Verificação de identidade
construído para Mianmar (Birmânia) 
Cartão de Identidade Nacional de Myanmar e passaporte biométrico numa única sessão — correspondência facial com uma selfie ao vivo, rastreio AML em listas de vigilância do Banco de Myanmar, OFAC SDN e listas de sanções globais. $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Mianmar (Birmânia).
- Cenário de fraude
- Myanmar enfrenta um risco elevado de fraude de identidade impulsionado por uma grande população sem acesso a serviços bancários que está a fazer a transição para serviços financeiros móveis, tentativas de falsificação de documentos que exploram o NRC duplo e os novos formatos de documentos biométricos, e fluxos transfronteiriços com a Tailândia, China e Índia que criam superfícies de ataque de ID sintéticas. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP — e aplica o rastreio completo de sanções OFAC SDN, Conselho de Segurança da ONU e UE Myanmar em cada verificação.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Branqueamento de Capitais de 2014
- Lei das Instituições Financeiras de 2016
- Lei do Mercado de Valores Mobiliários de 2013
- Lei Antiterrorismo de 2014
- Quadro de Avaliação Mútua da APG
- 40 Recomendações do FATF
- Sanções Direcionadas de Myanmar da OFAC (EO 14014)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Mianmar (Birmânia).
CBM
Banco Central de Myanmar — supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras licenciadas e prestadores de serviços financeiros móveis. Emite requisitos de KYC e Due Diligence do Cliente ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras de 2016.
Myanmar FIU
Unidade de Inteligência Financeira de Myanmar — opera sob o CBM. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação de AML/CFT ao abrigo da Lei Anti-Branqueamento de Capitais de 2014.
SECM
Comissão de Valores Mobiliários de Myanmar — supervisiona os participantes do mercado de capitais, negociantes de valores mobiliários e empresas de investimento ao abrigo da Lei do Mercado de Valores Mobiliários de 2013.
GAD
Departamento de Administração Geral sob o Ministério do Interior — emite o Cartão de Registo Nacional (NRC) e mantém o registo populacional de Myanmar, a fonte autoritária para verificação de identidade baseada no NRC.
OFAC / US Treasury
Office of Foreign Assets Control — mantém a lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui entidades militares de Myanmar visadas e pessoas associadas. Cada verificação AML da Didit rastreia a lista SDN completa.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler a identificação.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Registo Nacional (NRC, formatos laminado e biométrico), e-Passaporte biométrico (com leitura de chip NFC), Certificado de Registo Temporário (Formulário 7) e Carta de Condução.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Registo Nacional (NRC) — formatos laminado e biométrico
- e-Passaporte biométrico — leitura de chip NFC
- Certificado de Registo Temporário (Formulário 7) · Carta de Condução
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato da identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância de Myanmar:
- Parlamento de Myanmar (Birmânia) — PEP Nível 1 (membros da assembleia legislativa).
- Parlamento da União de Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP Nível 3 (funcionários parlamentares).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (empresa com investimento estatal).
- Democratic Voice of Burma — SIP (instituição estatal de interesse público).
- Repórteres Sem Fronteiras — Avisos (avisos de aplicação da liberdade de imprensa).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações do Tesouro dos EUA, incluindo entidades militares de Myanmar sob a Ordem Executiva 14014.
- Sanções Direcionadas da UE a Myanmar — Designações do Regulamento (UE) 2021/1229 do Conselho sobre entidades ligadas aos militares.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Branqueamento de Capitais) — lista de vigilância de avaliação mútua.
- 40 Recomendações do FATF — monitorização de jurisdições de alto risco.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades de Myanmar.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para Myanmar exposta como um serviço Didit autónomo — o registo NRC do Departamento de Administração Geral (GAD) não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados para identidades de Myanmar — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Mianmar (Birmânia) Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Mianmar (Birmânia).
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Mianmar (Birmânia).
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.