Verificação de identidade
construído para Suriname 
Cartão de Identidade e Passaporte do Suriname verificados com prova de vida biométrica e rastreio AML em mais de 1.300 listas globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses, construído para o corredor financeiro do Caribe Holandês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Suriname.
- Cenário de fraude
- O Suriname enfrenta pressões de fraude de identidade de fluxos económicos transfronteiriços de mineração de ouro, fraude de identidade sintética visando o "onboarding" cooperativo e de microfinanças, e risco PEP através da rede do Parlamento do Suriname e diretores de empresas estatais. A lista de pessoas procuradas do setor da aviação é uma lista de vigilância de aplicação única do Suriname com significado transfronteiriço. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Lei MOT) — Lei de Relato de Transações Incomuns
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — Lei de Identificação do Cliente
- Bankwet 2019 — Lei Bancária
- Wet op de Financiële Markten Suriname — Lei do Mercado de Capitais
- Avaliação Mútua do CFATF
- Metodologia FATF 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Suriname.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — banco central e supervisor prudencial para bancos, empresas de serviços monetários e seguradoras. Define os requisitos de integração KYC e AML sob a Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Lei MOT).
FMU
Financiële Meldpunt (Centro de Relatórios Financeiros) — Unidade de Inteligência Financeira do Suriname. Recebe relatórios de transações incomuns sob a Lei MOT e coordena com o CFATF na aplicação da lei.
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — supervisor do mercado de capitais e de valores mobiliários. Supervisiona empresas de investimento, corretores e esquemas de investimento coletivo.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — o organismo regional do tipo FATF. O Suriname é membro e está sujeito a avaliação mútua e acompanhamento sob a metodologia FATF.
Burgerzaken
Departamento de Assuntos Civis — emite o Identiteitskaart (Cartão de Identidade) e mantém a base de dados autoritária do registo civil para cidadãos do Suriname.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o Identiteitskaart ou Paspoort.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Identiteitskaart (identidade nacional), Paspoort (leitura de chip em passaportes biométricos), Verblijfsvergunning e Rijbewijs.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Identiteitskaart — cartão de identidade nacional do Suriname
- Paspoort — leitura de chip em e-Passaporte biométrico
- Verblijfsvergunning (Autorização de Residência)
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa (0,15 $) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Suriname:
- Parlamento do Suriname — registo legislativo PEP Nível 1
- Aviation Analysis Suriname — avisos de pessoas procuradas
- FMU — lista de aplicação do Financiële Meldpunt (Centro de Relatórios Financeiros)
- CBvS — sanções administrativas do Centrale Bank van Suriname
- AFMS — avisos da Autoriteit Financiële Markten Suriname
- CFATF — avaliações mútuas da Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — lista consolidada da Financial Action Task Force
- Conselho de Segurança da ONU — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — avisos vermelhos da região da América do Sul
- FinCEN — avisos da Financial Crimes Enforcement Network
- Basel AML Index — nível de risco do país Suriname
Com pontuação de gravidade. A monitorização contínua (0,07 $/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação da base de dados contra o registo Burgerzaken.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Suriname exposta como um serviço Didit autónomo — o Burgerzaken (Departamento de Assuntos Civis) não oferece atualmente uma API pública de consumidor aberta a integradores de terceiros.
Validação da base de dados contra o registo Burgerzaken — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Suriname Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Suriname.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Suriname.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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