API ya Ukaguzi wa Wallet: Hatari ya On-Chain kwa $0.15 kwa Ukaguzi

API ya Didit ya ukaguzi wa wallet hutathmini anwani ya crypto kabla ya kuamua cha kufanya nayo. Tumia chaguo lililochapishwa la kulipia unavyotumia kwa $0.15 kwa kila ukaguzi, au unganisha ufunguo wa mtoa huduma anayepatikana. Matokeo yanaweza kuwa sehemu ya mtiririko uleule wa kazi kama KYC, AML na ufuatiliaji wa miamala.

Leta ufunguo wa mtoa huduma wako, au anza na ukaguzi wa kulipia unavyotumia

Wateja wa Didit wanaweza kuleta ufunguo wao wa API wa Chainalysis kwenye Didit na kuratibu ndani ya mitiririko yao ya kazi ya Didit, au kuchagua mtoa huduma mwingine yeyote wa ukaguzi wa wallet anayepatikana ndani ya Didit. Soma nyaraka za ukaguzi wa wallet kwa maelezo ya usanidi na wigo wa mitandao.

Ikiwa ungependa kuanza bila ufunguo tofauti wa mtoa huduma, tumia ukaguzi wa wallet wa kulipia unavyotumia wa Didit kwa bei iliyochapishwa ya $0.15 kwa kila ukaguzi. Anza kwenye Business Console bila simu ya mauzo. Kuanzia 1 Novemba 2026, mpango wa bure unajumuisha $10 za mkopo kwa mwezi. Tazama sasisho la bei la Novemba.

Njia zote mbili zinafaa mtiririko wa kazi unaotanguliza watengenezaji: tumia API, unganisha wakala kupitia seva ya MCP, na utumie SDKs za Didit kwa safari ya mteja inayozunguka. Ukaguzi wa wallet hufanya kazi katika mtiririko uleule wa kazi kama KYC, AML na ufuatiliaji wa miamala. Kagua wigo wa mitandao wa mtoa huduma uliyemchagua kabla ya kutuma anwani.

Kagua anwani bila kurekodi muamala

Baada ya kusanidi mtoa huduma, tuma POST https://verification.didit.me/v3/wallet-screening/ ukiwa na ufunguo wa programu yako ya Didit kwenye kichwa cha x-api-key. Sehemu zinazohitajika ni wallet_address na blockchain. Ufunguo ulio katika ombi hili ni ufunguo wako wa Didit; vitambulisho vya mtoa huduma husanidiwa kwenye console. Rejeleo la ombi.

{
  "wallet_address": "0x94f1b9b64e2932f6a2db338f616844400cd58e8a",
  "blockchain": "ETH"
}

Hili ni ombi la mfano linalotumia anwani kutoka kwenye nyaraka. Tumia mtandao halisi: anwani ya EVM inaweza kuwa na shughuli tofauti kwenye minyororo tofauti. Usanidi wa mtoa huduma unaokosekana hurejesha 409 Conflict. Jenga ushughulikiaji wa wazi kwa mitandao isiyoauniwa, matokeo yanayosubiri na hitilafu za mtoa huduma kabla ya kuwezesha sera yako ya maamuzi katika uzalishaji.

Soma matokeo kabla ya kufanya uamuzi

Ukaguzi wa anwani uliokamilika hurejesha risk_score iliyosawazishwa, severity, status ya ukaguzi, vipengele vya hatari, na mchanganuo wa chanzo cha fedha na fedha zinakoenda. Kagua status kwanza: ukaguzi unaosubiri au uliofeli si tathmini iliyokamilika. Rejeleo la jibu.

UNKNOWN ni kundi la alama za chini kabisa, si uthibitisho wa kupita. Alama ya sifuri ina maana kwamba mtoa huduma hakurejesha tathmini yoyote mbaya; alama isiyo sifuri chini ya 10 bado inawakilisha ishara. Tukio la sanctions_hit linaweza kuakisi anwani iliyokaguliwa au mfiduo kupitia wahusika wengine, kwa hivyo chunguza ushahidi badala ya kuchukulia kila tukio kama uhusiano wa moja kwa moja. Matokeo ya wallet hayathibitishi ni nani anayemiliki anwani hiyo.

Endpoint ya wallet ya papo hapo haitengenezi muamala, haitekelezi sheria za miamala, wala hairejeshi grafu ya mtandao wa miamala. Ili kuambatanisha ukaguzi na shughuli inayofuatiliwa, wasilisha muamala kwa kutumia muunganisho wa ukaguzi wa miamala. Taarifa zinazokosekana, ikiwa ni pamoja na sehemu ya PEP iliyo null au idadi ya hop isiyojulikana, lazima zibaki kutojulikana katika programu yako.

Unganisha ukaguzi na kazi ya uhakiki

Wakala wa Investigator wa Didit huhakiki vipengele kwa $0.20 kwa kila kipengele kinachohakikiwa. Wakala wa usaidizi huanzia $0.02 kwa kila ujumbe. Copilot husaidia timu kuunda mitiririko ya kazi, huku seva ya MCP ikiruhusu mawakala wao wenyewe kufanya kazi na Didit. Hizi ni huduma tofauti na ukaguzi wa wallet; weka gharama za uhakiki na ujumbe kando katika makadirio yako. Nyaraka za Investigator; sasisho za mawakala na Copilot; Nyaraka za MCP.

Anza kwenye console

Fungua Business Console, chagua programu yako, na sanidi Transactions > Settings > Provider Preferences. Chagua njia ya kulipia unavyotumia, au unganisha ufunguo wa mtoa huduma anayepatikana kupitia Marketplace. Kisha jaribu wallet kwenye mtandao wake halisi na ukague hali ya ukaguzi iliyorejeshwa. Fuata mwongozo wa uunganishaji.

Chagua njia inayofaa timu yako: dumisha ushirikiano na mtoa huduma anayeungwa mkono, au lipia unavyotumia kwa $0.15 kwa kila ukaguzi na uanze kwenye console bila simu ya mauzo.