Verificação de identidade em Catar
Verificação de documentos, liveness biométrico e rastreio AML para empresas que operam no Qatar — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O Qatar (دولة قطر), um estado peninsular do Golfo com cerca de três milhões de residentes — cerca de 88% dos quais são expatriados — opera um dos regimes AML/CFT tecnicamente mais sólidos, mas estruturalmente bifurcados, no Médio Oriente e Norte de África. Dois ecossistemas financeiros paralelos coexistem no mesmo solo nacional: o regime onshore, supervisionado pelo Qatar Central Bank (QCB), a Qatar Financial Markets Authority (QFMA) e o Ministry of Commerce and Industry (MOCI) sob lei estatal, e o Qatar Financial Centre (QFC), uma jurisdição onshore de direito comum supervisionada pela Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) com o seu próprio livro de regras independente. Ambos os regimes respondem à mesma FIU nacional — a Qatar Financial Information Unit (QFIU) alojada dentro do QCB — e ao National Anti-M
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Supervisor AML
Ministério do Interior
regulamentado
Gere o cartão Qatar ID (QID) — cartão inteligente com biometria para todos os residentes. O número QID é o identificador universal.
MOI
regulamentado
Plataformas de serviços governamentais. A aplicação móvel Metrash2 fornece serviços relacionados com identidade. Alguma capacidade de verificação eletrónica.
MOCI
aberto
Registo comercial. Pesquisa online disponível.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por AML/CFT Law
O Qatar tem uma população de aproximadamente 3 milhões, com cidadãos representando apenas cerca de 12% dos residentes. A população restante é composta principalmente por pessoas da Índia, Nepal, Bangladesh, Filipinas, Paquistão, Sri Lanka, Egito e outros estados árabes, com uma comunidade significativa de expatriados de colarinho branco do Reino Unido, França, Estados Unidos e África do Sul. O árabe é a língua oficial; o inglês é a língua de negócios padrão e aparece em todos os principais documentos de identidade, publicações regulamentares e
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Penalidades por não conformidade
- Cobertura de documentos para Qatar ID (QID), passaporte do Qatar, autorização de residência, carta de condução, além de mais de 14.000 documentos globalmente — crítico num mercado onde 88% dos clientes integrados são expatriados portadores de documentos indianos, filipinos, nepaleses, bangladeshianos, paquistaneses, egípcios ou europeus.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
Em 9 de outubro de 2023, o QCB emitiu o Regulamento E-KYC — Regulamentando a Implementação de E-KYC por Entidades Licenciadas pelo QCB, em linha com a Estratégia Fintech do Qatar 2023. É a regra moderna mais importante para fornecedores de verificação de identidade direcionados ao Qatar.
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
Para expatriados, o QID combina efetivamente as funções de uma autorização de residência e um cartão de identificação nacional, e a sua validade está ligada ao patrocínio (kafala) e estatuto de residência do portador. As instituições financeiras devem, portanto, tratar a validade do QID como um atributo dinâmico que deve ser reverificado através
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
O Qatar foi o primeiro país do GCC a promulgar um estatuto nacional de proteção de dados: Lei N.º 13 de 2016 sobre Proteção da Privacidade de Dados Pessoais, efetiva em 2017. A PDPPL regula qualquer processamento de dados pessoais conduzido através de meios eletrónicos ou tradicionais e aplica-se a todos os setores — serviços financeiros
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
Em 31 de maio de 2023, o MENAFATF publicou o seu Relatório de Avaliação Mútua sobre o Qatar, após uma visita no local conduzida entre 19 de junho e 7 de julho de 2022. O resultado foi o desempenho de conformidade técnica FATF mais forte já registado na região MENA: 32 de 40 Recomendações classificadas como "Conformes" e 8 "Grande
Liveness biométrico
Todas as formas de jogo são proibidas no Qatar sob o Código Penal do Qatar (Lei N.º 11 de 2004), que criminaliza o jogo nos Artigos 275–276 e trata-o como contrário à ordem pública baseada na Sharia. A proibição abrange casinos, lotarias, apostas privadas, apostas desportivas e jogo online sem exceção. Gerir ou abrir um local para jogos atrai até um ano de prisão e/ou multa; jogar num local público atrai até seis meses de prisão e/ou multa. Autoridades do Qatar
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Qatar permite integração KYC remota sob o seu quadro AML nacional, incluindo verificação de documentos, liveness biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais cartões de identificação nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Qatar, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit rastreia contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e meios adversos — cobrindo todas as obrigações AML no Qatar.
A maioria dos setores regulamentados no Qatar exige ou recomenda fortemente a deteção de liveness biométrica para integração remota. A Didit fornece liveness certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, liveness, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulamentar de criptomoedas do Qatar, incluindo conformidade com a Regra de Viagem da UE quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming do Qatar.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
