Verificação de identidade
construído para Sri Lanca 
Cartão de Identidade Nacional e e-Passaporte biométrico numa única sessão — correspondência facial com uma selfie ao vivo, rastreio AML através da Comissão de Valores Mobiliários do Sri Lanka, sanções globais e registos PEP. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Sri Lanca.
- Cenário de fraude
- O Sri Lanka enfrenta três pressões de fraude de identidade: ataques de NIC sintéticos que exploram a transição do antigo formato de Cartão de Identidade Nacional de 9 dígitos para o novo de 12 dígitos, falsificação de documentos no NIC laminado mais antigo e fraude transfronteiriça envolvendo a grande diáspora do Sri Lanka no Médio Oriente e na Europa. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Relatórios de Transações Financeiras n.º 6 de 2006 (FTRA)
- Lei Bancária n.º 30 de 1988
- Lei da Comissão de Valores Mobiliários n.º 19 de 2021
- Lei de Proteção de Dados Pessoais n.º 9 de 2022 (PDPA)
- Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais n.º 5 de 2006 (PMLA)
- Quadro de Avaliação Mútua do APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Sri Lanca.
CBSL
Banco Central do Sri Lanka — supervisor prudencial para bancos comerciais licenciados, bancos especializados e empresas financeiras licenciadas. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente e KYC ao abrigo da Lei Bancária n.º 30 de 1988.
FIU-Sri Lanka
Unidade de Inteligência Financeira — operando dentro do CBSL. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação de AML/CFT ao abrigo da Lei de Relatórios de Transações Financeiras n.º 6 de 2006 (FTRA).
SEC-SL
Comissão de Valores Mobiliários do Sri Lanka — supervisiona os participantes do mercado de capitais, corretores-negociantes e esquemas de investimento coletivo ao abrigo da Lei SEC n.º 19 de 2021. Emite requisitos de conformidade KYC e publica Sanções Administrativas.
DRP
Departamento de Registo de Pessoas — emite o Cartão de Identidade Nacional e mantém o registo da população civil do Sri Lanka. A fonte de dados de identidade autorizada para fluxos de verificação baseados em NIC.
Department of Immigration and Emigration
Emite e-Passaportes biométricos e gere registos de imigração. Governa a verificação de identidade transfronteiriça ao abrigo da Lei de Imigrantes e Emigrantes e aplica a Lei de Proteção de Dados Pessoais n.º 9 de 2022 (PDPA) para dados de identidade.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional (ambos os formatos NIC inteligente de 9 e 12 dígitos), e-Passaporte biométrico (com leitura de chip NFC), Carta de Condução e Cartão de Identidade de Idoso.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional (NIC inteligente de 9 e 12 dígitos)
- e-Passaporte biométrico — leitura de chip
- Carta de Condução · Cartão de Identidade de Idoso
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Sri Lanka:
- Parlamento do Sri Lanka — PEP Nível 1 (membros do parlamento).
- Ordem dos Advogados do Sri Lanka (BASL) — PEP Nível 2 (funcionários jurídicos).
- Partido Nacional Unido (UNP) — PEP Nível 3 (figuras de partidos políticos importantes).
- Frente Nacional Unida (Sri Lanka) — PEP Nível 3 (figuras de coligações políticas).
- Conselho de Eletricidade do Ceilão (CEB) — PEP Nível 3 (funcionários de empresas estatais).
- Autoridade Portuária do Sri Lanka (SLPA) — PEP Nível 3 (funcionários da autoridade portuária).
- Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP) — PEP Nível 3 (figuras de partidos políticos importantes).
- Sanções Administrativas da SEC-SL — avisos de aplicação regulatória da Comissão de Valores Mobiliários.
- UTHR(J), Sri Lanka — Avisos (avisos de aplicação de direitos humanos e sociedade civil).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) da OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Branqueamento de Capitais) — lista de vigilância de avaliação mútua.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades do Sri Lanka.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Sri Lanka exposta como um serviço Didit autónomo — o Departamento de Registo de Pessoas (DRP) não oferece atualmente uma API pública de consumo aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados para identidades do Sri Lanka — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Sri Lanca Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Sri Lanca.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Sri Lanca.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.