Verificação de identidade
construído para Mauritânia 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte da Mauritânia numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regionais da GIABA e sanções globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Mauritânia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Mauritânia: ataques de ID sintética e deepfake visando operadores de dinheiro móvel licenciados pelo BCM num mercado com alta penetração de telemóveis, mas infraestrutura legada limitada, falsificação de modelos de CNIB durante a implementação biométrica da ANRPTS, e pressão AML de redes de financiamento do terrorismo rastreadas pela GIABA ativas na região do Sahel sob designações do FATF e do Conselho de Segurança da ONU. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei n.º 2018-013 sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
- Lei Bancária (Loi 2007-025 de 2007) — Banque Centrale de Mauritanie
- 40 recomendações da GIABA (organismo regional de estilo FATF para a África Ocidental)
- Resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU (financiamento do contraterrorismo)
- 40 recomendações do FATF
- Quadro de cooperação em matéria de crimes financeiros da CEDEAO
Quem supervisiona a verificação de identidade em Mauritânia.
BCM
Banque Centrale de Mauritanie — banco central e principal supervisor financeiro para bancos, instituições de microfinanciamento e operadores de dinheiro móvel ao abrigo da Lei Bancária (Loi 2007-025 de 2007).
CENTIF
Cellule de Traitement des Informations Financières — Unidade de Inteligência Financeira da Mauritânia. Administra a Lei n.º 2018-013 sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
ARSAM
Agence de Régulation et de Surveillance des marchés des Assurances et de la Microfinance — regula as instituições de seguros e microfinanciamento; aplica a conformidade AML no setor de microfinanciamento.
ANRPTS
Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés — autoridade nacional de registo civil. Emite a CNIB biométrica e o passaporte; mantém o registo da população.
GIABA
Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental — o organismo regional de estilo FATF para a África Ocidental. A Mauritânia é membro; as avaliações mútuas e tipologias da GIABA aplicam-se às instituições supervisionadas pelo BCM.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — autoclassificado, analisado por OCR e verificado por modelo.
- CNIB biométrica da Mauritânia, Passeport Biométrique (com leitura de chip NFC), Permis de Conduire e Titre de Séjour.
- Retorna: nome completo, número de identificação nacional, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB)
- Passeport Biométrique — leitura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Verificar sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância da Mauritânia:
- CENTIF — Designações da FIU da Mauritânia — designações nacionais de AML e financiamento do combate ao terrorismo ao abrigo da Lei n.º 2018-013.
- Banque Centrale de Mauritanie — ações de execução — sanções regulamentares a bancos e instituições de pagamento.
- Assembleia Nacional da Mauritânia — registo PEP — Pessoas Politicamente Expostas de alto nível do poder legislativo.
- GIABA — entidades designadas regionais da África Ocidental — tipologias e pessoas nomeadas do Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental.
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — designações de terrorismo ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) e ligadas ao Sahel.
- Lista SDN da OFAC — designações da África Ocidental e do Sahel — medidas de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA visando redes de financiamento do terrorismo ativas no Sahel.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — medidas do regime de sanções do Sahel/Mali com relevância para a Mauritânia.
- Rede Global do FATF — avaliação mútua da Mauritânia — indicadores de alto risco do processo de avaliação do FATF.
Pontuação de gravidade. O monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verificar sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar a identidade em escala.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Mauritânia exposta como um serviço Didit autónomo — o registo populacional da ANRPTS não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autorizado e compatível com o BCM e o CENTIF hoje: o número de identificação nacional é analisado por OCR a partir da CNIB, o rosto é comparado com o retrato e a fase AML verifica o nome extraído em todas as listas de vigilância regionais da Mauritânia e do GIABA. Os clientes empresariais podem falar com as vendas sobre as opções de ligação ao registo à medida que os parceiros de dados autorizados pelo BCM são integrados.
Verificar a identidade em escala — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Mauritânia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Mauritânia.
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Perguntas comuns sobre Mauritânia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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