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Fiabilidade da Verificação de Passaporte NFC (PT-PT)
A verificação de passaporte NFC oferece alta fiabilidade para processos KYC, validando criptograficamente dados de identidade diretamente do chip do passaporte eletrónico. Essencial para autenticidade e prevenção de fraude.
Preparar o AUSTRAC Online para os Novos Formulários TTR e SMR: Um Guia Prático
Lista de verificação de prontidão para os novos formulários TTR e SMR da AUSTRAC a partir de 1 de julho de 2026: análise de lacunas, atualizações de sistema, formação de pessoal e data de transição.
O Novo Formulário RMM da AUSTRAC (2026): Detalhes de Relatório Expandidos
O novo formulário de Relatório de Assuntos Suspeitos (SMR) da AUSTRAC para 2026 explicado: os gatilhos do SMR, os prazos de 3 dias e 24 horas, detalhes expandidos e como se preparar.
AUSTRAC: 2ª Fase para Advogados e Solicitadores (2026)
A partir de 1 de julho de 2026, advogados e solicitadores entrarão no regime AML/CTF da Austrália. Um guia em linguagem simples para serviços designados, CDD, relatórios e prazos.
O Novo Formulário TTR da AUSTRAC (2026): O Que Muda e Como Preparar-se
Um guia simples para o novo formulário TTR da AUSTRAC a partir de 1 de julho de 2026: o limite de 10.000 AUD, o prazo de 10 dias e como se preparar.
AUSTRAC: O Cronograma de Transição para os Novos Formulários (2026–2029)
Um guia trimestral para os novos formulários TTR e SMR da AUSTRAC: o prazo final de 30 de março de 2026, o início em 1 de julho de 2026 e o prazo final de 30 de março de 2029.