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Diditが750万ドルを調達、本人確認と不正対策のインフラを構築
Didit
アカデミーレッスン 24 / 40
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トランザクション監視ルール

トランザクション監視ルールは、適用されるトランザクション、検出対象、およびトリガーされた場合の処理の3つの要素で構成されます。ここでは、ルールの構築方法、速度条件の追加方法、および本番稼働前のバックテスト方法を説明します。

学習内容

  • すべてのルールの3つの要素:スコープ、条件、および一致時のアクション
  • 速度条件が、一定期間内の同じユーザーからのイベントをどのようにカウントするか
  • インストール済みルールテーブルの読み方:アクション、ステータス、トリガー数、承認率とレビュー率
  • 新しいルールを有効にする前に、過去7、30、60、または90日間のトランザクションに対してバックテストする方法

本人確認と不正対策のインフラ。

KYC、KYB、取引監視、ウォレットスクリーニングを一つのAPIで。5分で統合できます。

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