Verificação de identidade
construído para Nepal 
Certificado de Cidadania e passaporte biométrico numa única sessão — correspondência facial com uma selfie ao vivo, rastreio AML em todo o Nepal Rastra Bank e listas de sanções globais. $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Nepal.
- Cenário de fraude
- O Nepal enfrenta fraude de identidade transfronteiriça impulsionada pela grande população de trabalhadores migrantes em trânsito na Índia, no Golfo e na Malásia — reivindicações fraudulentas de Certificado de Cidadania, ataques de identidade sintética explorando o período de emissão dupla em papel e biométrica, e falsificação de documentos em cartões de cidadania laminados mais antigos. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais (Ativos) de 2008 (AMLA 2008) e Alteração de 2014
- Lei de Bancos e Instituições Financeiras de 2017 (BAFIA 2017)
- Lei de Privacidade Individual 2075 (2018)
- Diretivas Unificadas do NRB sobre Due Diligence do Cliente
- Estrutura de Avaliação Mútua do APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Nepal.
NRB
Nepal Rastra Bank — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, instituições de microfinanciamento e operadores de serviços de pagamento. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente e KYC ao abrigo da BAFIA 2017 e das Diretivas Unificadas do NRB.
DMLI
Departamento de Investigação de Branqueamento de Capitais — Unidade de Inteligência Financeira do Nepal sob o Ministério das Finanças. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação da AML ao abrigo da Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais (Ativos) de 2008 (AMLA 2008).
SEBON
Securities Board of Nepal — supervisiona os participantes do mercado de capitais, corretores-negociantes, bancos mercantis e esquemas de investimento coletivo. Emite requisitos de conformidade KYC para a integração de títulos.
DONIDVR
Departamento de Cartão de Identidade Nacional e Registo Civil — emite o Cartão de Identidade Nacional e mantém a base de dados de registo civil do Nepal, que sustenta os fluxos de verificação de identidade digital.
Ministry of Home Affairs
Supervisiona os Gabinetes de Administração Distrital que emitem Certificados de Cidadania — o documento de identidade oficial no Nepal — e aplica a Lei de Privacidade Individual 2075 (2018) sobre a proteção de dados pessoais.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Certificado de Cidadania (formatos antigos em papel e novos laminados), passaporte biométrico (com leitura de chip em e-Passaportes), Cartão de Identidade Nacional, Carta de Condução e Cartão de Eleitor.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, morada permanente.
- Certificado de Cidadania (formatos laminado e papel)
- Passaporte Biométrico — leitura de chip em e-Passaporte
- Cartão de Identidade Nacional · Carta de Condução · Cartão de Eleitor
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância nepalesas:
- Assembleia Nacional do Nepal — PEP Nível 1 (membros da câmara alta).
- Autoridade de Eletricidade do Nepal — PEP Nível 2 (executivos de empresas estatais).
- Ministério das Finanças do Nepal — PEP Nível 2 (altos funcionários do ministério das finanças).
- Ministério dos Negócios Estrangeiros do Nepal — PEP Nível 2 (altos funcionários do ministério dos negócios estrangeiros).
- Ministério do Interior do Nepal — PEP Nível 2 (altos funcionários do ministério do interior).
- Ministério da Defesa do Nepal — PEP Nível 2 (funcionários do ministério da defesa).
- Ministério dos Assuntos Federais e Administração Geral — PEP Nível 2 (funcionários federais).
- Parque Nacional de Chitwan — SIP (instituição estatal de interesse público).
- New Business Age-Fine — Avisos (avisos de aplicação regulatória).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Branqueamento de Capitais) — lista de vigilância de avaliação mútua.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades nepalesas.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Nepal exposta como um serviço Didit autónomo — os sistemas de registo civil DONIDVR e de identidade NRB do Nepal não oferecem atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados para identidades nepalesas — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Nepal Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Nepal.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Nepal.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.