Verificação de identidade
construído para Usbequistão 
Cartão de Identidade e Passaporte do Uzbequistão capturados numa sessão, rastreados contra listas de vigilância da UIF e EAG — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Usbequistão.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade uzbeque: ataques de contas-mula que exploram o setor de pagamentos móveis em rápido crescimento e o impulso do CBU para o open-banking, falsificação de documentos no formato de ID laminado mais antigo ainda em circulação e risco AML transfronteiriço através do corredor de remessas da Ásia Central. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morfo facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (LCMLTF) — alterada em 2022
- Lei de Dados Pessoais 2019
- Lei do Banco Central do Uzbequistão
- Lei dos Bancos e da Atividade Bancária (alterada em 2021)
- EAG (Grupo Euroasiático de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo) — organismo regional ao estilo FATF
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Usbequistão.
CBU
Banco Central do Uzbequistão (Markaziy Bank) — supervisiona todos os bancos comerciais, instituições de pagamento e emissores de dinheiro eletrónico. Emite requisitos de KYC/CDD e regulamentos de implementação de AML/CFT para o setor financeiro ao abrigo da Lei do Banco Central.
FIU
Unidade de Informação Financeira sob a Procuradoria-Geral (Moliya Razvedkasi) — autoridade AML/CFT do Uzbequistão. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e mantém sanções e listas de vigilância nacionais ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (LCMLTF).
MIA
Ministério do Interior — Departamento de Passaportes e Registo emite o Cartão de Identidade nacional e o passaporte biométrico estrangeiro. Opera o registo civil nacional e aplica os regulamentos de documentos de identidade.
PDPA
Agência de Proteção de Dados Pessoais sob o Ministério da Justiça — aplica a Lei de Dados Pessoais (2019) para todas as entidades que processam dados de identidade de cidadãos uzbeques. Emite licenças para transferências transfronteiriças de dados pessoais.
DCEC
Departamento de Combate a Crimes Económicos sob a Procuradoria-Geral — processa crimes financeiros, corrupção e crimes de branqueamento de capitais. Mantém a lista de vigilância de pessoas singulares publicamente designadas utilizada no rastreio AML.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade do Uzbequistão (Guvohnoma), Passaporte Estrangeiro Biométrico (chip NFC lido em e-Passaporte), Carta de Condução e Autorização de Residência Permanente.
- Retorna: nome completo, número de identificação pessoal PINFL de 9 dígitos, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade do Uzbequistão (Guvohnoma)
- Passaporte Estrangeiro Biométrico do Uzbequistão — leitura de chip NFC
- Carta de Condução · Autorização de Residência Permanente
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Uzbequistão:
- Parlamento do Uzbequistão (Oliy Majlis) — registo PEP Nível 1 para legisladores e altos funcionários do governo.
- Departamento de Combate a Crimes Económicos, Procuradoria-Geral — lista de pessoas singulares designadas nacionalmente para processos de crimes financeiros e branqueamento de capitais.
- Ministério do Interior do Uzbequistão — registo de avisos para alvos de aplicação da lei e pessoas procuradas.
- Departamento de Assuntos Internos de Tashkent (UZGUVD) — registo SIP para pessoas de interesse para a aplicação da lei da cidade de Tashkent.
- Unidade de Inteligência Financeira (FIU / Moliya Razvedkasi) — designações nacionais de AML/CFT ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
- Banco Central do Uzbequistão (CBU) — ações de aplicação regulamentar contra instituições financeiras.
- EAG (Grupo Euroasiático de Combate ao Branqueamento de Capitais) — designações de organismos regionais de estilo FATF para a Ásia Central.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Branqueamento de Capitais) — designações regionais.
- FATF — designações globais da Força-Tarefa de Ação Financeira e jurisdições de alto risco.
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada de Sanções.
- OFAC SDN — lista de Nacionais Especialmente Designados dos EUA.
- Interpol — Avisos Vermelhos para pessoas procuradas internacionalmente.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validar entradas contra a infraestrutura de identidade global.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Uzbequistão exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Ministério do Interior e o registo unificado de cidadãos estatais (Yagona Identifikatsiya Tizimi) não oferecem atualmente uma API pública de consumidor aberta a integradores de terceiros.
Validar entradas contra a infraestrutura de identidade global — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Usbequistão Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Usbequistão.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Usbequistão.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.