Verificação de identidade em Sri Lanka
Última atualização: 2026-04-15 · Framework: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Código do país: LK
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O regime AML/CFT do Sri Lanka assenta em três atos do Parlamento: - Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 (CSTFA) — criminaliza o financiamento terrorista e sustenta a implementação de sanções UN 1373 e 1267. - Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) — promulgado a 6 de março de 2006; criminaliza o branqueamento de capitais, estabelece rastreamento, congelamento e confisco de propriedade; alterado pelo Act No. 40 of 2011. - Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA) — estabelece a FIU, define "instituição" (entidades reportantes), e impõe obrigações de manutenção de registos, STR, e reporte de transações em dinheiro.
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
supervisor AML
Ministério da Administração Pública
regulamentado
Gere o NIC (Cartão de Identidade Nacional). Número NIC atribuído a todos os cidadãos com 16+. Verificação eletrónica disponível para entidades autorizadas. eNIC (NIC eletrónico) com chip a ser implementado.
Ministério da Administração Pública
restrito
Registo civil para nascimentos, óbitos, casamentos. Alguns serviços online disponíveis.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Financial Transactions Reporting Act
O CBSL é a autoridade monetária e a instituição anfitriã da FIU. Os seus Departamentos de Supervisão Bancária, Supervisão de Instituições Financeiras Não Bancárias e Pagamentos e Liquidações implementam supervisão prudencial sobre bancos comerciais licenciados (LCBs), bancos especializados licenciados (LSBs), empresas financeiras licenciadas (LFCs) e prestadores de serviços de pagamento. O CBSL publica comunicados de imprensa sobre diligência devida contínua de clientes e coordena com a FIU-SL na aplicação. A FIU-SL impôs sanções pecuniárias a repor
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Penalidades por não conformidade
- Casinos licenciados e novos operadores online licenciados pela GRA — DNFBPs; necessitam de verificações robustas de idade, sanções e identidade.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
O Sri Lanka é membro do Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Passou pela sua 1ª Avaliação Mútua em 2006 e pela 2ª em 2014–2015, que levou à inclusão na lista cinzenta do FATF e subsequente remoção após o Sri Lanka ter cumprido o seu plano de ação. No último relatório de seguimento do APG (outubro de 2021), o Sri La
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A SEC opera sob o Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act, No. 19 of 2021, que substituiu a Lei original de 1987. A SEC licencia corretores de valores, negociantes de valores, gestores de investimento, fornecedores de margem e infraestrutura de mercado, e aplica regras de integração de investidores para contas em
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
O Sri Lanka foi o primeiro país do Sul da Ásia a promulgar um estatuto abrangente de proteção de dados. A PDPA foi aprovada pelo Parlamento em 19 de março de 2022, certificada pouco depois, e está a ser implementada por fases:
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
O NIC é emitido pelo Departamento de Registo de Pessoas (DRP) sob o Ministério da Administração Pública a todos os cidadãos do Sri Lanka a partir dos 16 anos. Desde 27 de outubro de 2017, o DRP emite um cartão inteligente de policarbonato com impressão laser de fotografia ICAO em formato trilingue em cingalês, tâmil e inglês
Liveness biométrico
O Sri Lanka tem vários pontos de contacto eKYC em produção: - eRL (electronic Revenue Licence) para veículos motorizados. - Registo online de TIN do Departamento de Receitas Internas (IRD). - eIPO da Bolsa de Valores de Colombo e abertura de conta CDS eConnect para corretores de valores. - Abertura remota de contas específicas de bancos, em alguns casos baseada no número NIC + selfie vídeo + digitalização de documentos.
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Sri Lanka permite integração KYC remota sob o seu quadro AML nacional, incluindo verificação de documentos, vivacidade biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Sri Lanka, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit verifica contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e media adversa — cobrindo todas as obrigações AML no Sri Lanka.
A maioria dos setores regulamentados no Sri Lanka exige ou recomenda fortemente a deteção de vivacidade biométrica para integração remota. A Didit fornece vivacidade certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, vivacidade, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulatório cripto do Sri Lanka, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming do Sri Lanka.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
