MiCA, Travel Rule na Ukaguzi wa Pochi kwa CASP za EU

Watoa huduma za mali za crypto katika Umoja wa Ulaya (EU CASPs) wanahitaji kutofautisha mahitaji ya leseni, wajibu wa kubadilishana taarifa na udhibiti wao wenyewe wa hatari. MiCA na Transfer of Funds Regulation hushughulikia sehemu tofauti za mfumo huo. Ukaguzi wa pochi husaidia katika mtiririko wa kazi za hatari; si mbadala wa kubainisha wajibu unaotumika kwa huduma yako.

Wape wakaguzi ushahidi tofauti kwa kila uamuzi

Dumisha muunganisho kati ya uhakiki wa mteja, matokeo ya AML ya utambulisho, tathmini ya pochi, kumbukumbu ya muamala na hali ya ubadilishanaji wa Travel Rule. Usichukulie alama ya chini ya hatari ya pochi kama uthibitisho kwamba taarifa zinazohitajika za mwanzilishi na mnufaika zimebadilishana.

Soma mwongozo wa sasa wa Travel Rule ili kujua muundo wa data, njia zinazoungwa mkono na mabadiliko ya hali.

Leta ufunguo wako wa mtoa huduma, au anza na ukaguzi wa kulipia kadiri unavyotumia

Wateja wa Didit wanaweza kuleta ufunguo wao wenyewe wa API wa Chainalysis kwenye Didit na kuratibu ndani ya mitiririko yao ya kazi ya Didit, au kuchagua mtoa huduma mwingine yeyote wa ukaguzi wa pochi anayepatikana katika Didit. Soma nyaraka za ukaguzi wa pochi kwa usanidi na ufuniko wa mtandao.

Ikiwa unataka kuanza bila ufunguo tofauti wa mtoa huduma, tumia ukaguzi wa pochi wa kulipia kadiri unavyotumia kupitia Didit kwa bei iliyochapishwa ya $0.15 kwa kila ukaguzi. Anza katika Business Console bila simu ya mauzo. Kuanzia 1 Novemba 2026, mpango wa bure unajumuisha $10 ya mkopo kwa mwezi. Tazama taarifa mpya ya bei ya Novemba.

Njia zote mbili zinafaa mtiririko unaolenga watengenezaji: tumia API, unganisha wakala kupitia seva ya MCP, na utumie SDKs za Didit kwa safari ya mteja inayohusiana. Ukaguzi wa pochi hufanyika katika mtiririko sawa na KYC, AML na ufuatiliaji wa miamala. Kagua ufuniko wa mtandao wa mtoa huduma aliyechaguliwa kabla ya kutuma anwani.

Kagua ufikiaji wa upande mwingine wa muamala

Miunganisho inayopatikana na mahitaji ya uanachama wa mtandao hutofautiana. Ithibitishe katika nyaraka za programu yako. Ikiwa hakuna njia inayofikia upande mwingine, fuata sera yako ya kupeleka suala ngazi ya juu; matokeo ya ukaguzi wa pochi hayasuluhishi ukosefu wa taarifa za ubadilishanaji.

Unganisha ukaguzi na kazi ya uhakiki

Wakala Investigator wa Didit hukagua vipengee kwa $0.20 kwa kila kipengee kilichokaguliwa. Wakala wa usaidizi huanzia $0.02 kwa kila ujumbe. Copilot husaidia timu kuunda mitiririko ya kazi, huku seva ya MCP ikiruhusu mawakala wao wenyewe kufanya kazi na Didit. Hizi ni huduma tofauti na ukaguzi wa pochi; tenganisha gharama za uhakiki na ujumbe katika makadirio yako. Nyaraka za Investigator; taarifa mpya za wakala na Copilot; nyaraka za MCP.

Anza katika console

Fungua Business Console, chagua programu yako, na sanidi Transactions > Settings > Provider Preferences. Chagua njia ya kulipia kadiri unavyotumia, au unganisha ufunguo wa mtoa huduma anayepatikana kupitia Marketplace. Kisha jaribu pochi kwenye mtandao wake halisi na ukague hali ya ukaguzi iliyorudishwa. Fuata mwongozo wa muunganisho.

Chagua njia inayofaa timu yako: dumisha uhusiano na mtoa huduma anayeungwa mkono, au lipia kadiri unavyotumia kwa $0.15 kwa kila ukaguzi na uanze katika console bila simu ya mauzo.