Diditブログの最新記事
ケース管理ツール不要のSARワークフロー構築 (JA)
Diditのトランザクションモニタリングには、アラート、ケース、アナリストの割り当て、SARファイリング機能が組み込まれており、個別のケース管理ベンダーから追加する必要はありません。ワークフローがエンドツーエンドでどのように実行されるかをご紹介します。.
1トランザクションあたり0.02ドルで実現するリアルタイム取引リスクスコアリング (JA)
すべてのトランザクションをリアルタイムでスコアリングし、承認、審査中、拒否、ユーザー待機中の4つのステータスのいずれかを取得。資金決済前に対応できます。1トランザクションあたり0.02ドルでリスクスコアリングがどのように機能するかを説明します。.
暗号資産サービスプロバイダー向けMiCA：コンプライアンススタック (JA)
MiCAは、暗号資産サービスプロバイダーを単一のEU規制下に置き、顧客デューデリジェンス、AMLスクリーニング、トラベルルールといった厳格な義務を課しています。これら全てを一つのAPIで満たすコンプライアンススタックをご紹介します。.
ミキサーとダークネットへの露出をリアルタイムで検知 (JA)
ミキサー、ダークネット市場、ランサムウェアの収益、盗難資金は、オンチェーンにおける最も重大なリスクです。Diditがこれらのリスクへの露出をリアルタイムで、直接的および間接的に、1回あたりわずか0.02ドルで検知する方法をご紹介します。.
EUのVASP向けMiCAトラベルルール：義務とDiditによる対応 (JA)
EUの暗号資産サービスプロバイダーは、MiCAのライセンス制度に加え、資金移動規制に基づくトラベルルールに直面しています。これらの義務がどのように関連し、Diditが発信者/受取人情報の交換をどのように実行するかについて説明します。.
AML継続的監視：年間ユーザーあたり0.07ドルで実現 (JA)
オンボーディング時のスクリーニングは一時点のスナップショットに過ぎません。継続的な監視では、毎日1,300以上のリストに対してすべての顧客を再スクリーニングし、新しい情報が閾値を超えた場合にAMLステータスを自動的に変更し、Webhookを起動します。年間ユーザーあたり0.07ドルで提供します。.