Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Edo Bakker: "Sio tu kutii sheria, ni kuzuia wahalifu kutumia kampuni yako kufadhili uhalifu"
Jifunze jinsi mtaalamu wa AML Edo Bakker husaidia biashara kutekeleza hatua madhubuti za kuzuia dhidi ya ufujaji wa pesa na kwa nini utamaduni wa kufuata ni muhimu kwa ulinzi wa shirika.
Antonio Polo: "Usawa kati ya ubunifu na kanuni ndio changamoto kubwa ya sekta ya fedha"
Fahamu maoni ya Antonio Polo, Mkuu wa Utiifu MyInvestor, juu ya changamoto za sekta ya fedha, usalama wa kidijitali, matumizi ya AI na mustakabali wa utiifu katika benki za kisasa.
Mateo Villa: "Uthibitishaji wa utambulisho na uzingatiaji wa sheria ni muhimu kuondoa imani potofu kuhusu ulimwengu wa sarafu-crypto"
Mateo Villa ni Mchambuzi wa KYC katika moja ya masoko ya ubadilishanaji ya sarafu-crypto yanayocentralizwa muhimu duniani, yenye zaidi ya watumiaji milioni 250.
Guillem Medina: "Huduma maalum za uthibitisho wa utambulisho ni muhimu"
Guillem Medina ni Afisa Mkuu wa Uendeshaji wa GBTC Finance, mtandao unaongoza wa kubadilishana sarafu za kidijitali una maduka zaidi ya 20 kote Hispania na uwepo unaokua kimataifa.
Luis Rodríguez Soler: “Kama huzuui kusitisha ufisadishaji wa fedha, wewe ni mshiriki wa uhalifu”
Luis Rodríguez Soler ni mtaalamu mkuu katika masuala ya utii wa sheria, kupambana na ufisadishaji wa fedha (AML) na kupambana na ufadhili wa kiharamia (CTF).
Alex Rio: “Njia pekee ya kufahamu kweli tunashughulika na nani ni kupitia mchakato thabiti wa KYC”
Álex Río ni mtaalamu mwenye tajriba ya muda mrefu katika masuala ya kufuata kanuni (compliance), akibobea katika kuzuia utakatishaji fedha (AML) na kupambana na ufadhili wa ugaidi (CTF) ndani ya sekta ya bima.