Verificação de identidade
construído para Somália 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares somalis e de sanções da ONU — 0,33 $ KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Somália.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade somali: ataques de deepfake e ID sintético nas plataformas de dinheiro móvel que dominam a economia formal, falsificação de documentos dado o longo período de interrupção governamental que produziu múltiplos sistemas de ID sobrepostos na Somalilândia, Puntlândia e no Governo Federal, e exposição AML em canais de remessas sujeitos a sanções do Conselho de Segurança da ONU e designações OFAC SDN. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (Somália, 2016)
- Lei do Banco Central da Somália de 2011 (conforme alterada)
- Quadro de Monitorização Reforçada do FATF (obrigações da lista cinzenta da Somália)
- Regime de Sanções do Conselho de Segurança da ONU (UNSCR 733/1992 — embargo de armas da Somália e sucessores)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Somália.
CBS
Banco Central da Somália — autoridade monetária e supervisor bancário restabelecido. Define os requisitos de KYC, AML e sistemas de pagamento para bancos licenciados e operadores de dinheiro móvel.
FRC Somalia
Centro de Relatórios Financeiros da Somália — a Unidade de Inteligência Financeira ao abrigo da Lei Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e coordena com parceiros internacionais.
NAMLC
Comité Nacional Anti-Branqueamento de Capitais da Somália — o organismo interministerial que coordena a política AML/CFT. Emite listas de Sanções Financeiras Dirigidas (TFS) utilizadas no rastreio de entidades reguladas somalis.
FATF
Força-Tarefa de Ação Financeira — a Somália está na lista cinzenta do FATF (sob Monitorização Reforçada). Todas as entidades reguladas que operam na Somália devem aplicar a devida diligência reforçada de acordo com a recomendação 19 do FATF.
UN Security Council
A Somália está sujeita ao embargo de armas do Conselho de Segurança da ONU (UNSCR 733/1992 e sucessores) e a designações individuais. Rastreio obrigatório para qualquer integração financeira somali.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Somali, Passaporte (analisado por MRZ), Carta de Condução, Laissez-Passer da Somalilândia e documentos de refugiado do ACNUR.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional Somali
- Passaporte — analisado por MRZ
- Carta de Condução · Documento de viagem da Somalilândia
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com a fotografia do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância da Somália:
- Câmara dos Representantes da Somália — Oficiais legislativos PEP Nível 1.
- Lista de Sanções Financeiras Dirigidas do NAMLC — Designações de sanções emitidas pelo Comité Nacional Anti-Branqueamento de Capitais da Somália.
- SONNA (Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed) — Avisos e registo de meios de comunicação adversos da Agência Nacional de Notícias da Somália.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — Embargo de armas da Somália e designações individuais (UNSCR 733/1992 e sucessores), incluindo entradas ligadas ao al-Shabaab.
- Lista OFAC SDN — Designações com ligação à Somália, incluindo entidades e financiadores ligados ao al-Shabaab.
- Monitorização Reforçada do GAFI — Obrigações da lista cinzenta que exigem diligência devida reforçada em transações ligadas à Somália.
- ESAAMLG — Lista de vigilância regional do Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral.
- Interpol África Oriental — Registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — A Somália está no nível de alto risco; pontuação de risco do país aplicada.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Designações que abrangem a Somália.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API de validação de base de dados governamental pública para a Somália exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Governo Federal não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Somália Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Somália.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Somália.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.