudulentas de identidade de cidadãos estrangeiros, ataques de identidade sintética explorando o influxo sazonal de trabalhadores migrantes e falsificação de documentos transfronteiriça através do corredor comercial Índia-Sri Lanka-Maldivas. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morfo facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (Lei n.º 4/2014)
- Lei Bancária (Lei n.º 24/2010)
- Lei da Autoridade Monetária das Maldivas (Lei n.º 6/81)
- Lei de Valores Mobiliários das Maldivas
- Quadro de Avaliação Mútua do APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Maldivas.
MMA
Autoridade Monetária das Maldivas — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras, empresas de serviços monetários e prestadores de serviços de pagamento. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente ao abrigo da Lei Bancária (Lei n.º 24/2010).
FIU-Maldives
Unidade de Inteligência Financeira — opera sob a MMA. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e aplica controlos AML/CFT ao abrigo da Lei Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (Lei n.º 4/2014).
CMDA
Autoridade de Desenvolvimento do Mercado de Capitais — supervisiona os participantes do mercado de capitais, negociantes de valores mobiliários e empresas de investimento ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários das Maldivas.
Department of National Registration
Emite o Cartão de Identidade Nacional e mantém o registo da população civil das Maldivas — a fonte autoritária para a verificação de identidade baseada no NIC.
Ministry of Home Affairs and Land
Supervisiona o Departamento de Registo Nacional e o Departamento de Imigração. Aplica os requisitos de proteção de dados nos fluxos de verificação de identidade ao abrigo da lei das Maldivas.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional (cartão inteligente biométrico), passaporte biométrico (com leitura de chip NFC), Autorização de Trabalho / Visto de Emprego e Carta de Condução.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional — cartão inteligente biométrico
- Passaporte Biométrico — leitura de chip NFC
- Autorização de Trabalho / Visto de Emprego · Carta de Condução
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância maldivianas:
- Assembleia Nacional das Maldivas — PEP Nível 1 (membros do parlamento).
- Ministério do Planeamento Nacional e Infraestruturas das Maldivas — PEP Nível 3 (altos funcionários do ministério).
- Partido Progressista das Maldivas — PEP Nível 3 (figuras políticas importantes).
- Ministério das Finanças das Maldivas — Avisos (avisos regulamentares e de aplicação).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) da OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- Lista Consolidada de Sanções da UE — entidades designadas pela União Europeia.
- Lista de Sanções HMT do Reino Unido — sanções financeiras do Tesouro de Sua Majestade.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Branqueamento de Capitais) — lista de vigilância de avaliação mútua.
- 40 Recomendações do FATF — monitorização de jurisdições de alto risco.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades maldivianas.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para as Maldivas exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Departamento de Registo Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceiros.
Validação de base de dados para identidades maldivianas — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Maldivas Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Maldivas.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Maldivas.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.