Verificação de identidade
construído para Malta

Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Cartão de Identidade Maltês (o cartão com chip obrigatório ao abrigo do Regulamento UE 2019/1157), passaporte maltês (com o chip lido em e-Passaportes), carta de condução, autorização de residência e cartão eResidence para residentes de longa duração.
• Devolve o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade. O mesmo fluxo lida com todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE ao abrigo do reconhecimento mútuo da AMLD6 para jogadores e clientes que atravessam fronteiras.

Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.

• A mesma selfie é pesquisada contra utilizadores anteriores do cliente — deteta qualquer pessoa que tente registar-se duas vezes ou com um nome diferente. Crítico para operadores licenciados pela MGA que procuram jogadores autoexcluídos ou redes de fraude de múltiplas contas. Gratuito.
• Liveness ativo ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.

Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância maltesas:

• Câmara de Representantes (Malta) — registo PEP — PEP Nível 1 de funcionários eleitos e figuras públicas seniores.
• Asset Recovery Bureau — Meios de comunicação adversos (SIP) — Sinais de meios de comunicação adversos de Pessoas de Interesse Especial.
• Malta Transport Maritime — Avisos — registo de avisos regulamentares marítimos.
• MFSA — Lista de vigilância de aplicação regulamentar — Ações de aplicação da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta.
• MGA — Registo de proteção e aplicação do jogador — Aplicação por operadores licenciados da Autoridade de Jogos de Malta.
• Unidade de Crimes Económicos da Polícia — registo de investigação de crimes financeiros.
• Autoridade Fiscal de Malta — aplicação fiscal e entidades sinalizadas.
• Sanções Consolidadas da UE — aplicáveis ao abrigo da aplicação da lei da UE em Malta.
• OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados aplicáveis à exposição transfronteiriça.
• Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — vinculativas para todos os estados membros da UE.

Pontuação de gravidade. O monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.

Malta não expõe atualmente um serviço de Validação de Base de Dados específico do país no catálogo aberto da Didit — não existe uma API de registo governamental público para Malta que esteja aberta a integradores de terceiros hoje. O Cartão de Identidade Maltês é capturado + OCR + leitura de chip na mesma sessão através do módulo de Verificação de Documentos de Identidade, e as verificações residenciais de fonte autoritária são enviadas à medida que os parceiros de dados de Malta ficam online.

• A superfície completa de Rastreio AML ($00.20 por verificação) está ativa hoje — sanções globais, PEPs, meios de comunicação adversos, Sanções Consolidadas da UE, OFAC SDN, sanções da ONU, além das listas de vigilância maltesas listadas acima.
• Para fluxos de garantia elevada, combine a Verificação de Documentos de Identidade com Liveness Ativo + Correspondência Facial 1:1 + Rastreio AML — a pilha de integração de nível 1 padrão para operadores licenciados pela MGA e entidades supervisionadas pela MFSA.