As últimas do blog da Didit.
API de Análise de Carteiras: Risco On-Chain a €0.02 (BYOK)
Analise qualquer carteira de cripto ou hash de transação quanto ao risco on-chain — sanções, mixers, darknet, ransomware — com uma pontuação de 0-100 e detalhe da origem dos fundos, a €0.02 com a sua própria chave (BYOK).
Reduzir Falsos Positivos AML Com Limiares Configuráveis
Falsos positivos são o verdadeiro custo do rastreio AML. O Didit permite-lhe ajustar os pesos da pontuação de correspondência, o limiar de correspondência e os limiares de risco — e usar a Chave Dourada do número de documento —.
Análise de Carteira: Pré-Transferência vs. Pós-Transferência (PT-PT-1)
A análise pré-transferência avalia um endereço de carteira antes da movimentação de valor; a pós-transferência analisa uma transação liquidada pelo seu hash.
Verificação PEP: Níveis 1-4 e RCA, Explicados
Nem todas as pessoas politicamente expostas representam o mesmo risco. A Didit avalia quatro níveis de PEP — desde chefes de estado até familiares e associados próximos — para que possa aplicar a devida diligência reforçada de.
Fluxo de Trabalho SAR Sem Ferramenta de Caso Separada
Alertas, casos, atribuição de analistas e registo de SAR estão integrados na monitorização de transações da Didit — não são adicionados de um fornecedor de gestão de casos separado.
Pontuação de Risco de Transação em Tempo Real a €0,02 por Transação
Analise cada transação em tempo real e obtenha um de quatro estados — APROVADO, EM_REVISÃO, RECUSADO, AGUARDA_UTILIZADOR — para agir antes que o dinheiro seja liquidado.