El més recent del blog de Didit.
La Travel Rule de MiCA per als Proveïdors de Serveis d'Actius Digitals de la UE
Els proveïdors de serveis d'actius digitals de la UE s'enfronten a la Travel Rule sota la Regulació de Transferència de Fons, juntament amb el règim de llicències de MiCA.
Monitoratge Continu d'AML per només 0,07 $ per Usuari a l'Any
La detecció inicial és una fotografia. El monitoratge continu revisa diàriament cada client amb més de 1.300 llistes, canvia automàticament el seu estat AML quan un nou resultat supera els vostres llindars i activa un webhook.
Verificació d'Empreses Venedores en Marketplaces amb KYB
Verifica venedors empresarials correctament: comprova l'empresa, identifica i fa KYC de cada propietari, examina l'entitat i revisa documents en una única sessió KYB de 2,00 $ dissenyada per a marketplaces.
Recollida de Documents KYB i OCR per 0,20 $ el Document (CA)
Recull certificats de constitució, estatuts, proves d'adreça i estats financers, llegeix-los amb OCR i realitza una comprovació d'alteracions — 0,20 $ per document, dins d'una sessió KYB.
El cicle de vida de la sessió KYB: estats i webhooks
Feu un seguiment complet de la verificació KYB: estats de la sessió, estats per funció, estats de les entitats empresarials i els webhooks que mantenen els vostres registres sincronitzats, a 2,00 $ per empresa.
La Regla de Viatge de la FATF, Integrada en la Monitorització de Transaccions
La Regla de Viatge de la FATF no és un producte separat a Didit, sinó que s'integra en la Monitorització de Transaccions. Intercanvieu dades d'originador i beneficiari, feu un seguiment de les obligacions i analitzeu carteres en.