As últimas do blog da Didit.
Identificação Automatizada de UBO e Grafos de Propriedade
Identifique beneficiários efetivos com percentagens de propriedade, resolva camadas aninhadas de propriedade corporativa e mapeie o grafo de controlo completo de qualquer empresa — parte de uma sessão KYB de 2,00 $.
AMLD6 e o Livro de Regras Único da UE para o Branqueamento de Capitais: As Novas Mudanças
A UE está a substituir um conjunto disperso de regras nacionais de combate ao branqueamento de capitais por um livro de regras único e diretamente aplicável e uma nova autoridade central.
API de Análise AML: Mais de 1300 Listas a 0,20 € por Verificação
Analise qualquer indivíduo ou entidade contra mais de 1300 listas de monitorização globais — sanções, PEPs, registos criminais, comunicação social adversa — com um modelo de correspondência e risco de duas pontuações.
O Modelo AML de Duas Pontuações: Pontuação de Correspondência vs. Pontuação de Risco
O motor AML da Didit responde a duas questões separadamente — se a correspondência é realmente o seu cliente (Pontuação de Correspondência) e qual o risco associado (Pontuação de Risco).
Deteção de Notícias Adversas com Fundamentação Sólida
Notícias adversas são a camada de alerta precoce do AML — notícias negativas que revelam riscos antes de chegarem a uma lista de sanções. A Didit rastreia-as como uma categoria entre mais de 1.
API de Monitorização de Transações: Regras em Tempo Real, Gestão de Casos e Fluxos de Trabalho SAR
Analise cada transação em tempo real com 11 conjuntos de regras incorporados, gerencie alertas num gestor de casos integrado e apresente SARs — para transações fiduciárias e cripto, a 0,02 € por transação.