Verificação de identidade
construído para Namíbia 
Cartão de Identidade e Passaporte da Namíbia numa única sessão, rastreados contra NAMFISA, FIC e listas de vigilância AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Namíbia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Namíbia: ataques de deepfake e ID sintética visando o crescimento do dinheiro móvel e do banco digital, falsificação de documentos no formato do Cartão de Identidade Nacional e risco AML transfronteiriço nos corredores da África do Sul e Angola. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Inteligência Financeira 13 de 2012
- Lei de Proteção de Informações Pessoais 3 de 2013 (Lei PPI)
- Lei Anti-Corrupção 8 de 2003
- Lei do Banco da Namíbia 15 de 1997
- Recomendações de Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Namíbia.
BoN
Banco da Namíbia — banco central e supervisor prudencial para bancos, prestadores de serviços de pagamento e negociantes de câmbio.
NAMFISA
Autoridade Supervisora de Instituições Financeiras da Namíbia — regulamenta instituições financeiras não bancárias, incluindo seguradoras, fundos de pensões, gestores de fundos e microcréditos. As entidades supervisionadas pela NAMFISA devem cumprir as normas AML/CFT ao abrigo da Lei de Inteligência Financeira.
FIC
Financial Intelligence Centre — Unidade de Inteligência Financeira da Namíbia. Administra a Lei de Inteligência Financeira 13 de 2012 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (STRs).
Information Commissioner
Aplica a Lei de Proteção de Informações Pessoais 3 de 2013 (Lei PPI). Regula como os dados de verificação de identidade são recolhidos, armazenados e processados em residentes da Namíbia.
NAACC
Comissão Anti-Corrupção da Namíbia — investiga e processa crimes de corrupção. Administra a Lei Anti-Corrupção 8 de 2003 e contribui para o processo de revisão por pares do ESAAMLG da Namíbia.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional, Passaporte (MRZ analisado), carta de condução e autorização de residência para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — MRZ analisado
- Carta de Condução · Autorização de Residência
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Triagem para sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância namibianas:
- Parlamento da Namíbia — Membros da Assembleia Nacional (PEP Nível 1) e altos funcionários do poder executivo.
- NAMFISA — avisos de aplicação e advertência — ações de supervisão contra instituições financeiras não bancárias e indivíduos.
- NAACC — Comissão Anti-Corrupção da Namíbia — pessoas sob investigação por corrupção ao abrigo da Lei Anti-Corrupção 8 de 2003.
- Ministério do Trabalho, Relações Industriais e Criação de Emprego — sinais de exclusão e sanções de emprego.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas que abrangem entidades ligadas à Namíbia.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com ligação à Namíbia.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro da África Oriental e Austral.
- Interpol África Austral — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Namíbia exposta como um serviço Didit autónomo — o registo populacional do Ministério do Interior não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Namíbia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Namíbia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Namíbia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.