Verificação de identidade
construído para Tailândia 
Cartão de Identidade Nacional Tailandês e identificação digital ThaID numa única sessão, verificado com o registo civil DOPA com correspondência biométrica facial — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Tailândia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade tailandesa: injeção de deepfake contra os fluxos de e-KYC (KYC eletrónico) exigidos pelo BoT e pela SEC em bolsas de ativos digitais e banca móvel, falsificação organizada de cartões de identificação tailandeses laminados antigos nos corredores de turismo e remessas, e criação de mulas de identidade sintética contra contas ligadas ao PromptPay. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- AMLA B.E. 2542 (Lei Anti-Branqueamento de Capitais)
- PDPA B.E. 2562 (Proteção de Dados Pessoais)
- Diretrizes e-KYC do BoT (Notificação SorNorChor 8/2562)
- Decreto Real sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561
- Lei de Combate ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa B.E. 2559
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Tailândia.
BoT
Banco da Tailândia — banco central e supervisor prudencial para bancos, prestadores de serviços de pagamento e emissores de dinheiro eletrónico. Define os requisitos de e-KYC e integração remota vinculativos para todas as instituições financeiras.
SEC Thailand
Gabinete da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia — supervisor de valores mobiliários e ativos digitais. Licencia Operadores de Negócios de Ativos Digitais sob o Decreto Real sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561.
AMLO
Gabinete Anti-Branqueamento de Capitais — Unidade de Inteligência Financeira da Tailândia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e Relatórios de Transações em Dinheiro sob o AMLA B.E. 2542, conforme alterado.
PDPC
Comité de Proteção de Dados Pessoais — aplica o PDPA B.E. 2562 (Lei de Proteção de Dados Pessoais). Regula como os dados de verificação de identidade são recolhidos, processados e armazenados.
DOPA
Departamento de Administração Provincial — autoridade de registo civil dentro do Ministério do Interior. Emite o Cartão de Identidade Nacional Tailandês e opera a carteira de identidade digital ThaID.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o documento de identificação.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Tailandês (cartão inteligente), carteira digital ThaID, Passaporte Tailandês com o chip lido no canal NFC, Carta de Condução DLT e o Cartão de Identidade Rosa de Estrangeiro.
- Devolve o nome completo (Tailandês + Inglês), ID nacional de 13 dígitos, data de nascimento, religião e endereço.
- Cartão de Identidade Nacional Tailandês — 13 dígitos
- Carteira digital ThaID
- Passaporte Tailandês — leitura de chip NFC
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância tailandesas:
- Lista de Pessoas de Alto Risco AMLO — Designações de alto risco do Gabinete Anti-Branqueamento de Capitais da Tailândia.
- THAMLO-SANC — Sanções AMLO da Tailândia — sanções formais ao abrigo da AMLA B.E. 2542, conforme alterada.
- SECTHAI — Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia — registo de aplicação e entidades sancionadas da SEC.
- Registo PEP da Assembleia Nacional da Tailândia — Membros do Parlamento e senadores (PEP Nível 1).
- Autoridade de Geração de Eletricidade da Tailândia Internacional — dados PEP do conselho de empresas estatais.
- 77 ขาวเด็ด — 77 Províncias — sinal de meios de comunicação adversos regionais tailandeses.
- Lista de aplicação regulatória do Banco da Tailândia (BoT) — alertas de contrapartes sancionadas e aplicação do banco central.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar com o registo nacional DOPA.
Verificado com o registo civil oficial.
- A verificação do ID Nacional da Tailândia (
tha_national_id,$0.16, ~90% de cobertura) é a pesquisa oficial de origem governamental DOPA — nome, data de nascimento, ID nacional de 13 dígitos e endereço opcional são verificados em relação à fonte em arquivo. - Use-o como etapa de validação pós-captura em cada integração de fintech, bolsa de criptomoedas e remessas para satisfazer o requisito de verificação de fonte e-KYC do BoT e da SEC Tailândia.
Verificar com o registo nacional DOPA — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Tailândia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Tailândia.
Thailand — National ID (DOPA registry)
Fonte: Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. Consentimento do utilizador final necessário. Cobertura ~90% of adult population.
Listas AML rastreadas em Tailândia
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além das listas de vigilância regulamentares e registos PEP do país.
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Perguntas comuns sobre Tailândia.
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