Verificação de identidade
construído para Sudão do Sul 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares sul-sudanesas — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Sudão do Sul.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Sudão do Sul: infraestrutura fraca de registo civil que deixa grandes segmentos da população sem documentação fiável, fraude de dinheiro móvel nas redes de telecomunicações e banca de agentes em rápida expansão, e pressão AML nos corredores de remessas transfronteiriças com Uganda, Quénia, Etiópia e Sudão. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo de 2012 (Sudão do Sul)
- Lei do Banco do Sudão do Sul de 2011
- Lei das Instituições Financeiras de 2012
- Quadro de avaliação mútua da ESAAMLG
- 40 recomendações da FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Sudão do Sul.
BSS
Banco do Sudão do Sul — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições de microfinanciamento e prestadores de serviços de pagamento que operam no Sudão do Sul.
FIU South Sudan
Unidade de Inteligência Financeira do Sudão do Sul — recebe e analisa Relatórios de Transações Suspeitas sob a Lei Anti-Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo de 2012.
NRA
Autoridade Nacional de Registo — emite o Cartão de Identidade Nacional e gere o registo civil. O emissor de documentos de identidade oficial para cidadãos sul-sudaneses.
ESAAMLG
Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral — o organismo regional tipo FATF do qual o Sudão do Sul é membro. As avaliações mútuas orientam os padrões de conformidade AML/CFT.
NCA
Autoridade Nacional de Comunicações — regula o setor de telecomunicações e dinheiro móvel. Supervisiona a banca de agentes e os operadores de carteiras móveis sob o quadro de pagamentos do BSS.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o documento de identificação.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Cidadão, Passaporte (analisado por MRZ), Carta de Condução e Cartão de Identidade de Estrangeiro para cidadãos estrangeiros.
- Devolve: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Cidadão
- Passaporte — analisado por MRZ
- Carta de Condução · Cartão de Identidade de Estrangeiro
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Sudão do Sul:
- Assembleia Nacional do Sudão do Sul — PEP Nível 1, funcionários legislativos eleitos.
- Movimento Democrático do Sudão do Sul (SSDM) — PEP Nível 3, funcionários de movimentos político-armados.
- Governo do Estado de Warrap — PEP Nível 4, funcionários do governo estadual.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — embargo de armas ao Sudão do Sul e designações individuais (UNSCR 2206/2015 e sucessores).
- Lista SDN do OFAC — designações de indivíduos e entidades relacionadas com o conflito no Sudão do Sul.
- ESAAMLG — lista de vigilância regional do Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral.
- FATF — padrões globais e lista de vigilância do Grupo de Ação Financeira.
- Interpol África Oriental — registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco de país para o Sudão do Sul (nível de risco elevado).
- Banco Africano de Desenvolvimento — registo de exclusão e sanções por má conduta no financiamento do desenvolvimento.
Pontuação de gravidade. O monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Associar cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de bases de dados governamentais para o Sudão do Sul exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil da Autoridade Nacional de Registo não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Associar cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Sudão do Sul Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Sudão do Sul.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Sudão do Sul.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.