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Diditブログの最新記事

本人確認、不正対策、そしてモジュールごとの料金体系の裏側にある数学。製品リリース、研究、標準（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）について。

PEPスクリーニング：レベル1～4とRCAについて (JA)

すべての政治的要人（PEP）が同じリスクを伴うわけではありません。Diditは、国家元首から親族や親密な関係者まで、4つのPEPレベルをスクリーニングし、比例的な強化された顧客管理（EDD）を可能にします。1回あたり0.20ドルでチェックできます。.

Diditのトランザクションモニタリングには、アラート、ケース、アナリストの割り当て、SARファイリング機能が組み込まれており、個別のケース管理ベンダーから追加する必要はありません。ワークフローがエンドツーエンドでどのように実行されるかをご紹介します。.

すべてのトランザクションをリアルタイムでスコアリングし、承認、審査中、拒否、ユーザー待機中の4つのステータスのいずれかを取得。資金決済前に対応できます。1トランザクションあたり0.02ドルでリスクスコアリングがどのように機能するかを説明します。.

MiCAは、暗号資産サービスプロバイダーを単一のEU規制下に置き、顧客デューデリジェンス、AMLスクリーニング、トラベルルールといった厳格な義務を課しています。これら全てを一つのAPIで満たすコンプライアンススタックをご紹介します。.

ミキサー、ダークネット市場、ランサムウェアの収益、盗難資金は、オンチェーンにおける最も重大なリスクです。Diditがこれらのリスクへの露出をリアルタイムで、直接的および間接的に、1回あたりわずか0.02ドルで検知する方法をご紹介します。.

EUの暗号資産サービスプロバイダーは、MiCAのライセンス制度に加え、資金移動規制に基づくトラベルルールに直面しています。これらの義務がどのように関連し、Diditが発信者/受取人情報の交換をどのように実行するかについて説明します。.