Verificação de identidade
construído para Zâmbia 
Cartão de Registo Nacional e Passaporte da Zâmbia numa única sessão, rastreados contra o Banco da Zâmbia, FIC e listas de vigilância AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Zâmbia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Zâmbia: ataques de deepfake e identidade sintética no setor de dinheiro móvel e fintech, falsificação de NRC nos formatos de cartão mais antigos e mais recentes, e risco AML transfronteiriço nos corredores da RDC, Zimbabué e Tanzânia. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Branqueamento de Capitais de 2010
- Lei Anti-Corrupção de 2012
- Lei de Proteção de Dados de 2021
- Lei do Banco da Zâmbia de 2013
- Recomendações de Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Zâmbia.
BoZ
Banco da Zâmbia — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, instituições de microfinanciamento e prestadores de serviços de pagamento.
SEC Zambia
Securities and Exchange Commission Zambia — supervisor dos mercados de capitais para corretores de valores mobiliários licenciados, gestores de fundos e consultores de investimento.
FIC
Financial Intelligence Centre — Unidade de Inteligência Financeira da Zâmbia. Administra a Lei Anti-Branqueamento de Capitais de 2010 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (STRs).
ACC
Anti-Corruption Commission — investiga e processa crimes de corrupção e crimes económicos na Zâmbia ao abrigo da Lei Anti-Corrupção de 2012.
ZICTA
Zambia Information and Communications Technology Authority — supervisiona os padrões de comunicações eletrónicas e proteção de dados aplicáveis aos serviços de identidade digital ao abrigo da Lei de Proteção de Dados de 2021.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Registo Nacional (NRC), Passaporte (MRZ analisado), carta de condução e autorização de residência para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do NRC, número do documento, validade.
- Cartão de Registo Nacional (NRC)
- Passaporte — MRZ analisado
- Carta de Condução · Autorização de Residência
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no desktop
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância zambianas:
- Assembleia Nacional da Zâmbia — Membros do Parlamento (PEP Nível 1) e altos funcionários do poder executivo.
- Zambia Consolidated Copper Mines — funcionários do conselho paraestatal e alta direção (PEP Nível 4).
- Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) — funcionários paraestatais da mídia estatal.
- Comissão de Valores Mobiliários da Zâmbia — avisos de aplicação e notificações de exclusão contra intermediários licenciados.
- Comissão Anti-Corrupção da Zâmbia — pessoas investigadas ou acusadas ao abrigo da Lei Anti-Corrupção de 2012.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas que abrangem entidades ligadas à Zâmbia.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com ligação à Zâmbia.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral.
- Interpol África Austral — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Zâmbia exposta como um serviço Didit autónomo — o Departamento de Registo Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Zâmbia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Zâmbia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Zâmbia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.