Blogu · 21 Mei 2026

Programu Bora za Ufuatiliaji wa Miamala 2026: Mbadala Bora

Orodha yetu ya zana 10 za ufuatiliaji wa miamala 2026: sheria za wakati halisi, majaribio, muktadha wa utambulisho, crypto na mawakala. Didit ni ya kwanza kwa $0.02 kwa muamala, na KYC, KYB na uchunguzi wa AML katika akaunti moja.

Na Didit21 Mei 2026Imesasishwa 29 Okt 2026

top-transaction-monitoring-software-alternatives-2026-ranking-cover-v4-2026.png

Kwa ufupi

Programu ya ufuatiliaji wa miamala mwaka 2026 inapaswa kupima kila malipo kwa wakati halisi, kujua mteja ni nani, na kuipa timu yako njia ya kuchukua hatua kuhusu tahadhari bila wiki nzima ya kazi ya mikono. Sisi ndio tunaojenga Didit, na katika orodha yetu inashika nafasi ya kwanza: ufuatiliaji, uchunguzi wa pochi, KYC, KYB na uchunguzi wa AML vinashiriki akaunti moja yenye bei rasmi iliyochapishwa kwa kila ukaguzi, na mawakala hufanya kazi ya ukaguzi na ya kusimamia sheria.^[1]^[14]

Didit: ufuatiliaji wa miamala $0.02 kwa kila muamala, uchunguzi wa pochi $0.15 kwa kila ukaguzi, KYC kamili $0.33.^[1]
Taarifa kuhusu washindani zinatoka kwenye kurasa za umma za kila mtoa huduma mwenyewe, zilikaguliwa tarehe 25 Oktoba 2026, kila moja ikiwa na chanzo chake.

Ilikaguliwa mwisho: 25 Oktoba 2026 · Si ushauri wa kisheria

Tahadhari ni swali kuhusu mtu: je, malipo haya ni ya kawaida kwake? Ufuatiliaji hufanya kazi vizuri zaidi wakati akaunti hiyo hiyo ina data ya utambulisho, ya biashara na ya pochi. Orodha hii inaangalia kile ambacho kila mtoa huduma anakieleza katika nyaraka kuhusu bidhaa yake mwenyewe.

Sisi ndio tunaojenga Didit na tunachapisha orodha hii, kwa hivyo isome kama maoni yetu. Taarifa kuhusu watoa huduma wengine tisa zinatoka tu kwenye tovuti na nyaraka zao wenyewe, zilikaguliwa tarehe 25 Oktoba 2026. Pale ambapo uwezo fulani haupo, tunaandika "haujaelezwa kwenye kurasa zake za umma".

Zana 10 bora za ufuatiliaji wa miamala kwa muhtasari

Mtoa huduma	Inafaa zaidi kwa	Bei zilizochapishwa	Ufuatiliaji wa miamala	Uchunguzi wa pochi	KYC na KYB	Uchunguzi wa AML	Mawakala au MCP
Didit	Utambulisho na kuzuia udanganyifu katika akaunti moja	Kwa kila ukaguzi^[1]	$0.02 kwa kila muamala, sheria 150+ zilizowekwa tayari^[1]^[4]	$0.15 kwa kila ukaguzi^[8]	Ndiyo; KYC kwa kila mmiliki^[11]	$0.20; $0.07 kwa kila mtumiaji kwa mwaka^[1]	Investigator, Copilot, MCP^[14]^[15]
Sumsub	Ukurasa wa bei wa Sumsub unaweka Basic kwa biashara zisizodhibitiwa na Compliance kwa biashara zinazodhibitiwa^[23]	Basic $1.35 kwa kila uthibitishaji pamoja na ahadi ya chini ya kila mwezi ya $149; Compliance $1.85 pamoja na kiwango cha chini cha $299; Custom kwa ombi; viwango vya nyongeza vimechapishwa; ufuatiliaji wa miamala uko kwenye mpango wa Custom^[23]	Sheria 600+, mpango wa Custom^[22]^[23]	Ndiyo^[24]	Ndiyo; KYB kwenye mpango wa Custom^[23]	Ndiyo^[23]	Seva ya MCP inayoweza kutekeleza vitendo, msaidizi wa Summy AI^[25]^[68]
Shufti	Kampuni zinazodhibitiwa za benki, crypto na michezo ya kubahatisha	Essentials kuanzia $1.5 kwa kila uthibitishaji^[27]	Ndiyo, mpango wa Enterprise^[26]^[27]	Ndiyo^[28]	Ndiyo^[27]	Ndiyo^[28]	Kiunganishi cha MCP^[29]
SEON	Timu za kupambana na udanganyifu katika biashara za mtandaoni	Starter $699 kwa mwezi (ukaguzi 2,500 wa udanganyifu, watumiaji 10, sheria 50 maalum)^[31]	Ndiyo^[30]	Ndani ya uchunguzi wa malipo^[32]	IDV^[60]	Ndiyo^[61]	MCP ya kusoma tu^[33]
Alloy	Benki na kampuni za fintech zinazoratibu data	Haijaelezwa	Ndiyo^[34]	Ndiyo, kupitia washirika wa data ya on-chain^[36]	Ndiyo^[35]	Kupitia washirika wa orodha za uangalizi^[35]	Msaidizi wa AI^[37]
Unit21	Timu za uendeshaji wa kupambana na udanganyifu na AML	Haijaelezwa	Wakati halisi, majaribio kwa data ya kihistoria^[38]^[39]	Kupitia miunganisho^[41]	Kupitia miunganisho^[40]	Ndiyo^[39]	Mawakala wa AI, MCP^[42]
Sardine	Kupambana na udanganyifu kwa kuzingatia vifaa katika benki na kampuni za fintech	Haipo kwenye kurasa zilizokaguliwa^[46]	Sheria 500+^[43]	Haijaelezwa	Ndiyo^[45]^[64]	Ndiyo^[43]	Agent Hub^[44]
FrankieOne	Benki na kampuni za fintech zinazopitisha ukaguzi kupitia API moja	Haijaonyeshwa^[49]	Sheria 1000+^[47]	Uchanganuzi wa blockchain umeorodheshwa^[62]	Ndiyo^[51]	Kupitia watoa huduma na vyanzo vya data 350+ kwa AML, PEP, udanganyifu na bayometriki^[51]	MCP ya kutafuta nyaraka^[50]
Hummingbird	Timu za uchunguzi wa uhalifu wa kifedha	Haijaelezwa	SQL kwenye ghala lako la data^[52]	Kupitia miunganisho^[54]	Kupitia programu za watu wengine^[54]	Kupitia data ya watu wengine^[63]	Mawakala wa AI^[53]
Chainalysis	Masoko ya kubadilishana crypto na VASP	Haijachapishwa^[55]	KYT ya on-chain; uhamisho wa kielektroniki wa fedha za kawaida kupitia VASP Risking^[55]^[58]	Address Screening^[57]	KYC kupitia washirika^[56]; VASP Risking inashughulikia wahusika wa upande wa pili ambao ni VASP^[58]	Kupitia washirika^[56]	Mawakala wako katika toleo la majaribio^[59]

"Haijaelezwa" inamaanisha haikupatikana kwenye kurasa za umma za mtoa huduma, zilizokaguliwa tarehe 25 Oktoba 2026. Chanzo cha safu ya Didit: docs.didit.me. Viwango vya Sumsub kwa kila uthibitishaji ni ada za uthibitishaji wa KYC, vinatumika tu kwa uthibitishaji uliofanikiwa na ni tofauti na ufuatiliaji wa miamala, ambao uko kwenye mpango wake wa Custom. Basic ya Sumsub inajumuisha uthibitishaji wa kitambulisho, ugunduzi wa uhai na ulinganishaji wa uso, na Compliance inaongeza uchunguzi wa AML, ufuatiliaji endelevu na ukaguzi wa anwani, kwa hivyo vifurushi hivyo vinatofautiana na kifurushi cha Didit cha $0.33.

Jinsi tulivyopanga orodha

Sisi ndio tunaojenga Didit na tunachapisha orodha hii. Tulipima kila mtoa huduma, Didit ikiwemo, kwa vigezo hivi: sheria za wakati halisi zinazoweza kujaribiwa kabla ya kuwashwa; kama bidhaa hiyo hiyo inamjua mteja (KYC, KYB, uchunguzi wa AML) na pochi yake; ushughulikiaji wa kesi hadi ripoti kwa kitengo chako cha ujasusi wa kifedha; msaada wa mawakala kwa tahadhari na sheria; na kama bei ziko wazi kwa umma. Tulisoma kurasa za umma pekee, kwa hivyo chochote kilicho nyuma ya kuingia kwenye akaunti kinahesabiwa kuwa hakijaelezwa. Didit inashika nafasi ya kwanza katika maoni yetu ya kihariri kwa sababu ilipata alama za juu zaidi kwa vigezo hivi.

Orodha

1. Didit

Didit ni miundombinu ya utambulisho na kuzuia udanganyifu: ufuatiliaji wa miamala unaendeshwa katika akaunti ile ile pamoja na KYC, KYB, uchunguzi wa AML na uchunguzi wa pochi.^[2]

Inafaa zaidi kwa: timu za fintech, crypto, iGaming na masoko ya mtandaoni zinazotaka ufuatiliaji unaohusishwa na utambulisho uliothibitishwa, wenye bei kwa kila muamala.

Sheria unazoweza kujaribu. Didit hupima kila muamala wa fedha za kawaida au crypto kwa $0.02.^[1] Inakuja na zaidi ya sheria 150 zilizowekwa tayari, zikiwemo sheria za iGaming za matumizi mabaya ya bonasi na uhamishaji wa makusudi wa chipu (chip dumping), na sheria zinaweza kutumia regex, ulinganishaji wa takriban (fuzzy matching), ulinganisho wa tarehe na ulinganishaji wa orodha katika API na kwenye konsoli.^[3]^[4] Ijaribu sheria kwa kutumia data ya historia yako mwenyewe kabla ya kuiwasha, kutoka kwenye konsoli, API au wakala wa AI.^[5]

Chukua hatua kuhusu tahadhari, usiirekodi tu. Sheria inapoweka alama kwenye muamala, Didit inaweza kuuzuia kwa muda na kumwomba mtumiaji selfie moja, inayolinganishwa na uso aliokwisha kuuthibitisha.^[6] Kesi huishia kwa SAR, STR na ripoti nyingine za FIU zinazoandaliwa kutoka kwenye kesi na kutolewa katika miundo ya goAML XML na PDF kwa ajili ya uwasilishaji wako.^[7]

Crypto mahali pale pale. Chunguza anwani yoyote ya pochi unapohitaji kwa $0.15 kwa kila ukaguzi, pamoja na ripoti ya PDF iliyotiwa saini; uchunguzi unafanyika kupitia watoa huduma wa uchanganuzi wa blockchain waliounganishwa.^[8] Didit hubadilishana data ya Travel Rule katika IVMS 101 na inaweza kupitisha uhamisho kati ya wateja wa Didit moja kwa moja au kwa barua pepe salama pale ambapo hakuna itifaki inayomfikia mhusika wa upande wa pili.^[9]

Utambulisho nyuma ya kila tahadhari. Ukaguzi kamili wa KYC (uthibitishaji wa kitambulisho, ugunduzi wa uhai usio na hatua, ulinganishaji wa uso, na uchanganuzi wa kifaa na IP) unagharimu $0.33.^[1] Uthibitishaji wa kitambulisho unashughulikia nchi na maeneo 220+ na aina 14,000+ za nyaraka.^[70] Ukaguzi wa hifadhidata umeelezwa katika nchi 45 pamoja na kundi la Global.^[13] Uthibitishaji wa biashara unaanzia $2.00, pamoja na KYC iliyounganishwa kwa kila mmiliki na afisa.^[11]^[12] Uchunguzi wa AML ni $0.20, na ufuatiliaji endelevu kwa $0.07 kwa kila mtumiaji kwa mwaka unaweza kuwashwa kwa hadi wateja 1,000 kwa mwito mmoja wa API.^[1]^[10]

Mawakala kwenye foleni ya tahadhari. Didit inatumia mawakala. Wakala wa Investigator husoma kila uthibitishaji, tahadhari ya muamala au kesi inayosubiri ukaguzi, huandika ripoti yenye pendekezo na hutaja ushahidi alioutumia. Hufanya maamuzi peke yake tu ndani ya mipaka ya sera na kiwango cha uhuru kilichowekwa na timu yako, kamwe hawasilishi ripoti ya udhibiti, na hurekodi kila uamuzi.^[14] Wakala huyu hufanya kazi kwenye mpango wa Growth na mipango ya juu zaidi, Didit humwezesha kwa kila shirika, na gharama yake ni $0.20 kwa kila kipengee kinachokaguliwa; wakala wa usaidizi hushughulikia mazungumzo ya watumiaji kuanzia $0.02 kwa kila ujumbe. Wakala wako wa AI anaweza kuunda, kujaribu kwa data ya kihistoria na kusakinisha sheria za ufuatiliaji kupitia seva ya MCP inayopangishwa, kisha kukukabidhi katika hali ya majaribio; anaunganishwa kupitia OAuth 2.1 bila ufunguo wa API wa kubandika.^[15]^[16] Didit Copilot hujenga rasimu za mtiririko wa kazi zilizothibitishwa katika Business Console.^[18] Kuchapisha kunahitaji uthibitisho wako, na Copilot inapohariri mtiririko wa kazi, kadi ya mabadiliko inaorodhesha kilichobadilika na “Tendua” (Undo) hurejesha hali ya awali.^[17]

Ushahidi na ununuzi. Kila uamuzi wa kipindi hurudisha matokeo ya kila ukaguzi, sehemu zilizotolewa, picha na video zilizonaswa na maonyo kupitia mwito mmoja wa API.^[20] Kijenzi cha mtiririko wa kazi kinaonyesha bei ya kila hatua unapojenga, na unalipa kutoka kwenye salio la kulipia kabla kwa bei rasmi baada ya kujaribu kwenye sandbox.^[1]^[19]

1Wasilisha muamala

Kutoka kwenye seva yako au SDK, $0.02 kwa bei rasmi.

Je, kuna sheria inayoamshwa?

Ndiyo

Zuia na uombe uthibitishaji wa ziada

Selfie moja dhidi ya uso uliothibitishwa, kisha tahadhari au kesi.

Hapana

Uruhusu upite

Umepimwa na kurekodiwa.

Ufuatiliaji unaoweza kumwomba mteja aliyethibitishwa athibitishe kwamba ni yeye.^[6]

2. Sumsub

Sumsub inauza jukwaa la uthibitishaji na uzingatiaji wa kanuni linalojumuisha KYC, KYB, uchunguzi wa AML, ufuatiliaji wa miamala, ufuatiliaji wa crypto na Travel Rule.^[22]^[23]^[24]

Ufuatiliaji wa miamala wa Sumsub unaorodhesha sheria 600+ zilizojengwa tayari, majaribio ya dry-run na ripoti za FIU katika muundo wa goAML.^[22] Ufuatiliaji wa miamala unauzwa kwenye mpango wa Custom, wenye bei kwa ombi; kiwango cha bei kwa kila muamala hakijaelezwa hadharani.^[23] Sumsub inatoa usajili wa kujihudumia, ufikiaji wa sandbox papo hapo na REST API ya umma; mitiririko ya kazi isiyohitaji msimbo inayonyumbulika na inayoweza kusanidiwa kwa nchi, kiwango cha hatari na vigezo vingine; na zana za wasanidi programu zikiwemo vipimo vya OpenAPI na nyaraka zinazoweza kusomwa na mawakala.^[66]^[67]^[68] Inaeleza seva ya MCP inayoweza kutekeleza vitendo na msaidizi wa Summy AI.^[25]^[68] Ukurasa wa bei wa Sumsub unaweka Basic kwa biashara zisizodhibitiwa na Compliance kwa biashara zinazodhibitiwa. Bei zake zilizochapishwa za uthibitishaji wa KYC: Basic $1.35 kwa kila uthibitishaji pamoja na ahadi ya chini ya kila mwezi ya $149; Compliance $1.85 pamoja na kiwango cha chini cha $299; Custom kwa ombi; viwango vya nyongeza vimechapishwa; ada zinatumika tu kwa uthibitishaji uliofanikiwa.^[23] Basic ya Sumsub inajumuisha uthibitishaji wa kitambulisho, ugunduzi wa uhai na ulinganishaji wa uso, na Compliance inaongeza uchunguzi wa AML, ufuatiliaji endelevu na ukaguzi wa anwani.^[23] Sumsub inaeleza kuwa inashughulikia nchi na maeneo 220+ na aina 14,000+ za nyaraka.^[65] Tazama ukurasa wa mbadala wa Sumsub.

3. Shufti

Shufti inauza jukwaa la uthibitishaji wa utambulisho linalojumuisha KYC, KYB, uchunguzi wa AML na moduli zinazohusiana za uzingatiaji wa kanuni.^[27]

Inafaa zaidi kwa: biashara zinazodhibitiwa katika benki, crypto na michezo ya kubahatisha.

Ufuatiliaji wa Shufti hupima amana, uhamisho na malipo yanayotolewa dhidi ya sheria za AML na udanganyifu zinazohusishwa na utambulisho uliothibitishwa, pamoja na kijenzi cha sheria cha AI na maktaba ya aina za mbinu.^[26] Kwenye ukurasa wake wa bei, ufuatiliaji wa miamala na Travel Rule viko kwenye mpango wa Enterprise, ambao bei yake ni kwa ombi.^[27] Tazama ukurasa wa mbadala wa Shufti.

4. SEON

SEON inauza jukwaa la kuzuia udanganyifu na uzingatiaji wa AML lililojengwa juu ya ishara za nyayo za kidijitali na za vifaa, pamoja na uthibitishaji wa utambulisho.^[30]^[60]

Inafaa zaidi kwa: biashara za mtandaoni ambazo timu yao ya kupambana na udanganyifu ndiyo inayosimamia ufuatiliaji.

SEON hupima kila muamala dhidi ya sheria zilizojengwa tayari na sheria maalum, zikiwemo sheria za kasi.^[30] Mpango wa Starter ni $699 kwa mwezi ukiwa na sheria 50 maalum; Case Management na AML Compliance viko kwenye mpango wa Premium wenye bei maalum.^[31] Tazama ukurasa wa mbadala wa SEON.

5. Alloy

Alloy inauza jukwaa la maamuzi ya utambulisho, udanganyifu na uzingatiaji wa kanuni linaloratibu watoa data wa watu wengine kwa taasisi za kifedha.^[35]

Inafaa zaidi kwa: benki, vyama vya ushirika vya mikopo na kampuni za fintech, zikiwemo benki wadhamini.^[71]

Alloy inaorodhesha sheria za ufuatiliaji wa AML zilizo tayari kutumika kwa ugawanyaji wa miamala, upitishaji wa fedha kupitia akaunti nyingi na uhamishaji wa haraka wa fedha, sheria maalum zisizohitaji msimbo, na uzuiaji unaoweza kusimamisha miamala.^[34] Data ya pochi kwenye ukurasa wake wa crypto inatoka kwa washirika wa data.^[36] Tazama ukurasa wa mbadala wa Alloy.

6. Unit21

Unit21 inauza jukwaa la kupambana na udanganyifu na AML linalotumia mawakala wa AI kwa ufuatiliaji wa miamala, uchunguzi, usimamizi wa kesi na uwasilishaji wa ripoti za udhibiti.^[39]

Inafaa zaidi kwa: kampuni za fintech, majukwaa ya crypto na benki wadhamini zinazoendesha shughuli za AML kwa kiwango kikubwa.

Unit21 inachanganya mifumo ya ugunduzi na sheria zinazoweza kusanidiwa pamoja na majaribio kwa data ya kihistoria na hali ya kivuli (shadow mode).^[38] Matokeo ya uthibitishaji wa utambulisho na data ya pochi za crypto huingia kupitia miunganisho ya watu wengine.^[40]^[41] Tazama ukurasa wa mbadala wa Unit21.

7. Sardine

Sardine inauza jukwaa la kuzuia udanganyifu na uzingatiaji wa AML linaloendeshwa na AI na kujengwa juu ya ishara za vifaa na tabia.^[44]

Inafaa zaidi kwa: benki na kampuni za fintech zinazofuatilia ACH, uhamisho wa kielektroniki na malipo ya wakati halisi.

Ufuatiliaji wa AML wa Sardine unakuja na sheria 500+ zilizojengwa tayari.^[43] Hakuna bei zilizoelezwa kwenye kurasa zilizokaguliwa.^[46] Agent Hub yake huendesha mawakala wa AI wa Sardine yenyewe; seva ya MCP inayowalenga wateja kwa ajili ya mawakala wako mwenyewe haijaelezwa kwenye kurasa zake za umma (ilikaguliwa tarehe 25 Oktoba 2026).^[44]^[69] Tazama ukurasa wa mbadala wa Sardine.

8. FrankieOne

FrankieOne inauza jukwaa la uratibu linalopitisha ukaguzi wa KYC, KYB, AML na udanganyifu kwa watoa huduma wa watu wengine kupitia API moja.^[48]

Inafaa zaidi kwa: benki na kampuni za fintech zinazopitisha ukaguzi wa KYC, KYB na AML kupitia API moja.

FrankieOne inaorodhesha sheria 1000+ zilizo tayari kutumika pamoja na uigaji katika hali ya kivuli (shadow mode), na inaeleza kuunganishwa na zana nyingine za ufuatiliaji kupitia API yake.^[47] Bei zake hutolewa kwa ombi.^[49] Tazama ukurasa wa mbadala wa FrankieOne.

9. Hummingbird

Hummingbird inauza jukwaa la usimamizi wa kesi na uchunguzi kwa timu za uzingatiaji wa kanuni dhidi ya uhalifu wa kifedha.^[53]

Inafaa zaidi kwa: timu za uchunguzi wa uhalifu wa kifedha.

Ufuatiliaji wa Hummingbird unaendeshwa kwenye ghala la data la wingu la mteja, sheria zikiandikwa kwa SQL, na ukurasa wake unasema timu zinahitaji ujuzi fulani wa SQL ili kufafanua mionekano ya data (data views).^[52] Uthibitishaji wa biashara wa Hummingbird yenyewe haujaelezwa hadharani; zana za KYB zinapatikana kupitia programu za watu wengine kama Middesk na OpenCorporates, kama ilivyo kwa data ya utambulisho na ya crypto.^[54] Tazama ukurasa wa mbadala wa Hummingbird.

10. Chainalysis

Chainalysis inauza ujasusi wa blockchain kwa ufuatiliaji wa miamala ya crypto, uchunguzi wa pochi na upelelezi.^[56]

Inafaa zaidi kwa: masoko ya kubadilishana crypto na VASP zinazohitaji ufuatiliaji wa on-chain.

Chainalysis KYT hufuatilia shughuli za crypto kwa wakati halisi, na Address Screening yake hupima pochi kupitia UI au API.^[55]^[57] VASP Risking hutathmini mfiduo wa crypto ndani ya uhamisho wa kielektroniki wa fedha za kawaida kwenda na kutoka kwa biashara za crypto.^[58] Uthibitishaji wa jumla wa biashara (utafutaji wa sajili, utambuzi wa UBO na KYC ya wamiliki) haujaelezwa hadharani, wala seva ya MCP ya umma kwa mawakala wa AI wa wateja wenyewe (ilikaguliwa 2026-10-25).^[58]^[59] Tazama ukurasa wa mbadala wa Chainalysis.

Mambo muhimu

Didit hufuatilia miamala kwa $0.02 kila mmoja, katika akaunti ile ile pamoja na KYC ya $0.33, KYB, uchunguzi wa AML na uchunguzi wa pochi wa $0.15.
Wakala wa Investigator na seva ya MCP huiondolea timu yako kazi ya kukagua tahadhari na ya kusimamia sheria, ndani ya sera yako.

Bei kufikia tarehe 25 Oktoba 2026

Bei rasmi kwa kila ukaguzi katika makala hii hazijabadilika kwenye mipango ya Didit inayoanza kutumika tarehe 1 Novemba 2026.^[21]

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Programu ya ufuatiliaji wa miamala ni nini?

Hupima kila malipo au uhamisho dhidi ya sheria na mifumo, hutoa tahadhari kuhusu mienendo inayotiliwa shaka, na huwapa wachunguzi kesi ya kushughulikia hadi ripoti kwa kitengo cha ujasusi wa kifedha.

Ufuatiliaji wa miamala unagharimu kiasi gani?

Didit inachapisha $0.02 kwa kila muamala.^[1] Miongoni mwa wengine walio hapo juu, Sumsub na Shufti wanauweka kwenye mipango maalum au ya makampuni makubwa, na Alloy, Unit21, Sardine, FrankieOne, Hummingbird na Chainalysis hawaelezi bei kwenye kurasa zao za umma.^[23]^[27]

Je, ninaweza kujaribu sheria kabla hazijaanza kutumika?

Ndiyo. Didit hujaribu sheria kwa kutumia data ya historia yako mwenyewe kabla ya kuiwasha, kutoka kwenye konsoli, API au wakala wa AI.^[5]

Je, Didit hufuatilia miamala ya crypto?

Ndiyo. Didit hufuatilia miamala ya fedha za kawaida na ya crypto, huchunguza anwani za pochi kwa $0.15 kwa kila ukaguzi pamoja na ripoti ya PDF iliyotiwa saini, na hubadilishana data ya Travel Rule katika IVMS 101.^[8]^[9]

Ni programu ipi bora zaidi ya ufuatiliaji wa miamala mwaka 2026?

Katika orodha yetu, ni Didit, kwa timu zinazotaka ufuatiliaji unaohusishwa na utambulisho uliothibitishwa, uchunguzi wa pochi na uchunguzi wa AML katika akaunti moja kwa bei zilizochapishwa, pamoja na mawakala wanaokagua tahadhari na kuandaa rasimu za sheria ndani ya sera yako. Sisi ndio tunaojenga Didit, kwa hivyo zingatia hilo na ukague kurasa za sasa za kila mtoa huduma.^[1]^[14]

Fuatilia miamala yako ya kwanza kwenye Didit

Sakinisha kifurushi cha sheria zilizowekwa tayari, kijaribu kwa kutumia data ya historia yako na uone bei kabla ya kukiwasha.

Anza kuthibitisha Soma nyaraka za ufuatiliaji

Leta ufunguo wako wa mtoa huduma, au anza na ukaguzi wa kulipia kadiri unavyotumia

Wateja wa Didit wanaweza kuleta ufunguo wao wenyewe wa API wa Chainalysis kwenye Didit na kuratibu ndani ya mitiririko yao ya kazi ya Didit, au kuchagua mtoa huduma mwingine yeyote wa kukagua pochi anayepatikana kwenye Didit. Soma nyaraka za ukaguzi wa pochi kwa usanidi na wigo wa huduma.

Kama unataka kuanza bila ufunguo tofauti wa mtoa huduma, tumia ukaguzi wa pochi wa Didit wa kulipia kadiri unavyotumia kwa bei iliyotangazwa ya $0.15 kwa kila ukaguzi. Anza katika Business Console bila simu ya mauzo. Kuanzia 1 Novemba 2026, mpango wa bure unajumuisha $10 ya salio kwa mwezi. Tazama sasisho la bei la Novemba.

Njia zote mbili zinafaa mtiririko wa kazi unaotanguliza watengenezaji: tumia API, unganisha wakala kupitia seva ya MCP, na utumie SDKs za Didit kwa safari nzima ya mteja. Ukaguzi wa pochi unafanyika katika mtiririko uleule wa kazi kama KYC, AML na ufuatiliaji wa miamala. Kagua wigo wa mtandao wa mtoa huduma uliyemchagua kabla ya kutuma anwani.

Unganisha ukaguzi na kazi ya uhakiki

Wakala wa Investigator wa Didit huhakiki vipengele kwa $0.20 kwa kila kipengele kilichohakikiwa. Wakala wa usaidizi huanzia $0.02 kwa kila ujumbe. Copilot husaidia timu kuunda mitiririko ya kazi, huku seva ya MCP ikiwezesha mawakala wao wenyewe kufanya kazi na Didit. Hizi ni huduma tofauti na ukaguzi wa pochi; tenga gharama za uhakiki na ujumbe katika makadirio yako. Nyaraka za Investigator; masasisho ya wakala na Copilot; nyaraka za MCP.

Vyanzo

Bei, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Muhtasari wa ufuatiliaji wa miamala, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Sheria za miamala, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Maktaba ya sheria, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
API ya sheria za miamala na majaribio kwa data ya kihistoria, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uwasilishaji wa miamala kupitia SDK na uthibitishaji wa ziada, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ripoti za FIU, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uchunguzi wa pochi, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Travel Rule, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji endelevu wa AML kwa watumiaji, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Watu muhimu, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Nchi zinazotumika na viwango vya data vya KYB, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Nchi zinazotumika kwa uthibitishaji wa hifadhidata, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Wakala wa Investigator, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Muhtasari wa seva ya MCP, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Zana za MCP, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Kumbukumbu ya mabadiliko ya Septemba 2026, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Kumbukumbu ya mabadiliko ya Agosti 2026, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Mitiririko ya kazi, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Kupata kipindi, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Bei mpya kuanzia 1 Novemba 2026, blogu ya Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala wa AML, Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Bei, Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa crypto, Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Seva ya MCP, nyaraka za Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala, Shufti, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Bei, Shufti, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uchunguzi wa pochi za crypto, Shufti, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Kiunganishi cha MCP, Shufti, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala wa AML, SEON, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Bei, SEON, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uchunguzi wa malipo, SEON, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
SEON MCP, nyaraka za SEON, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala wa AML, Alloy, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uzingatiaji wa kanuni, Alloy, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Crypto, Alloy, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
AI inayotekelezeka, Alloy, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala wa AML, Unit21, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ukurasa wa mwanzo wa Unit21, Unit21, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Miunganisho, Unit21, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Majukwaa ya crypto na Web3, Unit21, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Unit21 MCP na kilichozinduliwa Agosti, blogu ya Unit21, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala, Sardine, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ukurasa wa mwanzo wa Sardine, Sardine, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Usajili wa wateja kwa KYC, Sardine, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Mawakala maalum wa hatari, Sardine, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa miamala, FrankieOne, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ukurasa wa mwanzo wa FrankieOne, FrankieOne, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Bei, FrankieOne, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Seva ya MCP ya FrankieOne, nyaraka za FrankieOne, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uthibitishaji wa biashara, FrankieOne, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ufuatiliaji wa hatari za miamala, Hummingbird, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Ukurasa wa mwanzo wa Hummingbird, Hummingbird, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Programu na miunganisho, Hummingbird, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
KYT, Chainalysis, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uzingatiaji wa kanuni wa crypto, Chainalysis, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Address Screening, Chainalysis, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
VASP Risking, Chainalysis, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Mawakala wa Chainalysis, Chainalysis, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uthibitishaji wa utambulisho, SEON, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uchunguzi wa wateja, SEON, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Crypto, FrankieOne, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uchunguzi wa wateja, Hummingbird, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
KYB, Sardine, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uthibitishaji wa kitambulisho, Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Kuhusu Sumsub API, nyaraka za Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Uthibitishaji wa hifadhidata wa kimataifa, Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Kujenga juu ya Sumsub kwa AI, nyaraka za Sumsub, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Agent Hub, blogu ya Sardine, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Muhtasari wa uthibitishaji wa kitambulisho, nyaraka za Didit, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.
Washirika, Alloy, ilikaguliwa 25 Oktoba 2026.

Majina na alama za watoa huduma ni mali ya wamiliki wao; marejeo hapa ni ya kutaja tu, kwa ajili ya ulinganisho pekee, na hayamaanishi uhusiano wowote. Sumsub® na nembo ya Sumsub ni alama za biashara za Sum and Substance Ltd.; marejeo hapa ni ya kutaja tu, kwa madhumuni ya ulinganisho pekee, na hayamaanishi uhusiano wala uidhinishaji.

Endelea kusoma