Verificação de identidade
construído para Catar 
Cartão de Identidade do Qatar, Cartão de Identidade GCC e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares do Qatar — $00.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Catar.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Qatar: ataques de deepfake e identidade sintética aos bancos digitais licenciados pelo QCB e aos licenciados fintech do QFC, uso indevido de QID e credenciais de residência na força de trabalho expatriada, e pressão AML sobre fluxos corporativos ligados à exportação de energia e corredores de remessas. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei AML/CFT 20/2019
- Lei de Proteção da Privacidade de Dados Pessoais (PDPPL, Lei 13/2016)
- Instruções AML/CFT do QCB
- Regulamento AML/CTF da QFCRA
- Regras AML/CFT da QFMA
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Catar.
QCB
Banco Central do Qatar — supervisor prudencial para bancos em terra, prestadores de serviços de pagamento, casas de câmbio, seguradoras e o setor financeiro licenciado mais amplo. Define os requisitos de integração remota através das suas instruções AML/CFT.
QFCRA
Autoridade Reguladora do Qatar Financial Centre — regulador independente de direito comum para empresas que operam dentro da zona franca do QFC, com o seu próprio regime de AML e proteção de dados.
QFMA
Autoridade dos Mercados Financeiros do Qatar — supervisor de valores mobiliários e mercados de capitais para corretores licenciados, gestores de fundos e instituições cotadas na Bolsa de Valores do Qatar.
QFIU
Unidade de Informação Financeira do Qatar — recebe Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Lei AML/CFT 20/2019 e é a Unidade de Inteligência Financeira designada do país.
NCSA
Agência Nacional de Cibersegurança — administra a Lei de Proteção da Privacidade de Dados Pessoais (PDPPL, Lei 13/2016) — o primeiro estatuto abrangente de proteção de dados do Golfo. Governa todas as verificações de identidade de residentes do Qatar.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais que o Qatar realmente apresenta — Cartão de Identidade do Qatar (QID — o cartão de identidade nacional autoritário de 11 dígitos), a Autorização de Residência em formato QID para trabalhadores estrangeiros, Cartões de Identidade do CCG sob reconhecimento mútuo, Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes) e a carta de condução do Qatar.
- Devolve o nome, número QID, data de nascimento, nacionalidade e validade.
- Cartão de Identidade do Qatar (QID) · Autorização de Residência
- Cartão de Identidade do CCG · Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carta de Condução
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Qatar:
- Qatar Financial Information Unit (QFIU) — lista de vigilância de Relatórios de Transações Suspeitas.
- Qatar Central Bank (QCB) — aplicação regulatória e lista de licenças suspensas.
- Qatar Financial Markets Authority (QFMA) — aplicação e lista de pessoas restritas.
- Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) — lista de Entidades de Interesse Especial (SIE).
- Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar — Lista de Sanções.
- State Security Bureau Qatar — designações antiterrorismo.
- Registo PEP do CCG — pessoas politicamente expostas entre membros.
- House of Representatives of Qatar — registo PEP Nível 1.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada.
- O pacote completo custa $0.33 por sessão — o mesmo preço em todo o mundo.
- Adiciona Monitorização AML Contínua ($0.07 por utilizador / ano) para a obrigação de revisão periódica que a Lei AML/CFT 20/2019 exige.
- O Qatar não expõe atualmente uma API pública para consumidores ou governos para pesquisas diretas em registos autoritativos — o registo civil do Ministério do Interior é acessível apenas através de integrações de parceiros de dados licenciados no Enterprise. Fala com as vendas para integrar isso no teu fluxo de trabalho.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Catar Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Catar.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Catar.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.