Verificação de identidade
construído para Maurícia 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte numa única sessão, rastreados contra as listas de vigilância da FSC e BOM das Maurícias — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Maurícia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade nas Maurícias: sofisticada ocultação de empresas de fachada e de beneficiários efetivos visando o setor CFI, ataques de deepfake nas crescentes plataformas de negociação de fintech e criptoativos, e esquemas de fraude de investimento transfronteiriços explorando a rede de tratados de dupla tributação Maurícias-Índia e Maurícias-África. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA) — conforme alterado em 2020
- Data Protection Act 2017 (Maurícias)
- Diretrizes da FSC Maurícias sobre KYC / AML para Empresas de Negócios Globais
- Notas de Orientação AML/CFT do Banco das Maurícias para Bancos e Instituições de Depósito Não Bancárias
- 40 recomendações do GAFI (Maurícias — membro pleno do GAFI, sem exposição à lista cinzenta)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Maurícia.
FSC
Financial Services Commission Maurícias — regulador geral para serviços financeiros não bancários: empresas de negócios globais, fundos de investimento, titulares de licenças fintech, prestadores de serviços de ativos virtuais, seguros e mercados de capitais.
BoM
Bank of Mauritius — banco central e supervisor prudencial para bancos, prestadores de serviços de pagamento e emissores de moeda eletrónica. Emite as Diretrizes KYC/AML do BoM vinculativas para todos os bancos licenciados.
FIU Mauritius
Financial Intelligence Unit Mauritius — opera sob a FIAMLA 2002 (Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act). Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e coopera com parceiros do Grupo Egmont em todo o mundo.
DPA Office
Data Protection Office Mauritius — aplica a Lei de Proteção de Dados de 2017. Regula a recolha, processamento e transferência transfronteiriça de dados pessoais, incluindo registos de verificação de identidade.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — Maurícia é um membro fundador em boa situação. As avaliações mútuas do ESAAMLG estabelecem a linha de base regional de AML/CFT pela qual a Maurícia é medida.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional (emitido pelo NICO, com o Número de Identidade Nacional), Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes), Carta de Condução e Autorizações de Residência Permanente para investidores e residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carta de Condução · Autorização de Residência Permanente
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no desktop
Rastreie sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de mídia adversa — além das listas de vigilância da Maurícia:
- Assembleia Nacional da Maurícia — Oficiais legislativos eleitos PEP Nível 1.
- MUFSC (Mauritius Financial Services Commission) — Aplicação regulatória SIP e registo de lista de vigilância.
- Corporate and Business Registration Department (CBRD) — Avisos para entidades proibidas ou sinalizadas no registo de empresas mauriciano.
- FIU Mauritius — Registo de aplicação STR para entidades sinalizadas na Maurícia.
- ESAAMLG — Lista de vigilância regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- FATF — Lista de vigilância de padrões globais da Força-Tarefa de Ação Financeira (a Maurícia é membro pleno).
- Interpol África Oriental — registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Basel AML Index — Pontuação de risco de país da Maurícia.
- OFAC SDN List — designações globais, incluindo ligação a centros financeiros offshore.
- EU Consolidated Financial Sanctions List — designações da UE aplicáveis a entidades sediadas na Maurícia.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreie sanções, PEPs e mídia adversa — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para as Maurícias exposta como um serviço Didit autónomo — o registo nacional de identificação NICO não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Maurícia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Maurícia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Maurícia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.