KYC kupitia Claude: Kuendesha Ukaguzi wa Mjue Mteja Wako kwa Gumzo

Mambo muhimu ya kuzingatia

• Unganisha Claude kwenye seva ya Didit ya Model Context Protocol (MCP) kupitia OAuth (Open Authorization) 2.1 na PKCE (Proof Key for Code Exchange) — hakuna ufunguo wa kiolesura cha programu (API) unaohitajika, na jukumu na ruhusa zako zilizopo za Didit hubaki vile vile.
• Zana 115 katika kategoria 11 hukuruhusu kutafuta, kukagua, kusahihisha, kukagua upya, kuidhinisha, na kukataa vikao vya Mjue Mteja Wako (KYC) kikamilifu kutoka kwenye dirisha la gumzo la Claude.
• Mchambuzi wa utiifu anaweza kufanya kazi ya foleni kamili ya Ukaguzi: kukagua maamuzi, kurekebisha sehemu zilizosomwa vibaya, kuacha maelezo ya ukaguzi, kuidhinisha au kukataa, na kuomba kuwasilisha upya sehemu tu — yote bila kufungua Console ya Biashara.
• MCP hufanya kazi kama mtumiaji wa Didit aliyeingia na jukumu halisi la shirika la mtumiaji huyo — mchambuzi hawezi kufanya chochote katika Claude ambacho hawezi kufanya kwenye koni. Hili linajibu moja kwa moja swali la afisa wa utiifu: ruhusa hazipitwi.
• Didit huhudumia kampuni 2,000+ zinazofanya kazi; utabiri wa mfano huendeshwa kwa chini ya sekunde 2 p99. Kifurushi kamili cha KYC ni $0.33, na kila kipengele kinajumuisha uhakiki 500 wa bure kwa mwezi.

Uhakiki wa KYC ni mtiririko wa kazi wa kila siku kwa timu za utiifu. Vikao huwasili vikiwa vimewekewa alama kwa ukaguzi wa mwongozo. Hati huchanganuliwa, data hutolewa, na asilimia fulani huangukia kwa mkaguzi wa kibinadamu kusuluhisha. Mkaguzi huyo kwa kawaida hutumia siku yake akibadilisha kati ya Console ya Biashara na zana ya usimamizi wa foleni, akipitia kikao baada ya kikao.

Kuna njia ya haraka zaidi. Pamoja na seva ya Didit ya Model Context Protocol (MCP) iliyounganishwa na Claude, mchambuzi wa utiifu anaweza kufanya kazi ya foleni nzima ya ukaguzi kutoka dirisha moja la gumzo. Tafuta vikao vinavyokaguliwa, soma kwa nini kila kimoja kiliwekewa alama, kagua kitu kamili cha uamuzi, sahihisha jina la ukoo lililosomwa vibaya au tarehe ya kuzaliwa, acha noti ya mkaguzi, idhinisha au kataa kwa ukaguzi kamili, na uombe kuwasilisha upya hatua zilizofeli tu — yote bila kuondoka kwenye mazungumzo.

Jinsi inavyofanya kazi

Usanidi wa kiunganishi na mtiririko wa OAuth umefunikwa katika mwongozo wa usakinishaji wa Claude. Kwa ukaguzi wa kila siku, mpaka muhimu ni rahisi: kila simu ya zana huendeshwa na jukumu lililopo la shirika la mtumiaji wa Didit aliyeingia, kwa hivyo Claude haiwezi kuidhinisha au kuhariri kikao wakati mtumiaji huyo hana ruhusa inayolingana.

Ongeza kiunganishi cha Didit kwa Claude. Utekelezaji na msimbo wa kujihudumia unapatikana katika hazina ya GitHub ya umma chini ya leseni ya MIT.

Foleni ya ukaguzi wa KYC ya kila siku katika Claude

Seva ya MCP inafichua zana 115 katika kategoria 11. Kwa mchambuzi wa utiifu anayekagua vikao vya KYC, mtiririko wa kazi unaofaa unaonekana kama ifuatavyo:

1. Gundua nafasi yako ya kazi

Anza na didit_context_get. Simu hii moja inarudisha kila shirika na programu unayoweza kufikia, ikijumuisha ni shirika na programu ipi ni chaguo-msingi. Inachukua nafasi ya muundo wa zamani wa ugunduzi wa hatua nyingi na hukuruhusu kuanza kufanya kazi mara moja.

Piga didit_context_get. Eleza shirika na programu iliyochaguliwa, na usisome au kubadilisha kikao chochote bado.

2. Pata vikao vinavyohitaji ukaguzi

Endesha didit_session_search na status: "In Review". Hii inatafuta programu na mashirika yako yote kwa simu moja na inarudisha vikao vilivyowekewa lebo na shirika na programu yao, vipya zaidi kwanza. Unaweza kuchuja kwa anuwai ya tarehe ukitumia last_n_days au kuingia kwenye mtiririko wa kazi maalum na workflow_id.

Pata vikao vyenye hali “In Review” ukitumia last_n_days: 1. Eleza mipaka ya date_from na date_to, kisha rudisha session_id, workflow, created time, na sababu yoyote ya ukaguzi iliyozingatiwa. Usipige zana za kuandika.

last_n_days ni njia ya mkato ya tarehe ya kalenda: inaweka date_from na date_to. Sio kichujio cha saa 24 kinachozunguka. Pitisha tarehe halisi za YYYY-MM-DD wakati sera yako ya ukaguzi inahitaji mpaka tofauti.

3. Kagua uamuzi kamili

Kwa kikao chochote kilichowekewa alama, piga didit_session_get_decision na kitambulisho chake cha kikao. Hii inarudisha uamuzi kamili na data iliyotolewa iliyozalishwa na mtiririko wa kazi uliosanidiwa wa kikao hicho. Kulingana na moduli katika mtiririko huo wa kazi, jibu linaweza kujumuisha sehemu za hati za utambulisho, matokeo ya uhai na kulinganisha uso, matokeo ya uchunguzi wa Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu (AML), ishara za udanganyifu, na ushahidi wa ukaguzi. Usitegemee moduli ambazo mtiririko wa kazi haukuendesha.

Pata uamuzi kamili kwa kikao SESSION_UUID. Tenga sehemu zilizozingatiwa, ukaguzi ulioshindwa, ushahidi unaopingana, na data inayokosekana. Usipendekeze hali bado.

4. Sahihisha data iliyosomwa vibaya

OCR (Optical Character Recognition) inaweza kusoma vibaya herufi — "0" ambayo inapaswa kuwa "O", herufi yenye lafudhi ambayo OCR inabembeleza, kutolingana kwa umbizo la tarehe. Tumia didit_session_update_data kubatilisha sehemu yoyote iliyotolewa: jina la kwanza, jina la mwisho, tarehe ya kuzaliwa, namba ya hati, jimbo linalotoa, anwani, jinsia, uraia, hali ya ndoa, na sehemu za ziada maalum za hati. Tuma sehemu zinazohitaji kusahihishwa tu; kila kitu kingine kinabaki kama kilivyotolewa.

Kwa kikao SESSION_UUID, badilisha last_name tu kuwa “Muñoz”. Onyesha sasisho lililopendekezwa la shamba na subiri idhini yangu kabla ya kupiga didit_session_update_data.

5. Acha noti ya ukaguzi

Tumia didit_session_add_review kuunganisha maoni ya mkaguzi kwenye ukaguzi wa kikao. Unaweza kwa hiari kubadilisha hali ya kikao kama sehemu ya simu hiyo hiyo — kwa mfano, kuihamisha hadi "In Review" ikiwa unaifanyia kazi kikamilifu, au hadi "Approved" ikiwa ukaguzi wako umekamilika. Kila noti na mabadiliko ya hali huandikwa na kuwekewa alama ya muda.

Ongeza maoni haya ya ukaguzi kwenye kikao SESSION_UUID bila kubadilisha hali yake: “Jina la ukoo limesahihishwa baada ya kulinganisha na eneo la kuona la hati.”

6. Idhinisha, kataa, au omba kuwasilisha upya

Wakati ukaguzi ni wa kukamilisha, tumia didit_session_update_status kuweka hali ya mwisho kuwa Approved au Declined, na maoni ya hiari na arifa ya barua pepe. Tumia kidokezo kinachofanya uamuzi ulioidhinishwa kuwa wazi:

Sasisha kikao SESSION_UUID kuwa Approved na maoni “Ukaguzi wa mwongozo umekamilika chini ya sera v4.2.” Usibadilishe data ya utambulisho iliyotolewa.

Kuwasilisha upya kwa sehemu ni kali zaidi kuliko lebo ya mazungumzo. nodes_to_resubmit lazima iwe na vitambulisho halisi vya nodi vilivyoshindwa vilivyorejeshwa kwa kikao hicho. Thamani kama vile liveness au blurred document page ni maelezo, si vitambulisho vya nodi vinavyoweza kuendeshwa. Kwanza uliza:

Kutoka kwa uamuzi wa kikao SESSION_UUID, orodhesha vitambulisho halisi vya nodi vilivyoshindwa vinavyostahili kuwasilishwa upya. Usibadilishe kikao.

Baada ya kukagua vitambulisho hivyo, vitumie neno kwa neno:

Weka kikao SESSION_UUID kuwa Resubmitted na pitisha thamani hizi halisi za nodes_to_resubmit: ["EXACT_NODE_ID_1", "EXACT_NODE_ID_2"]. Ongeza maoni “Jaribu tena hatua zilizoshindwa tu.”

Mtiririko mzima wa kazi — tafuta, kagua, sahihisha, noti, amua — hufanyika ndani ya Claude. Utafutaji na usomaji hauundi viingilio vya ukaguzi wa mkaguzi. Zana za kuandika zina athari tofauti: didit_session_update_data inatumia masahihisho, didit_session_add_review huunda noti ya mkaguzi, na didit_session_update_status huandika mabadiliko ya hali na maoni ya hiari ya ukaguzi.

Hali 10 za kikao na maana yake

Unapotafuta au kukagua vikao, unachuja kwa hali. Didit inafuatilia hali 10 katika mzunguko wa maisha wa kikao:

• Not Started — Kikao kiliundwa na kiungo cha uhakiki kilitengenezwa, lakini mtumiaji bado hajafungua.
• In Progress — Mtumiaji alifungua mtiririko wa uhakiki na anamaliza hatua kikamilifu.
• In Review — Kikao kiko kwenye foleni ya ukaguzi wa kibinadamu. Kinaweza kuwa kimefika hapo kupitia mantiki ya mtiririko wa kazi iliyosanidiwa au mabadiliko ya hali ya mwongozo ya mkaguzi aliyeidhinishwa.
• Approved — Hali ya uamuzi wa sasa wa kikao imeidhinishwa. Hali hiyo inaweza kutoka kwa mtiririko wa kazi uliosanidiwa au kutoka kwa kubatilisha hali ya mwongozo ya mkaguzi aliyeidhinishwa; haithibitishi kuwa kila ukaguzi uliwezekana ulifanyika au ulifaulu.
• Declined — Hali ya uamuzi wa sasa wa kikao imekataliwa. Inaweza kuonyesha mantiki ya mtiririko wa kazi iliyosanidiwa au kubatilisha hali ya mwongozo ya mkaguzi aliyeidhinishwa, kwa hivyo soma ushahidi uliorejeshwa badala ya kutibu lebo kama orodha ya ukaguzi ulioshindwa.
• Expired — Muda wa kikao ulimalizika kabla ya mtumiaji kukamilisha uhakiki.
• Abandoned — Mtumiaji alianza lakini hakumaliza mtiririko.
• Kyc Expired — Data ya KYC yenyewe ilipita muda wake (k.m., hati ya utambulisho iliyopita muda wake iligunduliwa baada ya uhakiki).
• Resubmitted — Mchambuzi aliomba kuwasilisha upya kwa sehemu, na mtumiaji aliombwa kurudia hatua zilizoshindwa tu.
• Awaiting User — Kikao cha mzazi cha Mjue Biashara Yako (KYB) kinasubiri wakati vyama vya KYC vinavyohitajika vinakamilisha uhakiki wao.

Ruhusa na usalama

Pingamizi la afisa wa utiifu kwa zana yoyote iliyounganishwa na akili bandia (AI) ni rahisi: je, wakala anaweza kufanya kitu kwenye gumzo ambacho mkaguzi wa kibinadamu hangekubaliwa kufanya kwenye koni? Pamoja na seva ya Didit ya MCP, jibu ni hapana. MCP inathibitisha kama mtumiaji wa Didit aliyeingia kupitia OAuth 2.1 na PKCE — kila simu ya zana inarithi jukumu la shirika la mtumiaji huyo. Console ya Biashara na seva ya MCP inatekeleza ukaguzi sawa wa upendeleo dhidi ya backend sawa ya ruhusa katika service-didit-auth.

Mchambuzi anaweza kukagua vikao, kusahihisha data, na kuidhinisha au kukataa tu ndani ya upeo ambao jukumu lao tayari limetoa. Msanidi programu anayeunganisha MCP anaweza kuunda mtiririko wa kazi na kudhibiti webhooks ikiwa jukumu lao linaruhusu. MCP yenyewe haileti ruhusa mpya. Ni kiolesura tofauti katika mfumo huo huo wa idhini.

Hii ni kwa ajili ya nani

Mtiririko huu wa kazi umeundwa kwa wachambuzi wa utiifu ambao tayari wanajua jinsi ya kukagua kikao cha KYC. MCP haibadilishi uamuzi wa mkaguzi — inaondoa ubadilishaji wa muktadha. Badala ya kufungua kivinjari, kuingia kwenye koni, kutafuta ukurasa sahihi wa kikao, kubofya kupitia tabo, na kuandika kwenye fomu, mchambuzi anaelezea anachotaka kwa lugha ya asili na Claude anatekeleza mfuatano wa zana.

Pia ni muhimu kwa viongozi wa utiifu ambao wanataka kukagua foleni ya ukaguzi kutoka kwa simu zao, na kwa kuwafundisha wachambuzi wapya ambao wanaweza kujifunza mchakato wa ukaguzi kwa kutazama Claude akipitia data ya uamuzi wa kikao na alama za ruwaza.

Wakati wa kutumia koni badala yake

Baadhi ya vitendo vinabaki kwenye Console ya Biashara. Seva ya MCP katika Claude inashughulikia ukaguzi wa kila kikao na vitendo vya usimamizi. Kwa shughuli nyingi kama vile kusakinisha vifurushi vya sheria, kujaribu mabadiliko ya sheria, au kuwasilisha Ripoti ya Shughuli za Kutia Shaka (SAR), vipengele hivyo viko kwenye kiolesura cha Ufuatiliaji wa Miamala na Usimamizi wa Kesi cha koni. Zana za usimamizi wa kesi za MCP hushughulikia upangaji — didit_case_manage inasaidia kupeana, kutoa maoni, kukuza, kufungua tena, kutatua, na kusasisha — lakini uwasilishaji wa SAR na usanidi wa injini ya sheria ni mtiririko wa kazi wa koni pekee.

Anza

Unganisha Claude kwenye seva ya MCP ya Didit kutoka kwa mipangilio yako ya kiunganishi cha Claude. Seva ni ya bure, sehemu ya mwisho iliyohifadhiwa haihitaji usakinishaji, na rejeleo kamili la zana liko kwenye docs.didit.me.

Ikiwa wewe ni mpya kwenye usanidi wa MCP, anza na mwongozo wa usakinishaji au ukurasa wa msanidi programu wa Didit MCP. Kwa muhtasari wa mzunguko wa maisha wa kikao na kinachotokea wakati uhakiki unafanya kazi, soma KYC na seva ya Didit MCP. Kwa orodha ya zana, angalia rejeleo la zana za MCP.

Didit ni miundombinu ya utambulisho na udanganyifu. Zana 115 za MCP. $0.33 kwa kifurushi kamili cha KYC. Uhakiki 500 wa bure kwa mwezi kwa kila kipengele. Kampuni 2,000+ zinazofanya kazi. Unganisha Claude, ingia, na anza kukagua.