As últimas do blog da Didit.
A FCC quer que as empresas de telecomunicações implementem KYC bancário. (PT-PT)
A FCC solicitou comentários sobre a obrigatoriedade de as empresas de telecomunicações recolherem e verificarem a identificação governamental antes de concederem serviço. O que a FCC 26-27 pede e o que propõe.
Ásia: O Custo da Verificação de Identidade Recai Sobre Bancos e Plataformas
Nove mercados asiáticos reescreveram as suas regras de identidade entre dezembro de 2024 e janeiro de 2026. Singapura e Tailândia agora responsabilizam as instituições por perdas de fraudes.
América Latina: Seis economias reescrevem regras de identidade em 21 meses
Seis das sete maiores economias da América Latina reescreveram as suas regras de identidade entre março de 2025 e dezembro de 2026. O regime do Chile entra em vigor a 1 de dezembro.
A Legislação Europeia Permite Cinco Anos Antes de Rever a Propriedade do Cliente
A legislação da UE limita o intervalo entre atualizações de informações de clientes a cinco anos, ou um ano para riscos mais elevados. As diretrizes operacionais da AMLA ainda estão em rascunho.
FCA: As maiores lacunas de controlo nas empresas com maior risco reportado
A FCA inquiriu 242 empresas de gestão de ativos sobre os seus controlos de crimes financeiros. As empresas de mercados privados reportam o maior risco e várias das maiores lacunas de controlo.
Avaliação de risco falhada custou 4,75 milhões de libras a uma operadora
A Evolution Malta pagará 4,75 milhões de libras depois de a Gambling Commission ter concluído que a sua avaliação de risco de branqueamento de capitais não sinalizou dois parceiros não licenciados.