Terbaru dari blog Didit.
Identifikasi UBO Otomatis & Grafik Kepemilikan (ID-1)
Identifikasi pemilik manfaat akhir (UBO) dengan persentase kepemilikan, selesaikan lapisan kepemilikan perusahaan bertingkat, dan petakan grafik kontrol penuh setiap perusahaan — bagian dari sesi KYB seharga $2.00.
AMLD6 & Buku Aturan Tunggal AML Uni Eropa: Perubahan yang Terjadi (ID)
Uni Eropa mengganti aturan AML nasional yang beragam dengan buku aturan tunggal yang berlaku langsung dan otoritas pusat baru. Berikut adalah perubahan dalam orientasi pelanggan – dan bagaimana Didit menjaga Anda tetap patuh.
API Penyaringan AML: 1.300+ Daftar Hanya $0,20 per Pengecekan (ID-1)
Saring individu atau entitas apa pun terhadap 1.300+ daftar pengawasan global — sanksi, PEP, catatan kriminal, media negatif — dengan model pencocokan dan risiko dua skor.
Model AML Dua Skor: Skor Kecocokan vs Skor Risiko (ID)
Mesin AML Didit memutuskan dua pertanyaan secara terpisah — apakah kecocokan ini benar-benar pelanggan Anda (Skor Kecocokan), dan seberapa berisiko mereka (Skor Risiko).
Penyaringan Media Negatif yang Benar-Benar Andal (ID-1)
Media negatif adalah lapisan peringatan dini AML — berita buruk yang mengungkap risiko sebelum mencapai daftar sanksi. Didit menyaringnya sebagai satu kategori dari 1.
API Pemantauan Transaksi: Aturan Real-Time, Manajemen Kasus & Alur Kerja SAR (ID)
Nilai setiap transaksi secara real time dengan 11 bundel aturan bawaan, kelola peringatan dalam manajer kasus terintegrasi, dan ajukan SAR — fiat dan kripto, dengan biaya $0,02 per transaksi.