Verificação de identidade
construído para Níger 
Cartão de Identidade Nacional Nigeriano e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regionais do GIABA da África Ocidental e sanções globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Níger.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade nigeriana: ataques de ID sintética e deepfake visando operadores de dinheiro móvel supervisionados pela BCEAO num mercado onde os serviços financeiros digitais são o principal ponto de acesso para milhões de utilizadores sem conta bancária, falsificação de modelos de CNI e problemas de registo civil duplicados durante a implementação biométrica, e pressão AML de redes de financiamento do terrorismo do Sahel rastreadas pelo GIABA (JNIM, ISGS) sob designações do Conselho de Segurança da ONU e do OFAC. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Uniforme da UEMOA n.º 2016-32 sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (aplicável no Níger)
- Instrução BCEAO n.º 01/2006/SP sobre moeda eletrónica
- Diretivas AML/CFT da UEMOA aplicáveis às instituições supervisionadas pela BCEAO
- 40 recomendações do GIABA (organismo regional de estilo FATF para a África Ocidental)
- Quadro de cooperação em matéria de crimes financeiros da CEDEAO
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Níger.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banco central regional para a zona da UEMOA, incluindo o Níger. Supervisiona bancos e instituições de pagamento; emite autorizações e padrões prudenciais para serviços financeiros digitais.
CENTIF Niger
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidade de Informação Financeira do Níger. Administra a Lei Uniforme da UEMOA sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
ARTP
Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste — regulador de telecomunicações e postal. Supervisiona o licenciamento de dinheiro móvel em coordenação com o BCEAO; governa os requisitos de verificação de identidade baseados em SIM.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulador regional de mercados de capitais da UEMOA que supervisiona corretores de valores mobiliários e fundos de investimento que operam no Níger.
GIABA
Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental — o organismo regional de estilo FATF para a África Ocidental. O Níger é membro; as avaliações mútuas e tipologias do GIABA aplicam-se às instituições supervisionadas pelo BCEAO.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- CNI biométrico nigerino, Passeport Biométrique (com leitura de chip NFC), Permis de Conduire e Titre de Séjour.
- Retorna: nome completo, número de identificação nacional, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.
- Carte Nationale d'Identité biométrique (CNI)
- Passeport Biométrique — leitura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Níger:
- CENTIF Níger — designações da UIF — designações nacionais de AML e financiamento do terrorismo sob a Lei Uniforme da UEMOA.
- Assembleia Nacional do Níger — registo PEP — Pessoas Politicamente Expostas de alto nível do poder legislativo.
- GIABA — entidades designadas regionais da África Ocidental — tipologias e pessoas nomeadas do Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental.
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — designações ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253), JNIM e ISGS do Sahel que afetam o Níger.
- Lista SDN do OFAC — África Ocidental e Sahel — medidas de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA visando redes de financiamento do terrorismo no Sahel.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — medidas do regime de sanções Mali/Sahel com relevância para o Níger.
- Medidas de sanções da CEDEAO — monitorização da transição pós-2023 e quadro de proibição de viagens.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país Níger e indicadores de alto risco.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar a identidade em escala.
- Não existe atualmente uma API pública de validação de base de dados governamental para o Níger exposta como um serviço Didit autónomo — a Commission Nationale d'Etat Civil não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autoritário em conformidade com o BCEAO e o CENTIF hoje: o número de identificação nacional é analisado por OCR a partir do CNI biométrico, o rosto é correspondido com o retrato e a fase AML rastreia o nome extraído contra todas as listas de vigilância regionais do Níger e do GIABA. Clientes empresariais podem falar com as vendas sobre opções de ligação de registo à medida que os parceiros de dados autorizados pelo BCEAO são integrados.
Verificar a identidade em escala — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Níger Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Níger.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Níger.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.