As últimas do blog da Didit.
Didit e o DORA: Gestão de Risco de Terceiros TIC para Identidade (PT-PT)
O DORA responsabiliza as entidades financeiras pelos terceiros de TIC dos quais dependem — incluindo fornecedores de identidade. Saiba como a certificação ISO 27001 da Didit, a atestação SOC 2 Tipo 1 e o registo de auditoria.
Didit: A Conformidade Comprovada da Plataforma (PT-PT)
Cinco atestações independentes — SOC 2 Tipo 1, ISO/IEC 27001:2022, iBeta Nível 1 PAD, a conclusão da "sandbox" Tesoro/SEPBLAC/CNMV e o parecer finReg360 EBA — tornam a postura de conformidade da Didit comprovável, não apenas.
Crivagem AML ao Nível da Empresa para KYB (PT-PT)
Analise a própria empresa — não apenas os seus diretores — contra sanções, listas de vigilância e notícias adversas ao nível da entidade, numa sessão KYB, por 0,20€ por verificação.
KYB de Ciclo Fechado: KYC para Cada UBO Numa Só Sessão (PT-PT)
Uma sessão KYB da Didit gera uma sessão KYC ligada para cada beneficiário efetivo na mesma API unificada /v3/ — verifique a empresa e as pessoas por trás dela num só ciclo fechado.
Análise de Origem de Fundos Cripto: Interpretar as Categorias de Risco (PT-PT)
A pontuação de risco de uma carteira só é útil consoante as categorias subjacentes. Saiba como interpretar as mais de 14 categorias de origem de fundos da Didit e a tabela de exposição direta/indireta que transforma um número.
API de Verificação de Empresas: Registo, UBO, Administradores e AML a 2€ (PT-PT)
Verifique uma empresa de ponta a ponta — consulta de registo, identificação de beneficiários efetivos, triagem de administradores e AML ao nível da entidade — numa única sessão, na API /v3/ unificada, por 2,00 € por empresa.