Das Neueste vom Didit Blog.
Automatisierte Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer & Eigentümerstrukturen
Identifizieren Sie die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer mit Eigentumsanteilen, lösen Sie verschachtelte Unternehmenseigentumsstrukturen auf und erstellen Sie den vollständigen Kontrollgraphen eines Unternehmens – als.
AMLD6 & das EU-AML-Einheitliche Regelwerk: Was sich ändert
Die EU ersetzt einen Flickenteppich nationaler AML-Regeln durch ein einziges, direkt anwendbares Regelwerk und eine neue zentrale Behörde. Hier erfahren Sie, was sich für das Kunden-Onboarding ändert und wie Didit Sie konform.
AML-Screening-API: Über 1.300 Listen zu 0,20 $ pro Prüfung
Überprüfen Sie jede natürliche oder juristische Person anhand von über 1.300 globalen Beobachtungslisten – Sanktionen, PEPs, Vorstrafen, negative Medienberichte – mit einem Zwei-Score-Modell für Übereinstimmung und Risiko.
Das Zwei-Score-AML-Modell: Match-Score versus Risiko-Score
Didits AML-Engine beantwortet zwei Fragen separat: Ist dieser Treffer wirklich Ihr Kunde (Match-Score) und wie riskant ist er (Risiko-Score)?
Gezieltes Adverse Media Screening: Relevante Risikobewertung
Adverse Media ist die Frühwarnstufe der Geldwäschebekämpfung – negative Nachrichten, die Risiken aufdecken, bevor sie auf Sanktionslisten erscheinen. Didit scannt diese als eine Kategorie unter über 1.
Transaktionsüberwachungs-API: Echtzeit-Regeln, Fallmanagement & SAR-Workflows
Überwachen Sie jede Transaktion in Echtzeit anhand von 11 integrierten Regelpaketen, bearbeiten Sie Warnmeldungen in einem integrierten Fallmanager und reichen Sie SARs ein – Fiat und Krypto, für 0,02 $ pro Transaktion.