As últimas do blog da Didit.
Monitorização de Transações para Jogo Responsável em iGaming
O pacote de Jogo Responsável deteta picos de velocidade de depósito, alterações de limite suspeitas e abuso de bónus, usando categorias de transação gambling_* — juntamente com monitorização AML no mesmo motor, a 0,02 € por.
AWAITING_USER: Resolução Automática para Transações Sinalizadas
Em vez de um "hard decline", uma transação sinalizada pode ser pausada, solicitando ao utilizador uma ação de "step-up" – re-KYC ou prova de fundos – e retomada automaticamente assim que for validada.
Intercâmbio de Dados da Travel Rule: TRISA, TRP e OpenVASP
A Travel Rule é um desafio de troca de dados: duas VASPs devem partilhar informação do remetente e beneficiário antes de uma transferência ser liquidada.
Regras de Velocidade e Deteção de Estruturação: Um Guia para Developers
As regras de velocidade avaliam transações ao longo de janelas de tempo com agregações de contagem, soma e contagem distinta — a base para detetar padrões de estruturação, smurfing e "mula".
Os 11 Conjuntos de Regras de Monitorização de Transações, Explicados (PT-PT)
A Didit equipa o seu motor de monitorização de transações com 11 conjuntos de regras: Finanças, AML/CTF, Anomalia, FATF, Inteligência de Dispositivos, Fraude, Cripto, Jogo Responsável, E-commerce e Personalizado.
NIS2 + DORA: Prova de Identidade para Infraestruturas Críticas (PT-PT)
A NIS2 reforça a cibersegurança em setores essenciais; a DORA faz o mesmo para serviços financeiros. Ambas exigem prova de identidade robusta, controlo de acesso e gestão de risco de terceiros — veja como a Didit se enquadra.