Das Neueste vom Didit Blog.
Didit und DORA: ICT-Drittparteirisiko für Identitätsprüfung
Die DORA-Verordnung macht Finanzunternehmen für die ICT-Drittanbieter, auf die sie sich verlassen – einschließlich Identitätsanbieter – verantwortlich.
Didits umfassende Nachweisdokumentation: Compliance von Grund auf
Fünf unabhängige Nachweise – SOC 2 Typ 1, ISO/IEC 27001:2022, iBeta Level 1 PAD, die Schlussfolgerung der Tesoro/SEPBLAC/CNMV-Sandbox und das finReg360 EBA-Gutachten – belegen Didits Compliance-Haltung, anstatt sie nur zu.
AML-Screening auf Unternehmensebene für KYB
Überprüfen Sie das Unternehmen selbst – nicht nur seine Führungskräfte – auf Sanktionen, Beobachtungslisten und negative Medien auf Unternehmensebene, innerhalb einer KYB-Sitzung, für 0,20 $ pro Prüfung.
Geschlossene KYB-Schleife: KYC für jeden UBO in einer Sitzung
Eine Didit KYB-Sitzung startet eine verknüpfte KYC-Sitzung für jeden wirtschaftlichen Eigentümer über dieselbe vereinheitlichte /v3/-API – überprüfen Sie das Unternehmen und die dahinterstehenden Personen in einem geschlossenen.
Krypto-Quellenanalyse: Risikokategorien verstehen
Der Risikowert eines Wallets ist nur so nützlich wie die Kategorien, die ihm zugrunde liegen. Erfahren Sie hier, wie Sie Didits über 14 Herkunfts-Kategorien und die Direkt-/Indirekt-Expositionstabelle interpretieren, um eine.
Unternehmensverifizierung API: Register, UBO, Verantwortliche & AML für 2 $
Verifizieren Sie ein Unternehmen End-to-End – Registerabfrage, Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO), Überprüfung von Verantwortlichen und AML auf Unternehmensebene – in einer einzigen Sitzung über die.