Verificação de identidade
construído para Ucrânia 
Cartão de Cidadão, Passaporte Estrangeiro, Carta de Condução e Autorização de Residência numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares ucranianas — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Ucrânia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade ucraniana: ataques de deepfake e ID sintética contra o mercado de fintech e cripto on-ramp, falsificação de Cartão de Cidadão no passaporte de papel legado e no formato atual de cartão com chip, e pressão de sanções em tempo de guerra que exige rastreio rigoroso OFAC / UE / NSDC da Ucrânia em cada integração. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morfo facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei da Ucrânia 361-IX (PLA/FT)
- Lei da Ucrânia 2074-IX (Ativos Virtuais)
- Lei da Ucrânia 2297-VI (Dados Pessoais)
- Lei da Ucrânia 1276-IX (Estado digital Diia)
- Resolução NBU 65 (CDD para bancos)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Ucrânia.
NBU
Banco Nacional da Ucrânia — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições de pagamento, emissores de moeda eletrónica e Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) ao abrigo da Lei da Ucrânia 2074-IX sobre Ativos Virtuais.
NSSMC
Comissão Nacional de Valores Mobiliários e Mercado de Ações — supervisor dos mercados de capitais para corretores licenciados, gestores de fundos e infraestrutura de negociação de valores mobiliários.
SFMS
Serviço Estatal de Monitorização Financeira da Ucrânia — Unidade de Inteligência Financeira da Ucrânia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Lei da Ucrânia 361-IX sobre PLA/FT.
UPDP
Comissário do Parlamento Ucraniano para os Direitos Humanos (Provedor de Justiça) — supervisiona a Lei da Ucrânia 2297-VI sobre a Proteção de Dados Pessoais. Regula toda a verificação de identidade de residentes ucranianos.
NABU
Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia — investiga a corrupção entre altos funcionários. Mantém listas de vigilância de aplicação utilizadas na triagem AML e PEP para cidadãos ucranianos.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- o Cartão de Identidade com chip (Паспорт громадянина України у формі картки), Passaporte Estrangeiro (Закордонний паспорт, com o chip lido em e-Passaportes), Carta de Condução e Autorização de Residência.
- Devolve o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade.
- Cartão de Identidade (chip) · Passaporte Estrangeiro
- Carta de Condução
- Autorização de Residência
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuita.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Triagem para sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância ucranianas:
- Conselho de Segurança e Defesa Nacional (NSDC) — Sanções Pessoais — A principal lista de designações de sanções da Ucrânia.
- SFMS — Pessoas Relacionadas com Atividade Terrorista — Designações de financiamento do terrorismo da Unidade de Inteligência Financeira.
- Lista Negra SFMS da Ucrânia — meios de comunicação adversos e sinais de alerta do Serviço de Monitorização Financeira.
- Verkhovna Rada (Parlamento da Ucrânia) — PEP Nível 1, funcionários eleitos.
- Gabinete de Ministros da Ucrânia — PEP Nível 2, altos funcionários do governo.
- Gabinete do Presidente — PEP Nível 2, funcionários do aparelho presidencial.
- Empresas da Ucrânia (SIE) — registo de empresas estatais.
- NABU — Gabinete Nacional Anti-Corrupção — lista de vigilância de aplicação da lei.
- Gabinete Estadual de Investigações (SBI) — designações de crimes financeiros.
- Procurador-Geral da Ucrânia — registo de aplicação da lei e sanções.
Com pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Associar cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Ucrânia exposta como um serviço Didit autónomo — o registo de Cartões de Identidade do Serviço de Migração Estadual e a plataforma Diia não expõem atualmente uma API de consumidor aberta a integradores de terceiros.
Associar cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Ucrânia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Ucrânia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Ucrânia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.