Terbaru dari blog Didit.
FCC Ingin Perusahaan Telepon Terapkan KYC ala Bank
FCC meminta masukan mengenai kewajiban perusahaan telepon untuk mengumpulkan dan memverifikasi identitas pemerintah sebelum memberikan layanan. Artikel ini membahas apa yang diminta dan diusulkan oleh FCC 26-27.
Asia Mengalihkan Biaya Verifikasi Identitas yang Lemah ke Bank dan Platform
Sembilan pasar Asia menulis ulang aturan identitas mereka antara Desember 2024 dan Januari 2026. Singapura dan Thailand kini mewajibkan institusi untuk membayar kerugian akibat penipuan.
Enam Ekonomi Amerika Latin Menulis Ulang Aturan Identitas Mereka dalam 21 Bulan
Enam dari tujuh ekonomi terbesar di Amerika Latin menulis ulang aturan identitas mereka antara Maret 2025 dan Desember 2026. Rezim Chili berlaku mulai 1 Desember.
Hukum Uni Eropa Mengizinkan Jeda Lima Tahun Sebelum Anda Memeriksa Ulang Kepemilikan Pelanggan
Hukum UE membatasi jeda pembaruan informasi pelanggan hingga lima tahun, atau satu tahun untuk risiko lebih tinggi. Pedoman operasional AMLA masih dalam draf.
Perusahaan-perusahaan dengan Risiko Terbesar yang Dilaporkan ke FCA Menunjukkan Celah Kontrol Terluas
FCA menanyai 242 perusahaan manajemen aset tentang kontrol kejahatan keuangan. Perusahaan pasar swasta melaporkan risiko terbesar dan beberapa celah kontrol terluas.
Evaluasi Risiko yang Gagal Mengakibatkan Denda £4,75 Juta bagi Sebuah Operator
Evolution Malta akan membayar £4,75 juta setelah Komisi Perjudian menemukan penilaian risiko pencucian uangnya tidak mengidentifikasi dua mitra tidak berlisensi.