Verificação de identidade
construído para Mali

Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Cartão de Identidade Nacional Maliano (NINA), Passeport Biométrique (com leitura de chip NFC), Permis de Conduire e Titre de Séjour.
• Retorna: nome completo, NINA (Numéro d'Identification Nationale), data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.

Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.

• Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
• Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.

Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Mali:

• CENTIF Mali — designações da FIU — designações nacionais de AML e financiamento do combate ao terrorismo ao abrigo da Lei n.º 2016-008.
• Comité 2374 do Conselho de Segurança da ONU — designações de congelamento de bens e proibição de viagens ao abrigo do regime de sanções do Mali (UNSCR 2374/2017).
• Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — designações ISIL/Al-Qaeda (1267/1989/2253) e relacionadas com o Sahel (JNIM, GSIM).
• Lista SDN do OFAC — África Ocidental e Sahel — medidas de congelamento de bens do Tesouro dos EUA visando redes de financiamento do terrorismo no Mali.
• Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — medidas do regime de sanções do Mali ao abrigo dos regulamentos do Conselho da UE.
• Segurança Nacional Australiana — organizações terroristas listadas ativas no Sahel maliano.
• GIABA — entidades designadas regionais da África Ocidental — tipologias e pessoas nomeadas do Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental.
• Assembleia Nacional do Mali — registo PEP — Pessoas Politicamente Expostas de alto nível do ramo legislativo.

Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.

• Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Mali exposta como um serviço Didit autónomo — o registo populacional DGEC-RM não oferece atualmente uma API pública de consumidor aberta a integradores de terceiros.

A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autorizado e compatível com a BCEAO e a CENTIF hoje: o NINA é analisado por OCR a partir do cartão de identificação nacional, o rosto é comparado com o retrato e a fase AML verifica o nome extraído em todas as listas de vigilância regionais do Mali e do GIABA. Os clientes empresariais podem falar com as vendas sobre opções de ligação a registos à medida que os parceiros de dados autorizados pela BCEAO são integrados.