Verificação de identidade
construído para Zimbabué 
ID Nacional e Passaporte do Zimbabué numa única sessão, rastreados contra o Banco da Reserva do Zimbabué, FIU e listas de vigilância AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Zimbabué.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Zimbabué: ataques de deepfake e ID sintética em plataformas de dinheiro móvel e corredores de remessas informais, falsificação de ID Nacional nos formatos de cartão mais antigos e mais recentes, e risco AML transfronteiriço nos corredores da África do Sul, Zâmbia e Moçambique sob monitoramento aprimorado do FATF. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Branqueamento de Capitais e Produtos do Crime (MLPCA) 2013
- Lei de Cibersegurança e Proteção de Dados 2021
- Lei Bancária (Capítulo 24:20)
- Monitoramento aprimorado do FATF — Zimbabué sob observação
- Recomendações de Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Zimbabué.
RBZ
Banco da Reserva do Zimbabué — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, instituições de microfinanciamento e prestadores de serviços de pagamento, incluindo operadores de dinheiro móvel.
FIU Zimbabwe
Unidade de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira do Zimbabué. Administra a Lei de Branqueamento de Capitais e Produtos do Crime (MLPCA) de 2013 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (RTS).
ZIMRA
Autoridade Tributária do Zimbabué — administra a conformidade fiscal, aduaneira e de impostos especiais de consumo. Coopera com a FIU Zimbabué em investigações de crimes financeiros.
SECZ
Comissão de Valores Mobiliários do Zimbabué — supervisor dos mercados de capitais para corretores de valores mobiliários licenciados, gestores de fundos e esquemas de investimento coletivo com obrigações AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação, Serviços Postais e de Correio — aplica a Lei de Cibersegurança e Proteção de Dados de 2021, que rege como os dados de verificação de identidade são processados em residentes do Zimbabué.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional, Passaporte (MRZ analisado), carta de condução e certidão de nascimento como ID suplementar.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — MRZ analisado
- Carta de Condução · Certidão de Nascimento
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- Transferência móvel QR quando o utilizador começa no desktop
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Zimbabué:
- Assembleia Nacional do Zimbabué — Membros do Parlamento (PEP Nível 1) e altos funcionários do poder executivo.
- Polícia da República do Zimbabué — registo de aplicação da segurança do estado e avisos de pessoas procuradas ativas.
- Instituto de Informação Legal do Zimbabué (ZimLII) — designações ordenadas por tribunal e sinais de aplicação.
- ZIMRA — Autoridade Tributária do Zimbabué — ações de aplicação fiscal e avisos de exclusão.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas com ligação ao Zimbabué.
- Lista SDN da OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA — lista significativa específica do Zimbabué.
- Lista Consolidada de Sanções da UE — regime de sanções específico do Zimbabué mantido desde 2002.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral.
- Interpol África Austral — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Zimbabué exposta como um serviço Didit autónomo — o Gabinete do Registo Geral não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores terceiros.
Validação de base de dados — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Zimbabué Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Zimbabué.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Zimbabué.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.