Verificação de identidade
construído para Portugal 
Cartão de Cidadão e passaporte português numa única sessão, alinhado com AMLD6 + GDPR — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Portugal.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade portuguesa: ataques sintéticos ao Cartão de Cidadão na onda de bolsas de criptomoedas e carteiras fintech licenciadas pela MiCA, injeção de deepfake em fluxos de onboarding remoto de vistos para nómadas digitais, e pressão transfronteiriça de iGaming à medida que os operadores licenciados pelo SRIJ se expandem. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 83/2017 (PBC/FT)
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- RGPD / Lei 58/2019
- Aviso 1/2022 do Banco de Portugal (PBC/FT)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Portugal.
Banco de Portugal
Banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições de pagamento (IP) e instituições de moeda eletrónica (IME).
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — supervisor de valores mobiliários e autoridade competente para prestadores de serviços de criptoativos ao abrigo do Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA).
ASF
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — supervisor para empresas de seguros e fundos de pensões.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e supervisor da Lei 58/2019.
Autoridade Tributária
Autoridade Tributária e Aduaneira — autoridade fiscal e aduaneira. Opera o registo NIF (Número de Identificação Fiscal) utilizado no KYB e na integração de tesouraria.
UIF Portugal
Unidade de Informação Financeira na Polícia Judiciária — Unidade de Informação Financeira. Recebe relatórios de transações suspeitas ao abrigo da Lei 83/2017.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o documento de identificação.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais portuguesas ativas — Cartão de Cidadão (com leitura de chip na interface sem contacto), Passaporte português (leitura de chip em e-Passaportes), Título de Residência para cidadãos estrangeiros, todos os cartões de identidade nacionais da UE / EEE e a Carta de Condução.
- Devolve o nome, número do documento, NIF (quando presente), data de nascimento, sexo e validade.
- Cartão de Cidadão (chip + NFC)
- Passaporte português · Título de Residência
- Cartões de identificação nacionais da UE / EEE · Carta de Condução
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no computador
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Didit rastreia o nome do utilizador em relação ao conjunto global de mais de 1.300 sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além de todas as listas de vigilância regulatórias portuguesas (registo PEP da Assembleia Nacional, Banco Português de Gestão, PEP da Caixa Geral de Depósitos, avisos OSAE de Portugal, alertas UIF Portugal na Polícia Judiciária).
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar o endereço residencial em registos portugueses.
Verificado em relação ao registo civil oficial.
- A verificação `prt_residential` (
$1.02 por consulta bem-sucedida, ~50% de cobertura, sem necessidade de consentimento) agrega registos residenciais portugueses —first_name,last_name,addressde entrada, envelope de endereço validado de saída. - A leitura do chip do Cartão de Cidadão é o caminho da fonte autorizada para dados do registo civil — a verificação residencial complementa isso com um sinal de endereço do mundo real.
Verificar o endereço residencial em registos portugueses — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Portugal Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Portugal.
Portugal Residential
Fonte: Aggregated Portuguese residential + public records. $1.02 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Listas AML rastreadas em Portugal
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além das listas de vigilância regulamentares e registos PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Portugal.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.